Справа № 366/3433/25
Провадження № 1-кс/366/96/26
Іменем України
26.02.2026 селище Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112330000014 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112330000014 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112330000014 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій, використовуючи електронний гаманець в мережі «Ethereum» за ідентифікованим ОСОБА_4 номером НОМЕР_1 , на балансі якого останній зберігав грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.
Крім того, 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території міста Вишгород, Київської області, по вулиці Симоненка, по власних справах, виявив відсутність вказаних грошових коштів в мережі «Ethereum», в сумі приблизно 585 000 доларів США, а також історію транзакцій, та ряд незаконних операцій які ОСОБА_4 не здійснював.
У рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, відносно яких здійснюється досудове переслідування є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які імовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Вказані вище обставини, які дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 причетні до вчинення вказаного злочину, є відповідь криптобіржі Whitebit, в якій наявна інформація про те, що для здійснення транзакції (переказу) криптоактивів, виникла необхідність у здійсненні верифікації осіб, які здійснюють переказ з одного рахунку на інший, з метою подальшого їх отримання та можливої реалізації, у зв'язку з чим, відповідно до вказаної відповіді, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 пройшли верифікацію, в ході якої останні, направили власні фотознімки з особистими документами, що засвідчують їх особу, у зв'язку з чим, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані протиправні діяння (злочин), вчинений саме вказаними особами, а тому дані особи вважаються такими, відносно яких здійснюється досудове переслідування.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , після вчинення кримінального правопорушення, а саме після проведення незаконних транзакцій грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , вчинених ОСОБА_5 в період з 16.11.2023 по 21.12.2023, одразу після останньої транзакції направився до пункту обміну та прийому валют, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , де останнього виявлено на відеозаписах, отриманих в ході зібрання доказів в даному кримінальному провадженні, де зняв незаконно отримані грошові кошти, за які в подальшому придбав нерухоме майно, а саме квартири, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які в свою чергу зареєстровані на його матір - ОСОБА_7 , з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення та наслідків його вчинення, а також легковий автомобіль марки «PORSCHE» модель «CAYMAN 718», з д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, з номером кузова « НОМЕР_3 », який 02.01.2024 був зареєстрований на ОСОБА_5 та 06.07.2024 зареєстрований на його матір - ОСОБА_7 , що підтверджує наміри останнього, приховати наслідки вчинення ним кримінально протиправних діянь.
Крім того, в ході досудового розслідування, 12.04.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_7 , яка в ході допиту повідомила про те, що перебуває на посаді завідуючої сільського клубу в селі Язавні, Ковельського району, Волинської області, заробітню плату за виконання покладених на неї обов'язків на вказаній посаді, ОСОБА_7 отримує щомісячну заробітню плату в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень, що в свою чергу підтверджує сумніви, які виникли у органу досудового розслідування про можливість ОСОБА_7 придбати квартиру за власні, зароблені на даному місці роботи грошові кошти.
В рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 06.11.2025 по справі № №366/3433/25, 14.11.2025 слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, виявлено та вилучено: банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_6 , який зареєстрований за банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою:
1)встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення;
2)отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
3)отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
4)отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 . Розгляд клопотання призначено на 26.02.2026.
Т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київської області лейтенант поліції у судове засідання не з'явився, однак просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.
Слідчий суддя звертає також увагу на те, що частинами 1, 2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Також, частинами 1, 2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Таким чином, законодавством передбачено прямий обов'язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112330000014 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
2.Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 ; начальнику відділення СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - начальнику СВ ОСОБА_9 ; слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025;
-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 01.11.2023 по 31.12.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_16