Справа № 457/198/26
провадження №1-кс/457/82/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2026 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026142140000011 від 03.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 24.02.2026.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
24.02.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026142140000011 від 03.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026142140000011 від 03.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02.02.2026 приблизно о 09:16 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 99712 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.02.2026 вранці в час коли він перебував за місцем свого проживання, о 08:52 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 та особа чоловічої статі представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила мені, що з чужого телефону подана заява на збільшення кредитного ліміту на його банківській карті, для оплати товарів у «Розетці», при цьому запитала чи дійсно він подавав таку заявку. У відповідь останній повідомив, що жодних заявок на збільшення кредитного ліміту не подавав, після чого невідомий чоловік повідомив, що для вирішення цього питання за кілька хвилин до нього зателефонує менеджер банку та повідомить подальші дії.
Через декілька хвилин о 09:03 год на його додаток «Телеграм» зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що для збереження моїх коштів на його кредитній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 необхідно переказати наявні на ній кошти на інший банківський рахунок. Тоді він о 09:16 год. за вказівкою невідомої особи здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 99712 грн. на продиктовану невідомою особою банківську карту НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.09.2025 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано вимогу про надання інформації за рахунком.
18.02.2026 з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області в адресу відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення у кримінальному провадженні №12026142140000011 від 03.02.2026 та відповідно до рапорту начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_6 вбачається, що під час виконання доручення встановлено, що з банківської карти НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку потерпілий ОСОБА_5 02.02.2026 о 09:16 год. перерахував грошові кошти в сумі 99 712 грн., вказані грошові кошти в різних сумах були перераховані на різні банківські карти в різних сумах, а саме:
-02.02.2026 о 09:42 год. в сумі 4412,00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:43 год. в сумі 13000,00 грн. перераховано на банківську карту НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:45:13 год. в сумі 14071,00 грн. перераховано на банківську карту НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:45:50 год. в сумі 15000,00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:47:18 год. в сумі 73 89,00 грн. перераховано на банківську карту НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:47:52 год. в сумі 8760, 00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:48 год. в сумі 11373.00 грн.. перераховано на банківську карту НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 09:53 год. в сумі 15000,00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_13 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-02.02.2026 о 10:02 год. в сумі 5475,00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_14 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-02.02.2026 о 10:03 год. в сумі 3765,00 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_15 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Аналізуючи рухи грошових коштів по вказаних вище банківських картках, встановлено, що в подальшому з них були здійснені перекази і на інші банківські картки, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:
- виписки про рух грошових коштів по наступних банківських картках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;
- відомостей про осіб, на чиї ім'я відкриті банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 : НОМЕР_17 ;
- які фінансові номера телефонів прив'язані до банківських карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належать банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувачів;
-детальну технічну інформацію щодо зміни власниками банківських карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;
-інформацію про інші відкриті на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період .
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити подальший рух грошових коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та його кваліфікацію, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме:
-виписок про рух грошових коштів по наступних банківських картках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо 1Р адрес, пристроїв, логінів користувача;
-відомостей про осіб, на чиї ім'я відкриті банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;
-які фінансові номера телефонів прив'язані до банківських карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 :
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувачів;
-детальної технічної інформації щодо зміни власниками банківських карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;
-інформацію про інші відкриті на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.02.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СD/DVD-R диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали до 24.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1