Справа № 354/278/26
Провадження № 1-кс/354/94/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2026 року м. Яремче
Слідча суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче в залі суду клопотання слідчого - слідчого відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в кримінальному провадженні за № 12026091110000021 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
24.02.2026 слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.01.2026 по теперішній час, а саме: - відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяв на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті карток; - інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці; - історію авторизації по вищевказаної банківської платіжної картки із зазначенням операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; - інформацію про прив'язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу; - інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській карті та чи відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картках; - ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній
банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; - інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській карті, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській карті (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; - фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській карті та зобов'язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, фото та відео-файлів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківську.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.02.2026 в чергову частину ВП надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №1 (м. Яремче) ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №664 від 31.01.2026 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки злочину, оскільки встановлено, що ОСОБА_6 30.01.2026 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення щодо продажу кросівок, вартістю 2000 гривень. З заявницею зв'язався покупець, через месенджер «Вайбер» та запропонував оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, скинувши посилання. ОСОБА_6 виконала всі вказівки, в результаті чого на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оформлено послугу «Кредит до завтра» в сумі 45 000 гривень. У подальшому в додаток Telegram поступив дзвінок з номером НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомила, що з банківської картки заявниця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулись шахрайські дії і таке можливо з іншими картками в інших банках, і для того щоб це перевірити необхідно встановити на свій мобільний телефон додатки таких банків: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Після виконання вказаних вказівок заявниця почала в цих всіх банках проходити авторизацію та здійснювала, вказані особою з номера НОМЕР_2 , операції та відправляла їй коди, які приходили від різних банківських установ у вигляді повідомлень. Внаслідок таких дій відбулось списання кредитних грошових коштів з вище вказаних банківських
установ на різні рахунки. Внаслідок шахрайських дій було завдано шкоди на загальну суму 192 004,71 гривень.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_7 вказала, що 30.01.2026 року в додаток Telegram до заявниці поступив дзвінок підписаний, як « НОМЕР_2 », це була особа жіночої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила, що з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 заявниці відбулись шахрайські дії і таке можливо з іншими картками в інших банках, і для того щоб це перевірити необхідно встановити на свій мобільний телефон додатки таких банків: А-банк, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Заявниця встановила всі додатки, які сказала особа і почала в цих всіх банках проходити авторизацію та постійно підтримувала зв'язок з вказаною особою. Їй на телефон у вигляді повідомлень приходили коди від різних банківських установ, які вона повідомляла особі жіночої статті, яка постійно перебувала на зв'язку у Телеграм і під керівництвом останньої здійснювала вказані нею операції.
В подальшому, 30.01.2026 о 21:36 год відбувся переказ грошових коштів з банківської картки заявниці № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на банківську картку за № НОМЕР_1 (Банк АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 9500 гривень.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.01.2026 по теперішній час, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12026091110000021 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Зазначає, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Слідчий в судове засідання не з?явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, 24.02.2026 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, на розгляд клопотання не з?явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. Згідно частини четвертої статті 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження
застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).
Судом встановлено, що 06.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12026091110000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5).
Вважаю, що в зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчою суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідча суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.01.2026 по теперішній час, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяв на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті карток;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цієї банківської картки, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;
- історію авторизації по вищевказаної банківської платіжної картки із зазначенням операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській карті та чи відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картках;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській карті, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській карті (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській карті.
Зобов'язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , головний офіс
розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, фото та відео-файлів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківську.
Роз?яснити норми ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якими: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя:ОСОБА_11