іменем України
Справа № 210/8019/25
Провадження № 1-кс/210/301/26
25 лютого 2026 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024041710000331 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчими відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041710000331 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту підакцизні товари, а також систематично вчиняють незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Процесуальне керівництво у провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території м. Кам'янське та м. Дніпро Дніпропетровської області, починаючи з 2024 року по теперішній час систематично вчиняють незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут, через власну торгівельну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Ugli Hookan», а саме незаконно виготовлених електронних сигарет, рідин для куріння електронних сигарет, табаків для куріння кальяну, що є небезпечним для життя та здоров'я людини.
Так, при проведені слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що вищевказані співучасники, під час вчинення збуту рідин, які використовуються в електронних сигаретах, а також електронних сигарет, без марок акцизного податку України, використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на які перераховувались кошти отримані від такого збуту.
З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 а саме до:
- інформації щодо клієнтів банку, на ім'я яких відкриті карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
1) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
2) виписки до розрахункових рахунків, з розшифруванням повних даних контрагентів, за період часу з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання;
3) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
4) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, з 20.03.2024 до дати отримання постанови на виконання;
5) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
6) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів на розрахункові рахунки, платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (на яку здійснено переказ);
7) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів на інші розрахункові рахунки, платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
8) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів з інших розрахункових рахунків, платіжних карток на розрахункові рахунки, платіжні картки вищезазначеного клієнту-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
9) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів з інших банків розрахункові рахунки, платіжні картки вищезазначеного клієнту-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
10) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
11) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
12) документів, які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (заяви, копії особистих документів, інше).
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
Вказана інформація перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані вище документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також необхідні для збирання доказів у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання для вилучення доказів та відшкодування майнової шкоди потерпілим, та неможливість іншим способом отримати дану інформацію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.
Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041710000331 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту підакцизні товари, а також систематично вчиняють незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Процесуальне керівництво у провадженні забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення необхідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12024041710000331 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №12024041710000331 від 20.03.2024, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 а саме до:
- інформації щодо клієнтів банку, на ім'я яких відкриті карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
1) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
2) виписки до розрахункових рахунків, з розшифруванням повних даних контрагентів, за період часу з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання;
3) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
4) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, з 20.03.2024 до дати отримання постанови на виконання;
5) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
6) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів на розрахункові рахунки, платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (на яку здійснено переказ);
7) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів на інші розрахункові рахунки, платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
8) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів з інших розрахункових рахунків, платіжних карток на розрахункові рахунки, платіжні картки вищезазначеного клієнту-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
9) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно переказів грошових коштів з інших банків розрахункові рахунки, платіжні картки вищезазначеного клієнту-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера розрахункового рахунку, платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
10) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
11) інформації з 20.03.2024 до дати отримання ухвали на виконання, стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
12) документів, які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (заяви, копії особистих документів, інше).
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1