Справа № 750/2238/26
Провадження № 1-кс/750/590/26
26 лютого 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42025270000000061 від 12.06.2025,
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, предмети та документи, які вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, а саме: грошові кошти у сумі 31 2000,00 (тридцять одна тисяча двісті) доларів США та 46 600,00 (сорок шість тисяч шістсот) гривень, документи на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 5 арк. а саме: військово-обліковий документ, сформований 16.02.2026 на 1 арк., копія паспорта на 3 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.; блокнот коричневого кольору «Банк Січ» у якому міститься почерк ОСОБА_5 на 40 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer», модель №15Q12, Aspire V5-591, series s/: NXG66EU016636099347600, SNID 63603922076; мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», номер моделі MU6R3J/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, до початку судового засідання подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених в ньому підстав. Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків з такого.
Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025270000000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували контрабандну схему, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.
Так, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Транстайп» (код ЄДРПОУ 42241226, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок, 13, офіс, 2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Чернігівського району Чернігівської області у невстановлений досудовим розслідування спосіб здійснювали придбання лісоматеріалів невстановленого походження та їх подальшу розпиловку на орендованій ними лісопильні за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 14.
З метою легалізації незаконно отриманого лісоматеріалу останні здійснюють придбання офіційних документів «ТТН-ліс» у інших суб'єктів господарювання, підроблюють перехідні накладні, на підставі яких експортують лісоматеріали через зону діяльності Чернігівської митниці.
У ході допиту свідки підтвердили, що реалізацію лісоматеріалів та пиломатеріалів на адресу ТОВ «Транстайп» не здійснювали, його представники їм не відомі, фінансово-господарські відносини з ТОВ «Транстайп» відсутні.
Також, згідно висновку аналітичного дослідження № 2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ «Транстайп» (код ЄДРПОУ 42241226) у період з 01.01.2022 по 08.10.2025 здійснило експорт лісоматеріалів, походження яких не підтверджено контрагентами-постачальниками - ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 40664626), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у кількості 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн.
ТОВ «Транстайп» здійснило експорт пиломатеріалів у кількості 292,08 м3 на загальну суму 1 878 318,90 грн, при цьому проведеним аналітичним дослідженням не встановлено реальне підтвердження походження товару у загальному обсязі 453,91 м3 на суму 1 083 407, 30 грн., що свідчить про здійснення безтоварних операцій та створює ризик використання зазначених операцій для набуття, використання та розпорядження майном з непідтвердженим походженням, що свідчить про здійснення фінансових операцій на суму 1 083 407, 30 грн., які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
23.02.2026 у ході проведення обшуку за адресою проживання
ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 31 2000,00 (тридцять одна тисяча двісті) доларів США та 46 600,00 (сорок шість тисяч шістсот) гривень, документи на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 5 арк. а саме: військово-обліковий документ сформований 16.02.2026 на 1 арк., копія паспорта на 3 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.; блокнот коричневого кольору «Банк Січ» у якому міститься почерк ОСОБА_5 на 40 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer», модель №15Q12, Aspire V5-591, series s/: NXG66EU016636099347600, SNID 63603922076; мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», номер моделі MU6R3J/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 .
Встановлено, що вище перелічені грошові кошти ОСОБА_5 були набуті кримінально протиправним шляхом від можливого продажу лісоматеріалів, експортованих до Турецької та Литовської Республік, переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження, та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, документи на гр. ОСОБА_6 ; ноутбук, мобільний телефон, а також блокнот, які вилучили у ОСОБА_5 були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
24.02.2025 слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області вказані грошові кошти, документи на гр. ОСОБА_6 , блокнот, ноутбук та мобільний телефон були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені № 42025270000000061 від 12.06.2025.
За таких обставин, приймаючи до уваги необхідність збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, які набуті кримінально протиправним шляхом, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: грошові кошти у сумі 31 2000,00 (тридцять одна тисяча двісті) доларів США та 46 600,00 (сорок шість тисяч шістсот) гривень, документи на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 5 арк. а саме: військово-обліковий документ, сформований 16.02.2026 на 1 арк., копія паспорта на 3 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.; блокнот коричневого кольору «Банк Січ» у якому міститься почерк ОСОБА_5 на 40 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer», модель №15Q12, Aspire V5-591, series s/: NXG66EU016636099347600, SNID 63603922076; мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», номер моделі MU6R3J/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 .
Обґрунтовуючи доцільність арешту майна слідчий у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку, є речовим доказом, оскільки зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, у ході подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні плануються проведення слідчих дій з вищевказаними вилученими предметами, а також проведення судової експертизи, з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1 КК України, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів, і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і, як слідує з частини третьої цієї ж статті, у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вищевказане майно, що вилучене в ході проведеного обшуку, яке зазначено у клопотанні слідчого, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв'язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку майно. Враховуючи розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, необхідно накласти арешт на майно, заборонивши розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказане майно.
Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 КПК України
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, предмети та документи, які вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, а саме: грошові кошти у сумі 31 2000,00 (тридцять одна тисяча двісті) доларів США та 46 600,00 (сорок шість тисяч шістсот) гривень, документи на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 5 арк. а саме: військово-обліковий документ сформований 16.02.2026 на 1 арк., копію паспорта на 3 арк., копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.; блокнот коричневого кольору «Банк Січ» у якому міститься почерк ОСОБА_5 на 40 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer», модель №15Q12, Aspire V5-591, series s/: NXG66EU016636099347600, SNID 63603922076; мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max», номер моделі MU6R3J/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером НОМЕР_4 , заборонивши відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз'яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1