справа № 208/12703/25
провадження № 1-кс/208/561/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 лютого 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Дніпро Дніпропетровської області у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- відомості про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я осіб, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу за період з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно.
Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 .
Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025050000000012 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Слов'янська Донецької області група осіб у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою, здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищезазначених правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Органами досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), є клієнтами банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
28.10.2025 за результатами досудового розслідування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
29.10.2025 за результатами досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також використовуючи рахунки свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ),з метою отримання грошових коштів від продажу психотропних речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а також подальшого отримання та перерозподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом між іншими фігурантами злочинної групи використовували банківські рахунки відкриті у різних банківських установах.
Так приймаючи до уваги, що у даний час не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Встановлено, що документи по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів у період часу з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ним операцій, а також відомості про прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного зв'язку, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити повне коло осіб, які мають причетність до вчинення збуту психотропних речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на території Донецької області, місця зняття коштів, рух грошових коштів за картковими рахунками, якими користуються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінальних правопорушень в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальні правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Дніпро Дніпропетровської області у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- відомості про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я осіб, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу за період з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно.
Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1