Справа № 487/1363/26
Провадження № 1-кс/487/1177/26
25.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025230000001373 відомості про яке 01.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
23.02.2026 т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025230000001373, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять
- відомості про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.12.2022 по 30.04.2024.
- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з 01.12.2022 по 30.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2022 по 30.04.2024; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12025230000001373 відомості про яке 01.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до клопотання, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Головне управління) з 01.09.2020 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та отримувала пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забепечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно ст.58-1 Закону припинення та поновлення виплати пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей проводиться в порядку, встановленому цим Законом та статтею 49 Закону України "Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування".
Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду, або за рішенням суду припиняється, зокрема, у разі смерті пенсіонера.
У зв?язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після перерахування на його картковий рахунок пенсії, виникла переплата пенсійних коштів.
Згідно рішення Головного управління від 15.05.2024, поверненню підлягала пенсія, нарахована за період з 01.12.2022 по 30.04.2024 в сумі 106835,01 грн.
Відповідно до п.18,19 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596 (зі змінами) вказане повідомлення направлено до банківської установи для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера.
Банківська установа повернула кошти частково, в межах наявного залишку, в сумі 63191,85 грн.
10.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 за отриманням допомоги на поховання на гр ОСОБА_5 звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 .
Громадянин ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_4 , контактний телефон відсутній.
Відповідно наданого свідоцтва про смерть ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , (актовий запис про смерть № 2 від 31.05.2024, зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Переплачені пенсійні кошти в розмірі 30000,00 грн повернуто гр. ОСОБА_6 . Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню складає 13643,16 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті невідомими особами.
Вказана сума пенсії після смерті ОСОБА_5 не є її власністю, а є коштами Пенсійного фонду, які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав.
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять
- відомості про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.12.2022 по 30.04.2024.
- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з 01.12.2022 по 30.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2022 по 30.04.2024; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 25.04.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1