печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7449/26-к
пр. № 1-кс-7713/26
13 лютого 2026 року м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025000000002827 від 27.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000002827 від 27.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що на території України створене та функціонує злочинне угрупування, яке налагодило протиправний фінансовий механізм, спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для реалізації злочинного плану група осіб залучила службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ряду банківських установ, які забезпечили безперешкодне відкриття рахунків групі компаній з ознаками фіктивності для надання послуг підприємствам реального сектору економіки з обготівкування, ухилення від сплати податків, перерозподілу фінансових потоків та маскування слідів вчинених злочинів.
Крім того, встановлено непоодинокі випадки реалізації за готівкові кошти товару з подальшим відображенням в податковій звітності реалізації цього ж товару в адресу інших підприємств, тобто штучне маніпулювання кількісними та якісними показниками з метою можливості штучного формування податкового кредиту з необхідною номенклатурою товарів/робіт, що мінімізує надходження коштів до Державного бюджету.
Вищевказане стало можливим за сприяння службових осіб обслуговуючих банківських установ, податкових та митних органів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно задіяне у вищевказаній протиправній діяльності.
Під час досудового розслідування є підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснена з порушенням вимог податкового законодавства та була спрямована на документальне фіксування господарських операцій без їх фактичного здійснення і є такою, що спрямована на легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані документів, які б підтвердили факт реального здійснення господарських взаємовідносин та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок тощо.
В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій наступних документів, які стосуються здійснення господарських взаємовідносин з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) за період 2022-2025 р.р., а саме: зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядними організаціями та інші документи.
Водночас, відповідь службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надали.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 3, 4 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Потреби досудового розслідування в отриманні документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого експертного дослідження у вказаному кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки належним чином завірених копій.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Явка сторін
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні юридичної особи, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025000000002827 від 27.10.2025 ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- документів щодо проведення господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), за період 2022-2025 років, а саме: зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядними організаціями;
- відомостей про анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;
- даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції підприємств за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків);
- звітів про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), з поясненнями до них;
- документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ) товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках);
- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма змінами, додатками та доповненнями за 2022-2025 роки;
- накази про призначення/звільнення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2025 роки;
- штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2025 роки;
- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи за період протягом 2022-2025 років.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1