пр. № 1-кс/759/1625/26
ун. № 759/4752/26
26 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Святошинського районного суду м. Києві пр. № 1- кс/759/8353/25 ун. № 759/31497/25 від 29.12.2025 за зверненням адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного збирання та поширення конфіденційної інформації ОСОБА_5 та зняття грошових коштів без згоди останньої у сумі 50000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 17.12.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу кросівок, вказавши суму 2500 грн. Так, ввечері 17.12.2025 їй написала у месенджері «вайбер» незнайома особа, повідомивши, що хоче придбати товар, на що потерпіла підтвердила, що товар продає. Через декілька хвилин невідома особа надіслала в месенджері «вайбер» посилання і написала, що оплатила товар через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, де в подальшому листувалась із невідомою особою, яка представилась представником сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування у неї почали відкриватися картки в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після того, як вона побачила, що на її телефон прийшло сповіщення щодо відкриття нової картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особа, яка листувалась із потерпілою та представлялась працівником сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила листування та будь який зв'язок з нею, одночасно із цим у месенджері «телеграм» їй надійшов дзвінок з короткого номеру НОМЕР_1 і логотипом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де подзвонив чоловік та представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказаний невідомий чоловік уточнив у потерпілої щодо відкриття нової картки, повідомивши при цьому, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та щоб їх призупинити вона повинна дотриматись його інструкцій. Діючи за вказівкою даного чоловіка, будучи впевненою, що це дійсно представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 завантажила додаток «Дія» на свій мобільний телефон і пройшла верифікацію. Згодом, в додатку Дія невідома особа отримала «Довідку про доходи» і зробили запит з метою видачі кредиту в декілька банків. Про це потерпіла дізналась вже зранку наступного дня, коли побачила, що на її телефоні в месенджері «телеграм» зник контакт вечірнього дзвінка від працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в месенджері «Viber» зникло листування з невідомою особою, що хотіла придбати товар на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Наступного дня, ОСОБА_5 побачила, що на її ім'я безперешкодно зі сторони служби безпеки банку був оформлений кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 50 000 грн., а також були спроби відкрити кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.12.2025 ОСОБА_5 звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб отримати детальну інформацію по руху кредитних коштів, оформлених на її ім'я. Представники банку надали довідку та платіжні інструкції.
Згідно з платіжними інструкціями з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання кредитних коштів, шахраї зробили дві операції по перерахуванню коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , де також було вказано прізвище потерпілої. Ніби то вона сама перераховує кошти собі на іншу карту. Перша операція по переказу коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 25 000 грн. і комісією 975 грн. була здійснена 17.12.2025 о 21 год. 45 хв. Друга операція на 23 000 грн. і комісією 897 грн. була здійснена 17.12.2025 о 21 год. 46 хв.
22.12.2025 ОСОБА_5 поїхала в відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надавши свій паспорт і номер картки, вона отримала від співробітника банку відповідь, що такої картки немає в їх програмі і вона не є клієнтом їхнього банку. У відповідь на адвокатський запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом підтвердили, що ОСОБА_5 не являється клієнтом Банку. Платіжна картка № НОМЕР_2 їй не належить.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстровано в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12026105080000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду суду отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.12.2025 по по дату фактичного виконання ухвали суду.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1