Справа № 487/1351/26
Провадження № 1-кс/487/1166/26
25.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025230000001418 відомості про яке 05.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
23.02.2026 т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025230000001418, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва, Миколаївської області, та/або Херсонському відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , та містять :
- відомості про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.01.2023 по 28.02.2023.
- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 01.01.2023 по 28.02.2023. з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12025230000001418 відомості про яке 05.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .
Відповідно до клопотання, Органи Пенсійного фонду України на виконання пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечують з 01.10.2022 виплату (за наданими відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та з 01.12.2022 призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
На обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та отримувала субсидію на житлово-комунальні послуги, призначену органами соціального захисту населення відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (зі змінами, далі - Положення).
Нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де органи соціального захисту населення/органи ІНФОРМАЦІЯ_7 немають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснювались відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 "Про особливості нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану" (далі - Постанова 215), ІНФОРМАЦІЯ_3 - починаючи із січня 2023 року.
За інформацією про результати виплат житлових субсидій протягом 2022 року, яка передана Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", гр. ОСОБА_5 кошти субсидії нараховувались з 01.12.2022 по 28.02.2023 року.
Житлова субсидія гр. ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок № в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.120 Положення виплата житлової субсидії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі смерті одинокої особи.
ОСОБА_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_9 , що засвідчено свідоцтвом про смерть НОМЕР_3 , яке видане 21.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У зв?язку з тим, що про факт смерті отримувачки субсидії стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок субсидії за період з 01.01.2023 по 28.02.2023 виникла переплата зазначених коштів.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 №2100-0502-8/38486 від 21.11.2023, поверненню підлягали кошти субсидії, перераховані за період з 01.01.2023 по 28.02.2023 в сумі 4613,44 грн.
Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої, відповідно до вимог Положення.
Банківською установою кошти повернуто частково в межах наявного залишку у сумі 3,51 грн. Не повернуті кошти житлової субсидії у сумі 4609,93 грн були зняті з карткового рахунку отримувачки після її смерті невідомими особами.
Вказана сума житлової субсидії після смерті ОСОБА_5 не є її власністю, а є коштами Державного бюджету, які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав.
Допомогу на поховання відповідно до заяви від 25.05.2023 було виплачено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 місце фактичного проживання там же, контактний телефон НОМЕР_5 .
Інша інформація щодо родичів померлої в Головному управлінні Фонду відсутня.
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, стосовно банківського рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .
Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаєва, Миколаївської області, та/або Херсонському відділенні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , та містять :
- відомості про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період 01.01.2023 по 28.02.2023.
- відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 01.01.2023 по 28.02.2023. з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Ухвала дійсна до 25.04.2026 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1