Справа № 947/2912/26
Провадження № 1-кс/947/1839/26
11.02.2026 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України -
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області стосовно групи осіб, яка організувала схему незаконної легалізації іноземців на території України та подальшим незаконним переправленням через державний кордон України за грошову винагороду. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що вказана група осіб отримує незаконні прибутки від іноземців, які бажають перебувати на території України шляхом отримання посвідки на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу з громадянками України, які, в свою чергу надають свою згоду на такий шлюб за грошову винагороду. Дана група осіб вчиняє дії направлені на підшукування та вербування громадянок України для вступу у фіктивний шлюб та пошук іноземців, які мають на меті документуватись посвідкою на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу. Окрім того, з метою оформлення фіктивних шлюбів, із вказаною групо осіб діє невстановлена особа з числа співробітників Приморського ДРАЦС міста Одеси, яка за грошову винагороду сприяє у безперешкодному оформленні необхідної документації.
Встановлено, що до складу вказаної групи осіб, які організовували вказану «схему» з оформлення фіктивних шлюбів входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має у користуванні житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
04.06.2026 о 08 годині 09 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
04.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучені свідоцтва про шлюб, мобільні телефони та чорнові записи перелік яких зазначено у клопотанні слідчого.
04.02.2026 постановою т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, у зв'язку з великою завантаженістю розглянути у його відсутності.
ОСОБА_5 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про направлення СМС повідомлення.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, дотримання розумних строків його розгляду, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності власника майна.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, чорнові записи та мобільні телефони необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.02.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Зв'язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені 04.02.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)свідоцтво про шлюб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (серія НОМЕР_1 від 25.06.2025);
2)свідоцтво про шлюб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія НОМЕР_2 від 27.06.2025);
3)свідоцтво про шлюб ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (серія НОМЕР_3 від 27.06.2025);
4)свідоцтво про шлюб ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія НОМЕР_4 від 24.07.2025);
5)свідоцтво про шлюб ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (серія НОМЕР_5 від 22.08.2025);
6)блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 134-х аркушах та 4 (чотири) аркуші, які вставлені в блокнот;
7)мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-картами мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_8 та «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_9 ;
8)мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12S», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_12 ;
9)свідоцтво про шлюб ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія НОМЕР_13 від 27.01.2022);
10)свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 (серія НОМЕР_14 від 11.06.2024);
11)свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 (серія НОМЕР_15 від 17.11.2021);
12)свідоцтво про шлюб ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія НОМЕР_16 від 20.03.2009);
13)свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (серія НОМЕР_17 від 05.05.2010);
14)свідоцтво про шлюб ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (серія НОМЕР_18 від 26.09.2023);
15)свідоцтво про шлюб ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (серія НОМЕР_19 від 29.06.2023);
16)свідоцтво про шлюб ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (серія НОМЕР_20 від 08.08.2023);
17)свідоцтво про шлюб ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (серія НОМЕР_21 від 30.05.2024);
18)свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (серія НОМЕР_22 від 30.05.2024);
19)свідоцтво про шлюб ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 з ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (серія
НОМЕР_23 від 07.08.2024);
20)свідоцтво про шлюб ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (серія НОМЕР_24 від 04.07.2024);
21)свідоцтво про шлюб ОСОБА_35 ,
ІНФОРМАЦІЯ_27 з ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (серія НОМЕР_25 від 12.06.2024);
22)свідоцтво про шлюб ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (серія НОМЕР_26 від 20.10.2023);
23)свідоцтво про шлюб ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (серія НОМЕР_27 від 16.07.2024);
24)свідоцтво про шлюб ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (серія НОМЕР_28 від 22.09.2023);
25)свідоцтво про шлюб ОСОБА_43 з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (серія НОМЕР_29 від 18.07.2023);
26)свідоцтво про шлюб ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 з ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (серія НОМЕР_30 від 12.07.2024);
27)свідоцтво про шлюб ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (серія НОМЕР_31 від 05.07.2023);
28)свідоцтво про шлюб ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (серія НОМЕР_32 від 30.01.2024);
29)свідоцтво про шлюб ОСОБА_51 ,
ІНФОРМАЦІЯ_41 з ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (серія НОМЕР_33 від 26.09.2023);
30)свідоцтво про шлюб ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 з ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (серія НОМЕР_34 від 04.10.2023);
31)свідоцтво про шлюб ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 з ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (серія НОМЕР_35 від 03.10.2023);
32)свідоцтво про шлюб ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 з ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (серія НОМЕР_36 від 14.12.2023);
33)свідоцтво про шлюб ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 з ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (серія НОМЕР_37 від 05.04.2024);
34)свідоцтво про шлюб ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 з ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (серія НОМЕР_38 від 10.07.2024);
35)свідоцтво про шлюб ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_53 з ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (серія НОМЕР_39 від 30.04.2025);
36)свідоцтво про шлюб ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 з ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (серія НОМЕР_40 від 10.05.2024);
37)свідоцтво про шлюб ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 з ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (серія НОМЕР_41 від 08.05.2025);
38)свідоцтво про шлюб ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 з ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (серія НОМЕР_42 від 13.05.2025);
39)свідоцтво про шлюб ОСОБА_71 ,
ІНФОРМАЦІЯ_60 з ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (серія НОМЕР_43 від 23.08.2023);
40)свідоцтво про шлюб ОСОБА_73 ,
ІНФОРМАЦІЯ_62 з ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (серія НОМЕР_44 від 13.10.2023);
41)свідоцтво про шлюб ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 з ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (серія НОМЕР_45 від 08.09.2023);
42)свідоцтво про шлюб ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 з ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (серія НОМЕР_46 від 04.07.2023);
43)свідоцтво про шлюб ОСОБА_79 ,
ІНФОРМАЦІЯ_21 з ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (серія НОМЕР_47 від 01.09.2023).
Виконання ухвали покласти на т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1