154/846/26
1-кс/154/195/26
25.02.2026 року Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026030510000065 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
25.02.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 25.02.2026
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, і в подальшому 05 лютого 2026 року, о 17 годині 36 хвилин, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне збагачення, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_5 частину блістера із двома таблетками, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, масою 0,0038 г. і який згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця №2, Список №1, віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, продавши її останньому за ціною 300 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, діючи повторно, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, в подальшому 15 лютого 2026 року, близько 16 години, 50 хвилин, громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 600 гривень за збут вказаного наркотичного засобу.
В подальшому 16 лютого 2026 року, близько 15 годині, 10 хвилин, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на збут вказаного наркотичного засобу, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув передавши ОСОБА_5 частину блістера із трьома таблетками, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, і який згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця №2, Список №1, віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, діючи повторно, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, і в подальшому 23 лютого 2026 року, о 12 годині, 10 хвилин, громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_5 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 800 гривень за збут вказаного наркотичного засобу.
В подальшому 23 лютого 2026 року, о 13 годині 22 хвилини, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на збут вказаного наркотичного засобу, знаходячись на зупинці громадського транспорту в селі Діхтів, Володимирського району Волинської області, незаконно збув передавши ОСОБА_5 блістер із двома таблетками, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, і який згідно постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця №2, Список №1, віднесено до наркотичних засобів.
Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12026030510000065 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених чч. 1, 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що розрахунок за збут наркотичних засобів здійснювався шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у зв'язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації по даному рахунку.
Вищевказані відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
У судове засідання на розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання також не з'явився, за невідомими суду причинами, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12026030510000065 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026030510000065 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12026030510000065 -
слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимирського РВП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 25.02.2026 а саме:
- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карткового рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2026 по 25.02.2026, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2026 по теперішній час, - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11