Справа № 629/583/26
Провадження № 1-кс/629/281/26
26 лютого 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000084 від 24.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000084 від 24.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року до СПД №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2026 р. заявник знайшов на електронній дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля Nissan X-Trail 2007 року випуску, в ході чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться в Республіці Польща та для того, щоб його транспортувати до України потрібно переказати певну грошову суму. В ході чого 20.01.2026 р. переказав на картку не відомого банку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 54069 гривень. Після цього, 21.01.2026 р. потерпілий переказав грошові кошти на банківську картку не встановленого банку № НОМЕР_3 у загальній сумі 29547 гривень. Окрім цього, 21.01.2026 року потерпілий перерахував грошові кошти на картку не встановленого банку № НОМЕР_4 у сумі 25375 гривень та на картку не встановленого банку № НОМЕР_5 у сумі 69527 гривень. Після цього, 22.01.2026 р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 на загальну суму 101500 гривень та на картку № НОМЕР_7 у загальній сумі 50242,4 гривні. Потім, 23.01.2026 року потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 у загальній сумі 76125 гривень. Таким чином сума загального збитку становить 406386 гривень. Вказані номери банківських карток особа шахрая надавала в листуванні в месенджері WhatsApp.
Також слідчий вказує, що в ході досудового розслідування слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП Національної поліції України, в ході виконання якого оперативними працівниками встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків, які надав шахрай були переказані на інші банківські картки з наступними транзакціями: 21.01.2026 о 14-19 годині з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у сумі 3015,00 гривень « ОСОБА_7 »; 21.01.2026 о 15-01 годині з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 у сумі 4020,00 гривень « ОСОБА_7 »; 23.01.2026 о 16-09 годині з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 у сумі 5961,00 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначає, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину можливе лише за умови отримання інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 .
У зв'язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, в електронному чи паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви, в яких просять вказане клопотання розглянути без їх участі, на задоволенні клопотань наполягали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особи, яка подала клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2026 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 24.01.2026 р. за № 12026221110000084.
В наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026221110000084 від 24.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 за період з 19.01.2026 р. по теперішній час:
- інформації про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), IP адреси з яких здійснювались операції, інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки;
- інформації про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;
- інформації щодо адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1