Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/579/26
Номер провадження1-кс/173/35/2026
іменем України
27 лютого 2026 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000011 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
26 лютого 2026 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046430000011 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 23.02.2026 року до ЧЧ ВП №3 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2026 року на мобільний телефон заявниці зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході телефонної розмови, невідома жінка повідомила заявниці, що на банківському рахунку заявниці підозріла активність і у зв'язку з цим, заявниці необхідно перерахувати належній їй грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ФОП " ОСОБА_5 ", з умовою що грошові кошти їй буде повернуто. Заявниця ОСОБА_4 , будучи упевненою, що вона спілкується з представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", остання самостійно, добровільно здійснила переказ власних грошових коштів у загальній сумі 136 473.97 гривень на вище вказаний рахунок. Станом на 23.02.2026 рік грошові кошти заявниці не повернуто.
СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000011 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Свідчення щодо переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 підтверджуються випискою по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " картки «Універсальна» відкритого на власника рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 21.02.2026 року із її банківської картки «Універсальна» об 11:06 год. було перераховано грошові кошти у сумі 100 428,09 грн. на банківський НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ФОП " ОСОБА_5 ", о 11:14 год. було перераховано грошові кошти у сумі 33 993,09 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ФОП " ОСОБА_5 ", об 11:22 год. було перераховано грошові кошти у сумі 2 052,79 грн. на банківський НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ФОП " ОСОБА_5 ".
У зв'язку з цим, вказана інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
В судове засідання учасники не з'явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просили розглядати клопотання за їх відсутності. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 23.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046430000011 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026046430000011 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 21.02.2026 року по 00:00 год. 22.02.2026 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 21.02.2026 року по 00:00 год. 22.02.2026 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів із банківськогорахункуUA549358710000067329000089435з 00:00 год. 21.02.2026 року по 00:00 год. 22.02.2026 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 21.02.2026 року по 00:00 год. 22.02.2026 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Верхньодніпровськ.
Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
- начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 16 березня 2026 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/579/26 (провадження 1-кс/173/35/2026), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1