Справа № 953/11976/25
н/п 1-кс/953/877/26
"26" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42025222010000147 від 03.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 07.11.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 07.11.2025 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222010000147 від 03.10.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) в змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами під час виконання договорів №2024-05-14-000912-а від 31.05.2024, та № 2025-03-12-014348-а від 01.04.2025 щодо надання послуг із визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів у зразках води, ґрунту, атмосферного повітря, чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки на суму вище 1 млн. грн.
Так, за результатами проведення відкритих торгів, оголошених Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , єдиним учасником та переможцем закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без наявності обладнання, зазначеного у тендерній документації Замовника. Окрім того, 7 з 8 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кваліфікація яких відповідає критеріям тендерної документації Замовника, прийняті на роботи за 4 дні до подачі тендерної пропозиції за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2022-2025 р.р. заволоділи державними коштами шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати працівникам даного ІНФОРМАЦІЯ_6 чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки на суму понад 800 000 грн., в умовах воєнного стану.
Зокрема, встановлено, що заступник директора з економічних питань та інноваційної діяльності Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), перебуваючи за межами України з 10.05.2022 по 10.12.2023 та з 21.01.2024 по теперішній час, отримує заробітну плату від ННЦ центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) наявні наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » :
- НОМЕР_7 UAH
- НОМЕР_8 UAH
- НОМЕР_9 EUR
- НОМЕР_10 UAH
- НОМЕР_11 UAH
- НОМЕР_12 UAH.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, детального аналізу відомостей по вказаних рахункам, та для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості по вказаним банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), к.т. НОМЕР_13 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 UAH;UА953220010000026208304229191 UAH; НОМЕР_9 EUR; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомості щодо виду та призначення вказаних рахунків; інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним рахункам, із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за даним клопотанням;
-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_7 UAH; UА953220010000026208304229191 UAH; НОМЕР_9 EUR; НОМЕР_10 UAH;
НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням точного часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків у даний період.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв'язку неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42025222010000147 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ): НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 EUR; UA773220010000026205321891668 UAH; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомостей щодо виду та призначення вказаних рахунків;
-інформації щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_17 ; UА953220010000026208304229191 UAH; НОМЕР_9 EUR; НОМЕР_10 UAH; НОМЕР_15 ; НОМЕР_12 UAH з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним рахункам, із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за даним клопотанням;
-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_7 UAH; UА953220010000026208304229191 UAH; НОМЕР_9 EUR; НОМЕР_10 UAH; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків у даний період.
-з можливістю вилучення копії даної інформації в паперовому та електронному вигляді у філіях банку, розташованих у м. Харкові.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.04.2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1