Справа № 487/1455/26
Провадження № 1-кс/487/1225/26
26.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025230000000526 відомості про яке 10.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
24.02.2026 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000000526, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва, Миколаївської області, та які містять:
- інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2025 по 30.03.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком (номером банківської картки) НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12025230000000526 відомості про яке 10.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .
Відповідно до клопотання, 09.04.2025 надійшло електронне повідомлення ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в березні 2025 року її мати ОСОБА_6 зареєструвалася на вебсайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 (представлений як інвестиційна платформа; додаткові посилання, які були надані й активно використовувалися шахраями: ІНФОРМАЦІЯ_3 де останню «консультантом», який представився як ОСОБА_7 , було введено в оману та під приводом збільшення особистих статків ошукано на суму 41 000 грн., яку 27.03.2025 було переведено матір'ю заявниці зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у вигляді готівкових коштів в сумі 2500 євро переказано через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я ОСОБА_8 (номер переказу 67647249). Загалом ОСОБА_6 була заподіяна значна матеріальна шкода в розмірі 155 632, 75 грн.
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва, Миколаївської області, та які містять:
- відомості, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2025 по 30.03.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- відомості про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- відомості щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком (номером банківської картки) НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- відомості про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно;
- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2025 по 30.03.2025 включно.
Ухвала дійсна до 26.04.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1