Справа № 487/7311/23
Провадження № 1-кс/487/4146/23
26.12.2023 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001800 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 30.03.2022 по 09.10.2023, місця, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 30.03.2022 по 09.10.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 30.03.2022 по 09.10.2023; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 30.03.2022 по 09.10.2023.
Клопотання слідча обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023230000001800 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких на обліку в Управління перебував гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_2 .
У вересні 2022 року Головному управлінню ПФУ стало відомо, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв'язку з тим, що про факт смерті стало відомо після здійснення перерахування пенсії на картковий рахунок за період з 01.04.2022 по 30.09.2022 в сумі 12 112,29 грн, яка підлягає поверненню.
Слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі документів, які містять відомості про банківський рахунок, оскільки в сукупності з іншими доказами вони матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023230000001800 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких на обліку в Управління перебував гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яка перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Наведені обставини можуть бути встановлені або спростовані за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 30.03.2022 по 09.10.2023, місця, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 30.03.2022 по 09.10.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 30.03.2022 по 09.10.2023; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 30.03.2022 по 09.10.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.
Ухвала дійсна до 26.02.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1