Ухвала від 23.02.2026 по справі 761/45339/25

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

справа №761/45339/25 Головуючий у І інстанції - ОСОБА_1

апеляційне провадження №11-сс/824/2033/2026 Доповідач у ІІ інстанції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

представників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянув у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві апеляційні скарги представника ОСОБА_7 з доповненнями в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ферро Інвест» та представника ОСОБА_9 в інтересах Адвокатського бюро «ОСОБА_42» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212, частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2025 року клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про арешт майна - задоволено.

Накладено у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12 травня 2023 року арешт на майно, вилучене 15 - 16 жовтня 2025 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. Документи щодо закупівлі металобрухту ( прибуткові касові ордера) ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Ферро» (код 43068769) за травень 2025 на 203 арк.

2. Акти приймання побуТОВого брухту та відходів ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за квітень 2025 року на 136 арк.

3. Акти приймання побуТОВого брухту та відходів ТОВ «дельта імпекс» (код 25488528) за березень 2025 року на 194 арк.

4. Документи щодо закупівлі металобрухту ( прибуткові касові ордера) ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Ферро» (код 43068769) за грудень 2023 на 396 арк.

5. Документи щодо закупівлі металобрухту ( прибуткові касові ордера) ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Ферро» (код 43068769) за грудень 2023 на 325 арк.

6. Документи щодо закупівлі металобрухту ( прибуткові касові ордера, ) ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Ферро» (код 43068769) за листопад 2023 на 379 арк.

7. Акти приймання побуТОВого брухту та відходів та документи про видачу готівки ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за листопад 2023 року на 213 арк.

8. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2022 року на 319 арк.

9. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2022 року на 269 арк.

10. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2022 року на 336 арк.

11. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2022 року на 470 арк.

12. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2022 року на 269 арк.

13. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера Рада банк ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599) за серпень 2024 на 322 арк.

14. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера Рада банк ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769) за серпень 2024 на 315 арк.

15. Квитанції Рада банк, мотор банк, укргазбанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769) за серпень 2024 на 532 арк.

16. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС вересень 2023 року на 44 арк.

17. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС серпень 2023 року на 105 арк.

18. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з 01.03.2023 по 31.11.2023 банк Мотор по ТОВ «метал пром» (код 43404976) на 532 арк.

19. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС березень 2023 року на 175 арк.

20. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС лютий 2023 року на 132 арк.

21. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС квітень 2023 року на 230 арк.

22. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС липень 2023 року на 66 арк.

23. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС червень 2023 року на 77 арк.

24. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС травень 2023 року на 76 арк.

25. Видатковий касовий ордер ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за червень 2025 на 219 арк.

26. Звіт комісіонера ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) та ТОВ «ферро інвест» (код 44562112) нам 77 арк.

27. Видаткові касові ордери ТОВ «сплав ресурс» за червень-липень 2025 на 162 арк.

28. Акти приймання побуТОВого брухту та касові ордера Рада банк ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769), ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за травень 2025 на 139 арк.

29. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за березень 2025 на 61 арк.

30. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за березень 2025 на 145 арк.

31. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2025 на 139 арк.

32. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769), ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за лютий 2025 на 291 арк.

33. Реєстри, акти, ПКО по МПГ по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Ферро комплект» (код43068769), ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за березень на 393 арк.

34. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «Ферро комплект» (код43068769), ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за березень 2025 на 406 арк.

35. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Мотор банку по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769), ТОВ «НВК веста пром» (код 45516638) за березень 2025 на 337 арк.

36. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з мотор-банк по ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за липень 2021 на 139 арк.

37. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за червень 2025 на 203 арк.

38. Зшив з написом реалізація липень 2023 року ПрАТ днепроспецсталь, ТОВ импекс, ТОВ пром поставка на 157 арк.

39. Зшив з написом реалізація липень 2023 року ПрАТ днепроспецсталь, ТОВ импекс, ТОВ пром поставка на 132 арк.

40. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС червень 2023 року на 239 арк.

41. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС лютий 2021 року на 135 арк.

42. Зшив з написом реалізація ТОВ Металпромгруп -Прат ДСС лютий 2021 року на 127 арк.

43. Зшив з написом реалізація липень 2023 року ПрАТ днепроспецсталь, ТОВ мет импекс, ТОВ пром поставка на 85 арк.

44. Документи щодо зняття готівки, акти приймання побуТОВого брухту по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438) за квітень, червень 2024 року на 549 арк.

45. Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанкпо ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «метал пром» (код 43404976), ТОВ «Сплав ресурс» (код 44623599), ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро комплект» (код43068769), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за червень 2024 на 496 арк.

46. Документи щодо зняття готівки, акти приймання побуТОВого брухту по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438) за червень 2024 року на 382 арк.

47. Звіти комісіонерів, документи щодо зняття готівки, акти приймання побутового брухту по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559), ТОВ «Еланіт» (код 42442438) за січень-квітень 2024 року на 205 арк.

48. Реєстри, акти, ПКО по МПГ ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Еланіт» (код 42442438), ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за лютий 2023 на 558 арк.

49. Квитанції по фіз особам. З мотор банку та рада банку Квітень 2024 на 679 арк.

50. Реєстри, акти, ПКО по МПГ ТОВ «Пром поставка» (код 42687069), ТОВ «ферро інвест» за квітень 2024 на 558 арк.

51. Реєстри, акти приймання брухту, ПКО по МПГ ТОВ «еланіт» (код 42687069), ТОВ «метал пром груп» за лютий 2023 на 82 арк.

52. Акти приймання брухту, ПКО по МПГ ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за січень 2023 на 147 арк.

53. Прибуткові касові ордера, реєстри МПГ ТОВ «еланіт» (код 42687069) за лютий 2023 року на 321 арк.

54. Прибуткові касові ордера, реєстри МПГ по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за січень 2023 на 65 арк.

55. Прибуткові касові ордера, акти приймання брухту, ПКО по МПГ ТОВ «еланіт» (код 42687069) за січень 2023 на 301 арк.

56. Акти наданих послуг між ТОВ «еланіт» (код 42687069) таТОВ пром поставка, ТОВ ферро комплект за лютий 2020 року на 751 арк.

57. Прибуткові касові ордера, реєстри МПГ та акти приймання брухту між ТОВ «еланіт» (код 42687069) та ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за вересень 2022 року на 838 арк.

58. Банківські виписки по зняттю готівкових коштів за серпень 2023 року на 197 арк.

59. Прибуткові касові ордера, реєстри МПГ та акти приймання брухту між ТОВ «ферро комплект» (код 42687069) та ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за серпень 2023 року на 348 арк.

60. Прибуткові касові ордера, реєстри МПГ та акти приймання брухту між фізичними особами та ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за серпень 2020 року на 83 арк.

61. Акти приймання брухту, ПКО по МПГ ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) з фізичними особами за червень 2023 на 205 арк.

62. Акти звірок та оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за 2024 рік по ТОВ «феро комплект» та ТОВ «Сплав ресурс» на 440 арк.

63. Акти здачі приймання послуг між ТОВ «еланіт» (код 42687069) та ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) за 2024 рік на 256 арк.

64. Реалізація ТОВ пром поставка грудень 2024 на 186 арк.

65. Касові ордера та акти приймання металобрухту між ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) з фізичними особами за березень 2020 на 114 арк.

66. Зшив Реалізація ТОВ сплав ресурс за вересень 2024 на 82 арк.

67. Зшив Реалізація ТОВ пром поставка за квітень 2024 на 98 арк.

68. Зшив Реалізаця ТОВ компанія ферро інвест за березень 2024 року на 165 арк.

69. Зшив Реалізація ТОВ сплав ресурс за квітень 2024 року на 88 арк.

70. Зшив Реалізація ТОВ сплав ресурс за жовтень 2024 на 107 арк.

71. Зшив Реалізація ТОВ дельта імпекс за жовтень 2024 на 63 арк.

72. Зшив Реалізація ТОВ сплав ресурс за травень 2024 на 102 арк.

73. Видаткові накладні, акти приймання брухту, акти звірок ТОВ «Пром поставка» за січень 2020 по жовтень 2020 на 394 арк.

74. Реєстри, акти прийому, касові книги по ТОВ Сплав ресурсза липень 2024 року на 553 арк.

75. Реєстри, акти прийому, касові книги по ТОВ «Компаня феро інвест» червень 2024 року на 122 арк.

76. Реєстри, акти прийому, касові книги по ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) липень 2024 року на 177 арк.

77. Реєстри, акти прийому від фіз осіб на ТОВ «Інмет дельта» (код 42711559) липень 2024 року на 897 арк.

78. зшитий том з надписом «Реализация ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Дельта Імпекс», ПрАТ ДСС, апрель 2024 в якому містяться рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, квитанції акти приймання, акт приймання металів чорних (вториних), акти надання послуг на 214 арк,;

79. зшитий том з написом «Реализація ТОВ «Сплав Ресурс» та ПрАТ ДСС январь 2025» в якому містяться документи рахунки фактури, акти приймання, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 54 арк.;

80. зшитий том з написом «Реализація ТОВ «Сплав Ресурс» та ПрАТ ДСС февраль 2025» в якому містяться документи рахунки фактури, акти приймання, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 61 арк.;

81. зшитий том з надписом «Реализация ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Дельта Імпекс», ПрАТ ДСС, февраль 2025 в якому містяться рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, квитанції, акти приймання, акт приймання металів чорних (вторинних), акти надання послуг на 116 арк,;

82. зшитий том з написом «Реализація ТОВ «Сплав Ресурс» та ПрАТ ДСС декабрь 2024» в якому містяться документи акти приймання, товарно - транспортні накладні на 16 арк.;

83. зшитий том з написом «Реализація ТОВ «Сплав Ресурс» та ПрАТ ДСС март 2024» в якому містяться документи рахунки фактури, акти приймання, товарно - транспортні накладні на 82 арк.;

84. зшитий том з написом «Реализація ТОВ «Сплав Ресурс» та ПрАТ ДСС апрель 2024» в якому містяться документи рахунки фактури, акти приймання, товарно - транспортні накладні на 143 арк.;

85. зшитий том з надписом «Реализация ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Дельта Імпекс», ПрАТ ДСС, январь 2025 в якому містяться рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, квитанції, акти приймання, акт приймання металів чорних (вториних), акти надання послуг на 108 арк,;

86. папка швидкозшивач синього кольору з надписом ТТН «Кийко», у якій містяться товарно - транспортні накладні на 30 арк,;

87. папка швидкозшивач зеленого кольору, у якій містяться документи ТОВ «Втормет Холдинг» за 2022 рік, а саме: видаткові накладні, акти приймання брухту та відходів чорних металів, сертифікати якості, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, оборотно - сальдові відомості, накладні на внутрішнє переміщення, чорнові записи на 220 арк;

88. папка швидкозшивач зеленого кольору, у якій містяться документи ТОВ «Втормет Холдинг» за 2022 рік, а саме: видаткові накладні, акти здачі - приймання робіт, рахунки фактури, акти надання послуг, акти приймання брухту та відходів чорних металів, сертифікати якості, товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, оборотно - сальдові відомості, накладні на внутрішнє переміщення, чорнові записи на 230 арк;

89. зшитий том з надписом «Реализация январь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Мет імпекс», ТОВ «Пром Поставка» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 129 арк,;

90. зшитий том з надписом «Реализация март 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Феррокомплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 81 арк,;

91. зшитий том з надписом «Реализация март 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка» та ТОВ «Метімпекс» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 155 арк,;

92. зшитий том з надписом «Реализация апрель 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка» та ТОВ «Метімпекс» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 146 арк,;

93. зшитий том з надписом «Реализация март 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Метал Пром Груп» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 202 арк,;

94. зшитий том з надписом «Реализация апрель 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 49 арк,;

95. зшитий том з надписом «Реализация май 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Метімпес» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 97 арк,;

96. зшитий том з надписом «Реализация апрель 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Метал Пром Груп» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 256 арк,;

97. зшитий том з надписом «Реализация май 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Метал Пром Груп» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 185 арк,;

98. зшитий том з надписом «Реализация декабрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Метал Пром» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 138 арк,;

99. зшитий том з надписом «Реализация декабрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 63 арк,;

100. зшитий том з надписом «Реализация май 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 175 арк,;

101. зшитий том з надписом «Реализация июнь-июль 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 83 арк,;

102. зшитий том з надписом «Реализация ноябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 89 арк,;

103. зшитий том з надписом «Реализация сентябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 25 арк,;

104. зшитий том з надписом «Реализация октябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 5 арк,;

105. зшитий том з надписом «Реализация октябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Метал Пром Груп» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 208 арк,;

106. зшитий том з надписом «Реализация август 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Мет-Імпекс» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 136 арк,;

107. зшитий том з надписом «Реализация октябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Мет-Імпекс» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 74 арк,;

108. зшитий том з надписом «Реализация сентябрь 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Мет-Імпекс» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 80 арк,;

109. зшитий том з надписом «Реализация август 2021 ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Ферро Комплект» в якому міститься рахунки фактури, товарно - транспортні накладні, акти приймання на 186 арк,;

110. видаткові накладні, акти приймання, додаток Г - паспорт, Додаток Д - посвідчення, товарно - транспортні накладні, рахунок 361 з реквізитами ТОВ «Ферро комплект» та ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за 2024 рік на 431 арк.;

111. акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, 361 рахунок за 2024 ТОВ «Ферро комплект» на 294 арк.;

112. видаткові накладні, акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, акт надання послуг, акт приймання металів чорних вторинних, додаткові угоди до договорів за 2024 ТОВ «Пром поставка» на 83 арк.;

113. видаткові накладні, акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, 361 рахунок за 2024 ТОВ «Пром поставка» на 121 арк.;

114. видаткові накладні, акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, 361 рахунок за 2024 ТОВ «Пром поставка» на 97 арк.;

115. видаткові накладні, акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, 361 рахунок за 2024 ТОВ «Пром поставка» на 77 арк.;

116. видаткові накладні, акти приймання брухту та чорних металів, товарно - транспортні накладні, 361 рахунок за 2024 ТОВ «Феро Комплект» на 138 арк.;

117. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Пром Поставка», прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт», прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта» за вересень 2020 на 240 арк.;

118. прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт» за квітень 2021 на 207 арк.;

119. прибуткові касові ордери ТОВ «Сплав комплект», прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт», прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта» за квітень 2021 на 243 арк.;

120. прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», прибуткові касові ордери ТОВ «Сплав комплект», прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт», касові книги ТОВ «Сплав комплект», касові книги ТОВ «Інмет Дельта», касові книги ТОВ «Еланіт» 2021 на 381 арк.;

121. прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», прибуткові касові ордери ТОВ «Сплав комплект», прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт», акти приймання брухту та відходів за період 2021 на 305 арк.;

122. печатку ТО «ЗОО-ЗАХИСНИК» (код ЄДРПОУ 44252617) - 1 шт.;

123. печатку ЗОГО «СОЮЗ ПАТРІОТІВ» (код ЄДРПОУ 36879195) - 1 шт.;

124. печатку БФ «СОЮЗ ПАТРІОТІВ» (код ЄДРПОУ 36535021) - 1 шт.;

125. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест грудень 2023 року» на 140 арк.;

126. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест листопад 2023 року» на 100 арк.;

127. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» жовтень 2023 року» на 188 арк.;

128. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» вересень 2023 року» на 90 арк.;

129. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» січень 2024 року» на 65 арк; 36879195

130. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Ферро Комплект» грудень 2020 року» на 190 арк.;

131. Документи у прошитому вигляді із написом «ДСС Ферро Комплект» жовтень 2020 року» на 190 арк.;

132. Документи у прошитому вигляді із написом «Поставка ТОВ Ферро Комплект» вересень 2020 року» на 319 арк.;

133. Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Метал Пром Груп Комплект» грудень 2020 року» на 260 арк.;

134. Папка файловий скорозшивач блакитного кольору з договорами про надання послуг на 198 арк.;

135. Папка файловий скорозшивач рожевого кольору з договорами про надання послуг на 49 арк.;

136. Касові книги скріплені резинкою на 546 арк.;

137. Документи у прошитому вигляді із написом «Поставка ТОВ Ферро Комплект» травень 2020 року» на 226 арк.;

138. Документи у прошитому вигляді із написом «Поставка ТОВ Ферро Комплект» червень 2020 року» на 299 арк.;

139. Документи у прошитому вигляді із написом «Поставка ТОВ Ферро Комплект» серпень 2020 року» на 273 арк.;

140. Видаткові ордери липень 2025 року ТОВ «Інмет Компані ТД» на 129 арк.;

141. Видаткові ордери липень 2025 року ТОВ «Інтрейд Компані 25» на 149 арк.;

142. Видаткові ордери червень 2025 року ТОВ «Спец Пром Груп ТД» на 179 арк.;

143. Прибуткові касові ордери ТОВ «Металпром» за липень 2025 на 436 арк.;

144. Прибуткові касові ордери ТОВ «ТД Втормет» за серпень 2025 на 497 арк.;

145. Прибуткові касові ордери ТОВ «Промпоставка» за серпень 2025 на 219 арк.;

146. Прибуткові касові ордери ТОВ «Сплавресурс» за липень 2025 на 203 арк.;

147. Акти приймання побутового брухту ТОВ «Інмет Дельта» за березень 2025 на 125 арк.;

148. Касові книги ТОВ «Інмет Дельта» за червень 2025 на 229 арк.;

149. Прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт» за серпень 2025 на 164 арк.;

150. Прибуткові касові ордери ТОВ «НВК Веста» за серпень 2025 на 99 арк.;

151. Прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Компані ТД» за вересень 2025 на 76 арк.;

152. Прибуткові касові ордери ТОВ «ТД Втормет» за вересень 2025 на 67 арк.;

153. Прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт» за вересень 2025 на 55 арк.;

154. Прибуткові касові ордери ТОВ «Еланіт» за серпень 2025 на 68 арк.;

155. Акти приймання брухту січень 2025 ТОВ «Інмет Дельта» на 105 арк.;

156. Касова книга ТОВ «Еланіт» за липень 2025 на 66 арк.;

157. Касова книга ТОВ «Пром Поставка» за липень 2025 на 128 арк.;

158. Касова книга ТОВ «Ферро Інвест» за травень 2025 на 441 арк.;

159. Реалізація січень 2021 ТОВ «Метал Пром Груп» на 150 арк.;

160. Реалізація січень 2021 ТОВ «Ферро ДСС» на 159 арк.;

161. Реалізація лютий 2021 ТОВ «Ферро Комплект» на 129 арк.;

162. Реалізація квітень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 85 арк.;

163. Реалізація червень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 46 арк.;

164. Реалізація травень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 22 арк.;

165. Реалізація вересень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 22 арк.;

166. Реалізація червень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 89 арк.;

167. Реалізація серпень 2023 ТОВ «Ферро Комплект» на 35 арк.;

168. Акти приймання ТОВ «Ферро Комплект» за квітень 2020 на 207 арк.;

169. Акти приймання ТОВ «Дельта Імпекс» за травень 2020 на 119 арк.;

170. Акти приймання ТОВ «Ферро» за червень 2025 на 243 арк.;

171. Акти приймання ТОВ «Ферро Інвест» за травень 2025 на 104 арк.;

172. Акти приймання ТОВ «Промпоставка» за травень 2025 на 95 арк.;

173. Акти приймання ТОВ «Ферро» за травень 2025 на 104 арк.;

174. Акти приймання ТОВ «Ферро Комплект» за травень 2025 на 104 арк.;

175. Акти приймання ТОВ «Еланіт» за травень 2025 на 129 арк.;

176. Акти приймання ТОВ «Інмет Дельта» за травень 2025 на 146 арк.;

177. Прибуткові касові ордери за червень 2025 ТОВ «Інмет Компані» на 669 арк.;

178. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за листопад 2022 на 70 арк.;

179. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за жовтень 2022 на 106 арк.;

180. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за серпень 2022 на 103 арк.;

181. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за жовтень 2022 на 221 арк.;

182. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за листопад 2022 на 146 арк.;

183. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за грудень 2022 на 137 арк.;

184. Реалізація ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Мет імпекс'за липень 2022 на 146 арк.;

185. Реалізація ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Мет імпекс'за серпень 2022 на 78 арк

186. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за вересень 2022 на 68 арк.

187. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за липень 2022 на 31 арк.

188. Реалізація ТОВ «Ферро Комплект» за грудень 2022 на 45 арк.

189. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за липень 2022 на 238 арк.

190. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за серпень 2022 на 257 арк.

191. Реалізація ТОВ «Металпромгруп» за вересень 2022 на 169 арк.

192. Прибуткові касові ордери, реєстри виданих касових ордерів, акти приймання побутового брухту, касові книги ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт» за серпень-вересень 2021 на 322 арк.;

193. Прибуткові касові ордери, реєстри виданих касових ордерів, акти приймання побутового брухту, касові книги ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт» за травень 2024 на 96 арк.;

194. Прибуткові касові ордери, реєстри виданих касових ордерів, акти приймання побутового брухту, касові книги ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Ферро Комплект», ТОВ «Промпоставка» за травень 2024 на 256 арк.;

195. Звіти комісіонера, видаткові накладні, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери ТОВ «Металпромгруп» на 262 арк.;

196. Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Ферро Комплект», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Просмпоставка» на 358 арк.;

197. Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Вторметхолдинг», ТОВ «Ферро Комплект» на 837 арк.;

198. Акти приймання брухту, реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Ферро Комплект», ТОВ «Еланіт» на 221 арк.;

199. Акти приймання брухту, реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт» на 242 арк.;

200. Акти приймання брухту, реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплавкомплект» на 304 арк.;

201. Акти приймання брухту, реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери ТОВ «Інмет Дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплавкомплект» на 248 арк.;

202. Рахунки-фактури, видаткові накладні, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості та інші документи з реквізитами ТОВ «Компанія Ферро Комплект», ТОВ «Сплавресурс», ТОВ «Пром Поставка» на 378 арк.;

203. Рахунки-фактури, видаткові накладні, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості та інші документи з реквізитами ТОВ «Компанія Ферро Комплект», ТОВ «Сплавресурс», ТОВ «Пром Поставка» на 76 арк.;

204. Рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Втор Мет Холдінг» за жовтень 2021 року на 331 арк.;

205. Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Пром Поставка», ТОВ «Сплавресурс», ТОВ «Ферро Інвест», ТОВ «Промпоставка» за вересень 2024 року на 508 арк.;

206. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за червень 2022 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 443 арк.;

207. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за червень 2022 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 689 арк.;

208. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за травень 2022 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 602 арк.;

209. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за травень 2022 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 503 арк.;

210. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за грудень 2021 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 541 арк.;

211. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за грудень 2021 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет Дельта» на 469 арк.;

212. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за червень 2021 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплавкомплект», ТОВ «Інмет Дельта» на 498 арк.;

213. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за травень 2021 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплавкомплект», ТОВ «Інмет Дельта» на 673 арк.;

214. Реєстри виданих касових ордерів, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту за травень 2021 року з реквізитами ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплавкомплект», ТОВ «Інмет Дельта» на 641 арк.;

215. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» (44562112) за лютий 2025 року на 103 арк.;

216. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Ферро Комплект» (43068769) за лютий 2025 року на 88 арк.;

217. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Промпоставка» (42687069) за лютий 2025 року на 94 арк.;

218. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта» за лютий 2025 року на 62 арк.;

219. касові книги ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Пром поставка», ТОВ «Сплав ресурс», ТОВ «Ферро комплект» на 94 арк.;

220. акти приймання побутового брухту ТОВ «Промпоставка» за лютий 2025 на 5 арк.;

221. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Промпоставка» (42687069) за лютий 2025 року на 94 арк.;

222. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Феро комплект», ТОВ «Сплав ресурс» на 126 арк.;

223. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Інмет дельта» за січень 2025 на 161 арк.;

224. касові книги ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Феро комплект», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Промпоставка» на 83 арк.;

225. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Еланіт» за січень 2025 року на 84 арк.;

226. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Феро комплект», ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Сплав ресурс» на 294 арк.;

227. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Еланіт» за квітень 2025, касова книга ТОВ «Сплав ресурс» на 103 арк.;

228. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Сплав ресурс», ТОВ «Феро комплект» за квітень 2025 на 172 арк.;

229. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Сплав ресурс», ТОВ «Феро комплект» за квітень 2025 на 242 арк.;

230. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Феро комплект» за квітень 2025 на 32 арк.;

231. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Еланіт» за квітень 2025 на 33 арк.;

232. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Промпоставка» за квітень 2025 на 38 арк.;

233. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025 на 34 арк.;

234. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Інмет дельта» за квітень 2025 на 38 арк.;

235. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025 на 38 арк.;

236. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Промпоставка» за квітень 2025 на 68 арк.;

237. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Інмет дельта» за квітень 2025 на 36 арк.;

238. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Промпоставка» за квітень 2025 на 37 арк.;

239. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за квітень 2025 на 31 арк.;

240. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Ферро комплект» за квітень 2025 на 37 арк.;

241. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Еланіт» на 18 арк.;

242. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за квітень 2025 на 28 арк.;

243. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025 на 32 арк.;

244. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Ферро Комплект» за квітень 2025 на 53 арк.;

245. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Інмет дельта» за квітень 2025 на 31 арк.;

246. акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «Еланіт» за лютий 2025 на 89 арк.;

247. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за квітень 2025 на 31 арк.;

248. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів,) ТОВ «Еланіт» за квітень 2025 на 232 арк.;

249. документи (видаткові накладні, ТТН) по взаємовідносинах ТОВ «Промпоставка» з ТОВ «Металгамма» за грудень 2024 на 143 арк.;

250. документи (видаткові накладні, ТТН) по взаємовідносинах ТОВ «Промпоставка» з ТОВ «Металгамма» за листопад 2024 на 96 арк.;

251. документи (видаткові накладні, ТТН) по взаємовідносинах ТОВ «Промпоставка» з ТОВ «Металгамма» за жовтень 2024 на 18 арк.;

252. документи (картки рахунку 361, сертифікати, видаткові накладні, ТТН) по взаємовідносинах ТОВ «Промпоставка» з ТОВ «Металгамма» за вересень 2024 на 317 арк.;

253. акти приймання побутового брухту між фізичними особами та ТОВ «Інмет дельта» за січень 2025 на 98 арк.;

254. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за лютий 2025 року на 124 арк.;

255. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за лютий 2025 року на 130 арк.;

256. акти приймання побутового брухту між фізичними особами та ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за березень 2024 року на 50 арк.;

257. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за лютий 2025 року на 132 арк.;

258. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «ЕЛАНІТ» за лютий 2025 року на 133 арк.;

259. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «Ферро комплект» на 106 арк.;

260. прибуткові касові ордери та акти приймання між фізичними особами та ТОВ «Метал пром груп» за липень 2025 року на 39 арк.;

261. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Спецпром груп», ТОВ «Інтрейд компані», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Інмет компані» за липень 2025 року на 210 арк.;

262. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет компані», ТОВ «Сплав ресурс», ТОВ «Спецпром груп», ТОВ «Промпоставка», ТОВ «Інтрейд компані» за липень 2025 року на 152 арк.;

263. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Метал пром груп» за вересень 2025 року на 73 арк.;

264. касова книга, касові ордери, акти приймання побутового брухту за вересень 2025 року ТОВ «Інмет компані ЛТД» на 85 арк.;

265. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту, касові книги) ТОВ «Інмет компані», ТОВ «Спецпром груп ЛТД» за вересень 2025 року на 76 арк.;

266. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «ТД Втормет» за вересень 2025 року на 96 арк.;

267. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет компані ТД» за вересень 2025 року на 115 арк.;

268. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «ТД Еланіт» за вересень 2025 року на 119 арк.;

269. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Метал пром груп» за вересень 2025 року на 120 арк.;

270. документи щодо закупівлі металобрухту (касові книги, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Метал пром груп», ТОВ «Компанія ферро інвест», ТОВ «Промпоставка», ТОВ «НВК Веста», ТОВ «Ферро комплект», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Еланіт» за травень 2025 на 264 арк.;

271. касові ордери ТОВ «Еланіт» за травень-вересень 2024 року на 66 арк.;

272. листи супровідні, рішення, накладні, акти приймання побутового брухту ТОВ «Сплав ресурс» за 2024-2025 на 30 арк.;

273. листи ТОВ «Спецпром Груп ЛТД», ТОВ «НВК Веста пром», ТОВ «Інмет компані ЛТД», ТОВ «Інтрейд компані 25», договори на надання послуг, укладених ТОВ «Еланіт», ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Інмет компані ЛТД», ТТН ТОВ «Ферро комплект», податковий розрахунок сум доходу ТОВ «Компанія Ферро інвест» за 2025 рік на 73 арк.;

274. діловий щоденник з рельєфним малюнком темно-коричневого кольору з чорновими записами на 55 арк.;

275. чорнові записи з рукописними записами осіб, номерами контактних телефонів, назвами підприємств на 8 арк.;

276. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 24 арк.;

277. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за липень 2021 року на 28 арк.;

278. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 25 арк.;

279. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 27 арк.;

280. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за липень 2021 року на 23 арк.;

281. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 24 арк.;

282. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 33 арк.;

283. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 22 арк.;

284. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 31 арк.;

285. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за червень 2021 року на 23 арк.;

286. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 31 арк.;

287. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 27 арк.;

288. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 32 арк.;

289. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 11 арк.;

290. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 31 арк.;

291. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 28 арк.;

292. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за липень 2021 року на 25 арк.;

293. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за липень 2021 року на 25 арк.;

294. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за липень 2021 року на 24 арк.;

295. касова книга ТОВ «Еланіт» на 2021 рік на 18 арк.;

296. касова книга ТОВ «Сплав комплект» на 2021 рік на 22 арк.;

297. касова книга ТОВ «Інмет дельта» на 2021 рік на 32 арк.;

298. касова книга ТОВ «Сплав комплект» на 2021 рік на 13 арк.;

299. касові документи на 34 арк.;

300. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 27 арк.;

301. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 24 арк.;

302. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 25 арк.;

303. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за листопад 2021 року на 27 арк.;

304. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 23 арк.;

305. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за листопад 2021 року на 24 арк.;

306. касова книга ТОВ «Сплав комплект» на 2021 рік на 18 арк.;

307. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 23 арк.;

308. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Сплав комплект» за листопад 2021 року на 15 арк.;

309. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 26 арк.;

310. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 25 арк.;

311. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 23 арк.;

312. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 24 арк.;

313. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 24 арк.;

314. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Еланіт» за листопад 2021 року на 23 арк.;

315. документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта» за листопад 2021 року на 34 арк.;

316. касова книга ТОВ «Еланіт», документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Інмет дельта», ТОВ «Еланіт», ТОВ «Сплав комплект» за 2021 рік на 398 арк.

317. Папка синього кольору на 206 арк., у якій містяться:

318. Договір про надання послуг №09/04-1 від 28.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_10 та ТОВ «Інмет Дельта»

319. Договір про надання послуг №08/04-1 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_11 та ТОВ «Еланіт»

320. Договір про надання послуг №03/04-4П від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_12 та ТОВ «Еланіт»

321. Договір про надання послуг №01/04-4 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_13 та ТОВ «Еланіт»

322. Договір про надання послуг №05/04-4п від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_14 та ТОВ «Еланіт»

323. Договір про надання послуг №06/04-2 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_15 та ТОВ «Еланіт»

324. Договір про надання послуг №29.04/04-4п від 09.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «Інмет Дельта»

325. Договір про надання послуг №03/04-4п від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «Інмет Дельта»

326. Договір про надання послуг №02/04-4 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «Інмет Дельта»

327. Договір про надання послуг №06/04-462 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_19 та ТОВ «Інмет Дельта»

328. Договір про надання послуг №05/04-4 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_19 та ТОВ «Інмет Дельта»

329. Договір про надання послуг №01/04-4 від 29.04.2024 між фізичною особою ОСОБА_20 та ТОВ «Інмет Дельта»

330. Договір про надання послуг №26206001035718 від 29.04.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_21 з додатками

331. Договір про надання послуг №26202001035723 від 29.04.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_21 з додатками

332. Договір про надання послуг №26205001035719 від 29.04.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_22 з додатками

333. Договір про надання послуг №26205001035720 від 29.04.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_10 з додатками

334. Договір про надання послуг №26204001035721 від 29.04.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_11 з додатками

335. Договір на надання послуг №06/03-1 від 11.03.204 між фізичною особою ОСОБА_23 та ТОВ «Еланіт»

336. Договір на надання послуг №06/03-1 від 11.03.204 між фізичною особою ОСОБА_19 та ТОВ «Інмат Дельта»

337. Договір на надання послуг №07/03-1 від 19.03.204 між фізичною особою ОСОБА_24 та ТОВ «Еланіт»

338. Договір на надання послуг №07/03-1 від 18.03.204 між фізичною особою ОСОБА_25 та ТОВ «Інмет Дельта»

339. Довіреність від 19.03.2024 між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

340. Договір про надання послуг №26204001035680 від 18.03.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_25 з додатками

341. Довіреність від 19.03.2024 між ОСОБА_27 та ОСОБА_26 .

342. Договір про надання послуг №26201001035672 від 15.03.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_27 з додатками

343. Довіреність від 12.03.2024 між ОСОБА_19 та ОСОБА_26 .

344. Договір про надання послуг №26202001035660 від 07.03.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_19 з додатками

345. Договір про надання послуг №26207001035665 від 07.03.2024 банківського рахунку фізичної особи-резидента між AT Мотор-Банк та гр. ОСОБА_23 з додатками

346. Договір про надання послуг №04/02-2п від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «Інмет Дельта»

347. Договір про надання послуг №04/01-1п від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «Інмет Дельта»

348. Договір про надання послуг №03/01-1п від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «Інмет Дельта»

349. Договір про надання послуг №03/02-2п від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «Інмет Дельта»

350. Договір про надання послуг №05/02-2п від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_28 та ТОВ «Інмет Дельта»

351. Договір про надання послуг №05/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_28 та ТОВ «Інмет Дельта»

352. Договір про надання послуг №01/02-2 від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_20 та ТОВ «Інмет Дельта»

353. Договір про надання послуг №01/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_20 та ТОВ «Інмет Дельта»

354. Договір про надання послуг №02/02-2 від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «Інмет Дельта»

355. Договір про надання послуг №01/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «Інмет Дельта»

356. Договір про надання послуг №04/02-2 від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_29 та ТОВ «Еланіт»

357. Договір про надання послуг №04/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_29 та ТОВ «Еланіт»

358. Договір про надання послуг №03/01-1п від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_12 та ТОВ «Еланіт»

359. Договір про надання послуг №03/02-2п від 22.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_12 та ТОВ «Еланіт»

360. Договір про надання послуг №02/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_30 та ТОВ «Еланіт»

361. Договір про надання послуг №03/02-2 від 23.02.2024 між фізичною особою ОСОБА_30 та ТОВ «Еланіт»

362. Договір про надання послуг №02/02-2 від 23.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_13 та ТОВ «Еланіт»

363. Договір про надання послуг №01/01-1 від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_13 та ТОВ «Еланіт»

364. Договір про надання послуг №05/02-2п від 23.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_31 та ТОВ «Еланіт»

365. Договір про надання послуг №05/01-1п від 22.01.2024 між фізичною особою ОСОБА_31 та ТОВ «Еланіт»

366. Договір про надання послуг №18/12-10п від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «Інмет Дельта»

367. Договір про надання послуг №18/12-11 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_28 ТОВ «Інмет Дельта»

368. Договір про надання послуг №18/12-6 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_13 та ТОВ «Еланіт»

369. Договір про надання послуг №18/12-4 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_30 та ТОВ «Еланіт»

370. Договір про надання послуг №18/12-8п від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_12 та ТОВ «Еланіт»

371. Договір про надання послуг №18/12-9 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_29 та ТОВ «Еланіт»

372. Договір про надання послуг №18/12-4п від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_14 та ТОВ «Еланіт»

373. Договір про надання послуг №18/12-11п від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «Інмет Дельта»

374. Договір про надання послуг №18/12-8 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «Інмет Дельта»

375. Договір про надання послуг №18/12-7 від 18.12.2023 між фізичною особою ОСОБА_20 та ТОВ «Інмет Дельта»

376. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_18 та ОСОБА_26 .

377. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_30 та ОСОБА_26 .

378. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_12 та ОСОБА_26 .

379. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_16 та ОСОБА_26 .

380. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_17 та ОСОБА_26 .

381. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_18 та ОСОБА_26 .

382. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_20 та ОСОБА_26 .

383. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_29 та ОСОБА_26 .

384. Довіреність від 19.12.2023 між ОСОБА_28 та ОСОБА_26 .

385. Договір про надання послуг №14/11-3п від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_14 та ТОВ «Елпніт»

386. Договір про надання послуг №14/11-3 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_30 та ТОВ «Еланіт»

387. Договір про надання послуг №14/11-5 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_13 та ТОВ «Еланіт»

388. Договір про надання послуг №14/11-8 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_32 та ТОВ «Еланіт»

389. Договір про надання послуг №14/11-7п від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_12 та ТОВ «Еланіт»

390. Договір про надання послуг №14/11-9п від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «Інмет Дельта»

391. Договір про надання послуг №14/11-10 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_28 та ТОВ «Інмет Дельта»

392. Договір про надання послуг №14/11-7 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «Інмет Дельта»

393. Договір про надання послуг №14/11-6 від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_20 та ТОВ «Інмет Дельта»

394. Договір про надання послуг №14/1-10п від 14.11.2023 між фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «Інмет Дельта»

395.

396. Папка помаранчевого кольору з реквізитами ТОВ «Спецпром Груп ТД», у якій містяться статутні та установчі документи

397.

398. Папка помаранчевого кольору, у якій містіться документиТОВ «Пром Індустріал Парк», ТОВ «ТД Еланіт», ФОП « ОСОБА_33 », ТОВ «НВК «Веста Пром», ТОВ «Сплав Ресурс», ТОВ «Пром Поставка»;

399. Папка чорного кольору з договорами комісії, суборенти ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ТОВ «Метал Пром Груп», ТОВ «Сплав Ресурс», ТОВ «НВК «Вест Пром».

400. Папка синього кольору з написом «ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ДОГОВОРА, у якій містяться документи зазначеного підприємства;

401. Папка Рожевого кольору з написом ТОВ «Інмет Дельта»,, у якій містяться довідки, інструкції, виписки, листування з банками, рішення, акти, довідки, видаткові накладні та інші документи зазначеного СГД;

402. Папка синього кольору з написом ТОВ «Метал Пром Групп»,, у якій містяться довідки, інструкції, виписки, листування з банками, рішення, акти, довідки, видаткові накладні та інші документи зазначеного СГД;

403. Папка чорного кольору з написом договори ТОВ «Ферро Комплект», у якій містяться договори зазначеного СГД;

404. Папка зеленого кольору з написом ТОВ «Метал Пром Групп»,, у якій містяться договори зазначеного СГД;

405. Папка зеленого кольору, у якій містяться договори надання послуг, довіреності та договори банківських рахунків фізичних осіб-резидентів, додаткові угоди та рахунки на оплату компаній, зазначених в ухвалі;

406. Заява на ДПС у Запорізькій обл. від ОСОБА_34 від 14.06.2024

407. Папка помаранчевого кольору з написом «music time» з установчими документами ТОВ Ферро Інвест»

408. Акти приймання побутового брухту та відходів за грудень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 144 арк;

409. Касова книга на 2024 рік ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» 110 арк.;

410. Реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту за грудень 2024 року ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКИ» на 349 арк;

411. Акти приймання побутового брухту та відходів за грудень 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 177 арк;

412. Реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту за грудень 2024 року ТОВ «ЕЛАНІТ» - 271 арк;

413. Акти приймання побутового брухту та відходів за грудень 2024, одержувач ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» на 179 арк;

414. Акти приймання побутового брухту та відходів за грудень 2024, одержувач ТОВ «ФЕРРО ІНВЕСТ» на 468 арк;

415. Платіжні інструкції на видачу готівки грудень 2024 року на 479 арк;

416. Касові ордера за вересень 2025 року НВК «ВЕСТА ПРОМ», ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА», ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП», ТОВ «ТД ВТОРМЕТ», ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» НА 259 арк;

417. Акти приймання побутового брухту та відходів за квітень 2025, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 216 арк;

418. Акти приймання побутового брухту та відходів за червень 2025, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 228 арк;

419. Акти приймання побутового брухту та відходів за серпень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 165 арк;

420. Акти приймання побутового брухту та відходів за червень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 140 арк;

421. Прибуткові касові ордера за липень 2024 ТОВ «ЕЛАНІТ» на 200 арк;

422. Акти приймання побутового брухту та відходів за березень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 100 арк;

423. Акти приймання побутового брухту та відходів за серпень 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 200 арк;

424. Акти приймання побутового брухту та відходів за квітень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 150 арк;

425. Акти приймання побутового брухту та відходів за травень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 205 арк;

426. Акти приймання побутового брухту та відходів за березень 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 119 арк;

427. Акти приймання побутового брухту та відходів за квітень, травень, червень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» та реєстри видаткових касових ордерів на 304 арк;

428. Прибуткові касові ордера за липень 2025 ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП», ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІ 25», ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД», ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД», НВК «ВЕСТА ПРОМ» на 459 арк.;

429. Акти приймання побутового брухту та відходів за травень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» на 149 арк;

430. Прибуткові касові ордера за червень 2025 ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІ 25» на 281 арк.;

431. Акти приймання побутового брухту та відходів за червень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», на 123 арк;

432. Акти приймання побутового брухту та відходів за травень 2025, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 191 арк;

433. Акти приймання побутового брухту та відходів за серпень 2025, одержувач ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» на 188 арк;

434. Акти приймання побутового брухту та відходів за серпень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ» на 120 арк;

435. Акти приймання побутового брухту та відходів за липень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» на 54 арк;

436. Акти приймання побутового брухту та відходів за липень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» на 9 арк;

437. Акти приймання побутового брухту та відходів за липень 2025, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», на 49 арк;

438. Акти приймання побутового брухту та відходів за липень 2025, одержувач ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД», на 75 арк;

439. Прибуткові касові ордера за вересень 2025 ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ» на 30 арк.;

440. Прибуткові касові ордера за вересень 2025 ТОВ «ПРОМ ПОСТАЧ» на 18 арк.;

441. Прибуткові касові ордера за вересень 2025 ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ» на 54 арк.;

442. Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 279 арк;

443. Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 273 арк;

444. Прибуткові касові ордери за травень 2024 ТОВ «ФЕРРО ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 274 арк.;

445. Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 350 арк;

446. Акти приймання побутового брухту та відходів за квітень 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», на 155 арк;

447. Акти приймання побутового брухту та відходів за квітень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», на 154 арк;

448. Прибуткові касові ордери за січень 2025 ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА» на 527 арк.;

449. Прибуткові касові ордери за листопад 2024 ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА» на 469 арк.;

450. Акти приймання побутового брухту та відходів за серпень 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», на 91 арк;

451. Платіжні інструкції на видачу готівки за січень 2025 на 444 арк.;

452. Податкові розрахунки сум доходу ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «ФЕРРО ІНВЕСТ» на 30 арк.;

453. Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 235 арк.;

454. Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 417 арк.;

455. Акти приймання побутового брухту та відходів за вересень 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 197 арк;

456. Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 548 арк.;

457. Акти приймання побутового брухту та відходів за листопад 2024, одержувач ТОВ «ЕЛАНІТ», на 359 арк;

458. Акти приймання побутового брухту та відходів за листопад 2024, одержувач ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 187 арк;

459. Видаткові накладні за березень 2024 ТОВ «Ферро комплект» на 367 арк.;

460. Звіт комісіонера червень 2021 на 143 арк.;

461. Платіжні доручення ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» за січень 2021 на 223 арк.;

462. Видаткові накладні за лютий 2021 рік ТОВ «ФЕРРА КОМПЛЕКТ» на 370 арк.;

463. Видаткові накладні за лютий, березень 2021 рік ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» на 254 арк.;

464. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металу, акти приймання побутового брухту та відходів за червень 2021 на 339 арк.;

465. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», касові книги ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», акти приймання побутового брухту та відходів за 2021 рік на 315 арк.;

466. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», за 2021 рік на 315 арк.;

467. Прибуткові касові ордери ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», за 2021 рік на 312 арк.;

468. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», за 2020 рік на 172 арк.;

469. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», за 2020 рік на 223 арк.;

470. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» за 2021 рік на 421 арк.;

471. Прибуткові касові ордери ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», за 2021 рік на 446 арк.;

472. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» за 2021 рік на 410 арк.;

473. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕНТ ДЕЛЬТА», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» за 2021 рік на 274 арк.;

474. Прибуткові касові ордери ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» за 2024 рік на 434 арк.;

475. Клетчата сумка, у якій містяться установчі та реєстраційні документи ТОВ «МЕТ СПЛАВ», ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП», ФОП, фізичних осіб, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» 1 шт.;

476. Рахунки-фактури ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» за 2022 рік на 17 арк.;

477. Реалізація ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» за 2022 рік на 95 арк.;

478. Реалізація ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» за 2022 рік на 191 арк.;

479. Реалізація ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» за 2022 рік на 86 арк.;

480. Реалізація ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» за 2022 рік на 122 арк.;

481. Реалізація ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» за 2022 рік на 46 арк.;

482. Реалізація ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» за 2022 рік на 84 арк.;

483. Реалізація ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» за 2022 рік на 110 арк.;

484. Реалізація ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» за 2022 рік на 133 арк.;

485. Касові книги ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «ЕЛЕНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», видаткові касові ордери ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», ТОВ «ЕЛЕНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ» на 386 арк.;

486. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» на 366 арк.;

487. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за 2021 рік на 305 арк.;

488. Прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «ЕЛАНІТ» та касова книга ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за 2021 рік на 373 арк.;

489. Клетчата сумка з документами;

490. Касові книги ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА», прибуткові касові ордери ТОВ «ЕЛАНІТ», ТОВ «СПЛАВ КОМПЛЕКТ», ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» за 2021 рік 286 арк.;

491. Червона папка з надписом договора Еланіт, у якій містяться наступні договора:

492. Договір комісії №01.11.24 від 01.11.2024 укладеного між ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» та ТОВ «ЕЛАНІТ» на 4 арк.;

493. Договір оренди №05/01-22 від 04.01.2022 укладеного між ОСОБА_35 та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

494. Договір оренди №04/01-22 від 04.01.2022 укладеного між ОСОБА_36 та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

495. Лист №0751900/18507-2 від 15.06.2024;

496. Ду №5 до договору комісії 24/02.2 від 24.02.2020 укладеного між ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

497. Договір комісії №14.06-22 від 14.06.2022 укладеного між КОМПІНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ та ТОВ «ЕЛАНІТ»4

498. Договір комісії №20/10-231111 від 20.10.2023 укладеного між ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

499. Договір комісії №12/08/20МП від 12.08.2020 укладеного між ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

500. ДУ №5 до договору комісії №№12/08/20МП від 12.08.2020 укладеного між ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

501. ДУ №5 до договору комісії 03/12-19КЛ від 03.12.2019 укладеного між ТОВ «ППРОМ ПОСТАВКА» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

502. Договір суборенди №1103/2 від 11.03.2019 укладеного між ПРОМ ІНДУСТРІАЛ ПАРК та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

503. Договір №502 від 01.01.2020 укладеного між ТОВ «АПР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

504. Договір №1871/25001 від 24.06.2020 укладеного між AT «МОТОР БАНК» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

505. Інформаційний додаток на ім'я ОСОБА_14 (з додатками);

506. Договір №51 від 05.09.2018 укладеного між ТОВ «АПР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

507. Заява про приєднання №1 від 30.12.2020 між БАНК СІЧ та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

508. Договір №01/01 2020-С від 01.01.2020 укладеного між ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» та ТОВ «ЕЛАНІТ»;

509. Папка жовтого кольору з надписом ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА», у якій містяться уставні документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами;

510. Папка сірого кольору з надписом ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами;

511. Папка помаранчевого кольору з реквізитами ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» з договорами за період 2025 року;

512. Папка рожевого кольору з установчими документами ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами;

513. Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «ТД ВТОРМЕД», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами;

514. Папка помаранчевого кольору з установчими документами ТОВ «ТД ЕЛАНІТ», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами;

515. Папка рожевого кольору з договорами, які мають реквізити ТОВ «ТД ПРОМ ПОСТАВКА» за період 2025 року;

516. Довідка ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» про закриття рахунку в АБ «УКРАГАЗБАНК»;

517. Договір оренди №0106/25 від 01.06.2025 укладеного між ТОВ «ВАРРАН ТРЕЙД» та ТОВ «ТД ПРОМ ПОСТАВКА»;

518. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» в AT «МОТОРБАНК»;

519. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» в AT «МОТОРБАНК»;

520. Папка швидкозшивач синього кольору, яка містить оборотно-сальдові відомості по рахунку 283 ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ»;

521. Папка зеленого кольору з договорами, які мають реквізити ТОВ «ТД ВТОР МЕТ» за період 2025 року; на 31 арк.;

522. Сіра папка сірого кольору з написом ТОВ «Пром Поставка», яка містить договори комісії, купівлі - продажу, оренди, поставки, банківських рахунків ТОВ «Пром Поставка» тощо на 476 арк.;

523. Папка синього кольору з написом Договора ТОВ «Сплав Ресурс», яка містить договори комісії, купівлі - продажу, оренди, поставки, безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Сплав Ресурс» на 119 арк.;

524. Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «НВК ВЕСТА ПРОМ», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 74 арк.;

525. Папка зеленого кольору з написом Договора ТОВ «НВК ВЕСТА ПРОМ», яка містить договори оренди, надання послуг, комісії ТОВ «НВК ВЕСТА ПРОМ» на 74 арк.;?

526. Папка рожевого кольору, яка містить договори з реквізитами ТОВ «Інтрейд компані 25», серед яких договори суборенди, оренди, комісії, надання послуг на ЗО арк.;

527. Папка рожевого кольору з установчими документами ТОВ «ТД Пром Поставка», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 51 арк.;

528. Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Імет компані ТД», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 53 арк.;

529. Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Еланіт», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 215 арк.;

530. Папка жовтого кольору з установчими документами ТОВ «Феро Комплект», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 238 арк.;

531. Папка сірого кольору з установчими документами ТОВ «Сплав Ресурс», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами на 66 арк.;

532. Папка синього кольору з написом Договора ТОВ «Імет Дельта», яка містить договори про надання послуг, комісії, оренди, суборенди, банківського рахунку ТОВ «Імет Дельта» на 201 арк.;

533. Папка зеленого кольору з договорами які містять реквізити ТОВ «Імет Компані ТД», серед яких договори комісії, оренди, надання послуг на 39 арк.

Не погоджуючись з указаною ухвалою адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Компанія Ферро Інвест» звернулася до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на: - Документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордера) ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за травень 2025; - Документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордера) ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за грудень 2023; - Документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордера) ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112); за листопад 2023; - Акти приймання побутового брухту та касові ордера Рада банк ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за серпень 2024; - Квитанції Рада банк, мотор банк, укргазбанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за серпень 2024; - Звіт комісіонера ТОВ «ферро інвест» (код 44562112); - Акти приймання побутового брухту та касові ордера Рада банк ТОВ «Компанія ферро» за травень 2025; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за березень 2025; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за лютий 2025; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за березень; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Радабанк по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за березень 2025; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ з Мотор банку по ТОВ «Компанія ферро» (код 44562112) за березень 2025; - Реєстри, акти, ПКО по МПГ ТОВ «ферро інвест» за квітень 2024; - Банківські виписки по зняттю готівкових коштів за серпень 2023 року; - Зшив Реалізаця ТОВ компанія ферро інвест за березень 2024 року; - Реєстри, акти прийому, касові книги по ТОВ «Компаня феро інвест» червень 2024 року; - Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест грудень 2023 року»; - Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест листопад 2023 року»; - Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» жовтень 2023 року»; - Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» вересень 2023 року»; - Документи у прошитому вигляді із написом «Реалізація ТОВ Компанія Ферро Інвест» січень 2024 року»; - Папка файловий скорозшивач блакитного кольору з договорами про надання послуг; - Папка файловий скорозшивач рожевого кольору з договорами про надання послуг; - Касові книги скріплені резинкою; - Касова книга ТОВ «Ферро Інвест» за травень 2025; - Акти приймання ТОВ «Ферро Інвест» за травень 2025; - Видаткові накладні з реквізитами ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за вересень 2024 року; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» (44562112) за лютий 2025 року; - Касові книги ТОВ «Компанія Ферро Інвест»; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест»; - Касові книги ТОВ «Компанія Ферро Інвест»; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) «Компанія Ферро Інвест»; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025; - документи щодо закупівлі металобрухту (прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за квітень 2025; - документи щодо закупівлі металобрухту (касові книги, прибуткові касові ордери, акти приймання побутового брухту та відходів, реєстри виданих касових ордерів при заготівлі побутового металобрухту) ТОВ «Компанія Ферро Інвест» за травень 2025; - Податковий розрахунок сум доходу ТОВ «Компанія Ферро інвест» за 2025 рік; - Діловий щоденник з рельєфним малюнком темно-коричневого кольору з чорновими записами; - чорнові записи з рукописними записами осіб, номерами контактних телефонів, назвами підприємств; - Папка синього кольору з написом «ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ДОГОВОРА, у якій містяться документи зазначеного підприємства; - Папка зеленого кольору, у якій містяться договори надання послуг, довіреності та договори банківських рахунків фізичних осіб-резидентів, додаткові угоди та рахунки на оплату компаній, зазначених в ухвалі; - Папка помаранчевого кольору з написом «music time» з установчими документами ТОВ Ферро Інвест»; - Платіжні інструкції на видачу готівки грудень 2024 року; - Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 279 арк.; - Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 273 арк.; - Прибуткові касові ордери за травень 2024 ТОВ «ФЕРРО ІНВЕСТ»; - Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2024 на 350 арк.; - Платіжні інструкції на видачу готівки за січень 2025 на 444 арк.; - Податкові розрахунки сум доходу ТОВ «ФЕРРО ІНВЕСТ»; - Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 235 арк.; - Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 417 арк.; - Прибуткові касові ордери за листопад 2024 на 548 арк.; - Звіт комісіонера червень 2021; - Прибуткові касові ордери ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», акти приймання побутового брухту та відходів ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» за 2024 рік; - Клетчата сумка з документами; - Договір комісії №14.06-22 від 14.06.2022 укладеного між КОМПІНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ та ТОВ «ЕЛАНІТ»; - Папка сірого кольору з надписом ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», у якій містяться установчі документи вказаного підприємства, а саме: виписка, довіреність, опис, рішення єдиного учасника, копії паспортів, акт обстеження, наказ про прийняття на роботу, статут, наказ про штатний розклад, трудові договори, накази про звільнення, накази про відпустки, інструкції, положення, банківські документи, листування з контролюючими органами, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ», та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт вказаного майна.

Уважає, що слідчим суддею було прийнято незаконне судове рішення, а тому воно підлягає скасуванню.

У доповненнях до апеляційної скарги зазначає, що відсутні докази події кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212 КК України, що унеможливлює застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до частини третьої статті 132 КПК України.

Вказує, що матеріали клопотання не містять будь-яких доказів несплати податків ТОВ «Компанія Ферро Інвест» (надалі - Товариство) або Адвокатським бюро «ОСОБА_42», який за договором надає Товариству юридичні послуги.

Водночас, на переконання скаржника, ні ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ні АБ «ОСОБА_42», як його представник, не можуть нести відповідальність за ймовірну несплату податків своїми контрагентами, зокрема ТОВ «Сяйвомет» та ТОВ «Сяйво ТД».

Зауважує, що несплата податків контрагентами не може бути підставою для відповідальності іншої особи.

Посилається на те, що доводи сторони обвинувачення про те, що операції з придбання брухту чорних та кольорових металів є нереальними, оскільки не відображені у Єдиному реєстрі податкових накладних, є необґрунтованими з тих підстав, що таке придбання здійснюється у фізичних осіб з оформленням необхідних документів та в порядку, чітко регламентованому Законом України «Про металобрухт»; є економічно обґрунтованим та мало відповідні наслідки у вигляді зміни майнового стану підприємства.

На переконання скаржника, вилучене майно не відповідає жодній з ознак, передбачених частиною першою статті 98 КПК України.

Зазначає, що у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, як на дату розгляду клопотання про арешт майна, так і на дату апеляційного розгляду, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Звертає увагу суду на те, що відповідно до договору зберігання №2105/19 від 21 травня 2019 року між ОСОБА_37 та АБ «ОСОБА_42» укладено договір зберігання у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Рекордна, 20-А, приміщення №5, а відтак вилучене майно було надано Товариством АБ «ОСОБА_42» у межах надання останнім юридичних послуг.

Також апеляційну скаргу на вказану ухвалу подав адвокат ОСОБА_9 в інтересах Адвокатського бюро «ОСОБА_42», в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення 15 жовтня 2025 - 16 жовтня 2025 року невідкладного обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1.

Уважає, що ухвала прийнята з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а також на підставі висновків суду, які не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що матеріали клопотання не містять будь-яких доказів несплати податків АБ «ОСОБА_42» або його клієнтами - групою компаній, що зазначена в ухвалі.

У той же час, на переконання представника, несплата податків контрагентами не може бути підставою для відповідальності іншої особи.

Зазначає, що арешт накладено на майно, яке не відповідає ознакам речових доказів відповідно до частини першої статті 98 КПК України.

Вказує, що порушено гарантії адвокатської діяльності - вилучено документи, які було надано АБ «ОСОБА_42» у межах надання юридичних послуг відповідно до договорів, укладених між АБ «ОСОБА_42» та клієнтами - Групою компаній, та не стосується обставин кримінального провадження.

Окрім того зауважує, що ОСОБА_17 не є підозрюваним, а тому розкриття адвокатських досьє є невиправданим обмеженням його діяльності.

При цьому, вилучення необґрунтовано великої кількості документів унеможливлює як діяльність адвокатського бюро, так і діяльність компаній.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, думку прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів доходить висновку, що подані апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212, частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що групою осіб, серед яких ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 та інші, організовано протиправну схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_16 фактично здійснюють контроль над підприємствами транзитно-конвертаційної спрямованості, серед яких ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43404976), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44562112), ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 43068769), ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 44623599), ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44342380), ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 42687069), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» (код ЄДРПОУ 45687559), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» (код ЄДРПОУ 45692197), ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25» (код ЄДРПОУ 45777626), ТОВ «ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 42442438), ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 42717559), ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45516638), ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45887421), ТОВ «ТД ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 45781009), ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 45793056), ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46149028) та надають вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо вчинення дій направлених на ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Учасниками протиправної схеми у період з 2020 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд грн в адресу підприємств реального сектору економіки, основними з яких є: ТОВ «СЯЙВОМЕТ» (код ЄДРПОУ 40063752), ТОВ «СЯЙВО ТД» (код ЄДРПОУ 45522699), ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 186536), ТОВ «МЕТПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31094633), ТОВ «ТІММЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45232062), ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 25611992), ТОВ «СНАБ-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 44558944), ТОВ «ЄВРО-МЕТ» (код ЄДРПОУ 41875873) та ряд інших.

У свою чергу, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних підконтрольні ОСОБА_17 та ОСОБА_16 підприємства транзитно-конвертаційної спрямованості не здійснювали придбання брухту чорних та кольорових металів, у зв'язку з чим не вдалося відстежити походження ТМЦ.

Встановлено, що особами, відповідальними за функціонування підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, з метою обходу обмежень на зняття готівкових коштів, встановлених Постановою НБУ від 24 лютого 2022 року №18, до протиправної діяльності залучено ряд підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 та ряд інших, від імені яких відкриті банківські рахунки, якими останні фактично не розпоряджаються, а також створено ряд підконтрольних юридичних осіб із номінальними власниками, керівниками.

З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, організаторами складаються акти приймання-передачі від вказаних підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів. Фактично зазначені фізичні особи не здійснюють діяльність із заготівлі металобрухту, не постачають його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мають доступу до банківських рахунків, на які надходять кошти за начебто поставлений металобрухт.

У подальшому, безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблюються на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковуються у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також можуть бути причетні співробітники AT «АБ «РАДАБАНК» (код ЄДРПОУ 21322127), а саме: керівник Відділення №11 AT АБ «РАДАБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка, буд. 1, - ОСОБА_39 , та керівник Відділення №21 AT «АБ «РАДАБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 198, - ОСОБА_40 .

Встановлено, що керівниками відділень ОСОБА_39 та ОСОБА_41 регулярно здійснюється пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень організаторам протиправної схеми шляхом відкриття банківських рахунків юридичних осіб фактично без участі керівників/представників, підробка документів, внесення до документів завідомо неправдивих відомостей з метою обходу обмежень фінансово моніторингу, обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Також установлено, що особами відповідальними за підприємства транзитно-конвертаційної спрямованості та координацію дій учасників протиправної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості здійснення реальних операцій пов'язаних із закупівлею брухту чорних та кольорових металів вносяться недостовірні відомості до податкової звітності підприємств про використання у господарській діяльності спеціалізованих майданчиків, на яких нібито здійснюється закупівля металобрухту від фізичних осіб та подальше його відвантаження в адресу підприємств реального сектору економіки за адресами: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, 1-А, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, 50, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77-А м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, 18, м. Запоріжжя, вулиця Базова, 15, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 22 Д.

На підставі постанови детектива про проведення обшуку від 15 жовтня 2025 року, детективами 15 та 16 жовтня 2025 року проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20А, під час якого вилучено документи, перелік яких наведено у протоколі обшуку від 15 жовтня 2025 року.

Вилучене майно рішенням детектива від 16 жовтня 2025 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 жовтня 2025 року надано дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України на проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1.

27 жовтня 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 212, частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2025 року клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про арешт майна - задоволено.

Накладено у кримінальному провадженні №72023000120000043 від 12 травня 2023 року арешт на майно, вилучене 15 - 16 жовтня 2025 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, та зазначене у клопотанні прокурора.

З таким висновком слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п'ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як установлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на вказане у клопотанні майно з тих підстав, що існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що таке майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання про накладення арешту на майно колегія вважає, що прокурором у клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане у клопотанні майно має відношення до кримінального провадження та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів уважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 98 КПК України, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Таким чином, колегія суддів уважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до відчуження, приховування, перетворення майна у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого частиною першою статті 170 КПК України.

Сукупність долучених до клопотання слідчого матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв'язку, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З наведених підстав, доводи представників про те, що відсутні докази події кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212 КК України, що унеможливлює застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до частини третьої статті 132 КПК України; матеріали клопотання не містять будь-яких доказів несплати податків ТОВ «Компанія Ферро Інвест» (надалі - Товариство) або Адвокатським бюро «ОСОБА_42», який за договором надає Товариству юридичні послуги, або його клієнтами - групою компаній, що зазначена в ухвалі; ні ТОВ «Компанія Ферро Інвест», ні АБ «ОСОБА_42», як його представник, не можуть нести відповідальність за ймовірну несплату податків своїми контрагентами, зокрема ТОВ «Сяйвомет» та ТОВ «Сяйво ТД»; несплата податків контрагентами не може бути підставою для відповідальності іншої особи, а також, що придбання брухту чорних та кольорових металів здійснюється у фізичних осіб з оформленням необхідних документів та в порядку, чітко регламентованому Законом України «Про металобрухт», є економічно обґрунтованим та мало відповідні наслідки у вигляді зміни майнового стану підприємства, є передчасними та такими, що підлягають вирішенню під час розгляду кримінального провадження по суті.

Аргументи скаржників, що вилучене майно не відповідає жодній з ознак, передбачених частиною першою статті 98 КПК України, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказане майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Посилання скаржників на те, що у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, як на дату розгляду клопотання про арешт майна, так і на дату апеляційного розгляду, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а також, що ОСОБА_17 не є підозрюваним, а тому розкриття адвокатських досьє є невиправданим обмеженням його діяльності, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Доводи апелянтів про те, що вилучення необґрунтовано великої кількості документів унеможливлює як діяльність адвокатського бюро, так і діяльність компаній, не є достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою конфіскації.

Аргументи скаржників про те, що відповідно до договору зберігання №2105/19 від 21 травня 2019 року між ОСОБА_37 та АБ «ОСОБА_42» укладено договір зберігання у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Рекордна, 20-А, приміщення №5, а відтак вилучене майно було надано Товариством АБ «ОСОБА_42» у межах надання останнім юридичних послуг, не спростовують висновків слідчого судді, викладених в оскаржуваній ухвалі, виходячи з того, що стороною захисту не надано жодних доказів того, що вилучені за адресою: АДРЕСА_1 документи містять інформацію, що є адвокатською таємницею, не зазначено яка саме інформація, що міститься на них є адвокатською таємницею та не вказано представництва чиїх інтересів вона стосується, саме по собі існування договору зберігання №2105/19 від 21 травня 2019 року, укладеного між ОСОБА_37 та АБ «ОСОБА_42», не може свідчити про поширення гарантій адвокатської таємниці на все майно, яке перебувало за адресою: АДРЕСА_1. При цьому, вказаний договір зберігання №2105/19 від 21 травня 2019 року не містить чіткого переліку майна, переданого на зберігання АБ «ОСОБА_42».

Окрім того, як убачається зі змісту клопотання про арешт майна, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_17 , який є керівником АБ «ОСОБА_42», фактично здійснює контроль над підприємствами транзитно-конвертаційної спрямованості, серед яких ТОВ «МЕТАЛ ПРОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43404976), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕРРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44562112), ТОВ «ФЕРРО КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 43068769), ТОВ «СПЛАВ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 44623599), ТОВ «ВТОРМЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44342380), ТОВ «ПРОМ ПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 42687069), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42065699), ТОВ «ІНМЕТ КОМПАНІ ТД» (код ЄДРПОУ 45687559), ТОВ «СПЕЦПРОМ ГРУП ТД» (код ЄДРПОУ 45692197), ТОВ «ІНТРЕЙД КОМПАНІ 25» (код ЄДРПОУ 45777626), ТОВ «ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 42442438), ТОВ «ІНМЕТ ДЕЛЬТА» (код ЄДРПОУ 42717559), ТОВ «НВК «ВЕСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45516638), ТОВ «УКРТЕХНОМЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 45887421), ТОВ «ТД ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 45781009), ТОВ «ТД ЕЛАНІТ» (код ЄДРПОУ 45793056), ТОВ «ТД ФЕРРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46149028) та надають вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо вчинення дій направлених на ухилення від сплати податків та сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Гарантії адвокатської діяльності в частині охорони адвокатської таємниці не поширюються на відомості про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення адвокатом чи за його участі, такі гарантії адвоката втрачаються у разі можливого вчинення ним кримінального правопорушення, зокрема, не у зв'язку з реалізацією ним функцій адвоката (Правові висновки, викладені в ухвалах АП ВАКС від 04 березня 2020 року у справі №991/1260/20, від 04 травня 2023 року у справі №991/1755/23).

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень статей 170, 172-173 КПК України.

Ухвала слідчого судді відповідає вимогам частини п'ятої статті 173, статті 372 КПК України та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів уважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги представника ОСОБА_7 з доповненнями в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ферро Інвест» та представника ОСОБА_9 в інтересах Адвокатського бюро «ОСОБА_42» - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 листопада 2025 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4