Справа № 296/1958/26
1-кс/296/887/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025065600000388 від 14.11.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19.02.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого дізнавача СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025065600000388 від 14.11.2025, за ознаками ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 12.09.2025 по час отримання ухвали.
-інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 12.09.2025 по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 12.09.2025 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12025065600000388 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.09.2025 по 12.11.2025 року невідома особа, під приводом виграшу грошових коштів у лотерею в додатку «Телеграм» від користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перераховував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картки невідомих, а саме: 13.09.2025 року перерахував 4500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( карта № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 . Пізніше 15.09.2025 року перерахував 6532 грн на вище вказану карту з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.09.2025 року перерахував 10000 грн на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ). 19.09.2025 року перерахував знову грошові кошти за доставку приза в сумі 10000 грн на картку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ). 20.09.2025 року перерахував на попередню картку знову грошові кошти за доставку приза в сумі 20000 грн . 21.09.2025 року знову перерахував на ту саму карту грошові кошти за доставку приза в сумі 20000 грн . 10.11.2025 перерахував 15000 грн. на картку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ). 12.11.2025 року перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн за митний збір зі своєї картки на картку номер якої не зберігся. Також, 12.11.2025 з картки знайомої ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 35000 грн за розмитнення та конвертацію на картку номер якої не зберігся. Сума матеріальної шкоди становить 141000 грн.
Дізнавач вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому дізнавач звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі
Представник банку в судове засідання не з'явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025065600000388 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.09.2025 по 12.11.2025 року невідома особа, під приводом виграшу грошових коштів у лотерею в додатку «Телеграм» від користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перераховував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картки невідомих, а саме: 13.09.2025 року перерахував 4500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( карта № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 . Пізніше 15.09.2025 року перерахував 6532 грн на вище вказану карту з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.09.2025 року перерахував 10000 грн на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ). 19.09.2025 року перерахував знову грошові кошти за доставку приза в сумі 10000 грн на картку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ). 20.09.2025 року перерахував на попередню картку знову грошові кошти за доставку приза в сумі 20000 грн . 21.09.2025 року знову перерахував на ту саму карту грошові кошти за доставку приза в сумі 20000 грн . 10.11.2025 перерахував 15000 грн. на картку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ). 12.11.2025 року перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн за митний збір зі своєї картки на картку номер якої не зберігся. Також, 12.11.2025 з картки знайомої ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 35000 грн за розмитнення та конвертацію на картку номер якої не зберігся. Сума матеріальної шкоди становить 141000 грн.
Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12025065600000388 від 14.11.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В задоволенні вимог про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ доречей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
-до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 12.09.2025 по 24.02.2026.
-що містять інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 12.09.2025 по 24.02.2026, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 12.09.2025 по 24.02.2026, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .
У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
В задоволені інших вимог дізнавача, які зазначені в клопотанні - відмовити
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1