Справа №463/1582/26
Провадження №1-кс/463/2041/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026141360000189 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу до документів строком на два місяці по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 7 лютого 2026 року по час постановлення ухвали. З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12026141360000189 від 10 лютого 2026 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 лютого 2026 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 7 лютого 2026 року приблизно о 12:17 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, застосовуючи фішингове повідомлення з неправдивою інформацією щодо «Зимова підтримка», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на загальну суму 34000 грн. Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 7 лютого 2026 року вона знаходилася в дома, за адресою: АДРЕСА_1 та гортала стрічку новин у «Фейсбук» де натрапила на оголошення про зимову підтримку. Зайшла за посиланням, однак яке саме це посилання було, повідомити не змогла. Їй вибило форму введення своїх даних, а саме вона ввела прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, пін-код банківської карти, номер банківської карти, а саме: НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку їй мала прийти допомога. Після цього вискочило повідомлення «Схвалено». В подальшому о 12:13 год. до неї зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 , однак що їй повідомили не пам'ятає. В подальшому 7 лютого 2026 року о 12:19 год. до неї на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з жіночим голосом із номера НОМЕР_5 та повідомила їй п'ять цифр, однак які саме не пригадує, що їй ще повідомляли сказати не змогла. Після цього дзвінка їй прийшло дві смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів двома операціями, а саме: з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 7 лютого 2026 року о 12:17 год. у сумі 24500 грн., без комісії та 7 лютого 2026 року о 12:18 год. у сумі 9500 грн. Куди було здійснено переказ цих грошових коштів їй невідомо та із виписки банку цього не вбачається. Вказаних переказів вона не здійснювала та підтвердження операцій не давала, хто здійсним несанкціоноване втручання до її банківських рахунків невідомо. Після цих повідомлень про списання коштів вона намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зайти не могла, оскільки писала, що не правильний пін-код, однак пін-код вона вводила правильний. Сума завданої майнової шкоди становить 34000 грн. Встановлено, що емітентом банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 7 лютого 2026 року по час постановлення ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12026141360000189 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 7 лютого 2026 року грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на загальну суму 34000 грн.
При цьому з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10 лютого 2026 року вбачається, що останньою було також повідомлено зазначеній невідомій особі реквізити ще одної її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів строком на два місяці по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 7 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року, а саме до:
- інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 7 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;
- відомостей про зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 7 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 7 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року;
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 7 лютого 2026 року по 26 лютого 2026 року.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 26 квітня 2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_27