Справа № 481/230/26
Провадж.№ 1-кс/481/85/2026
25.02.2026 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153270000012 від 17.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153270000012 від 17.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2026 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканки с. Великоолександрівка, Баштанського району, Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.02.2026 року в період часу з 13:41 год. по 17:15 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 25500 гривень, котрі заявниця ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_3 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.02.2026 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026153270000012, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2026 в мобільному застосунку «ТікТок» ОСОБА_5 , виявила акаунт з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено «Комфортні пасажирські перевезення» Україна Європа WhatsApp, Telegram: НОМЕР_4 . В подальшому потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 25 500 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які вона перерахувала трьома платежами різними сумами, а саме: перший о 13:41 у сумі 8 000 гривень, другий платіж 13:45 у сумі 7 500 гривень, третій платіж о 17:15 у сумі 10 000 гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , де було зазначено що отримувач ОСОБА_6 , для бронювання поїздки її родини до Німеччини. Після цього потерпілій ОСОБА_4 , представники компанії перевізника повідомили що будуть для останньої і що з нею в подальшому зв'яжеться водій автомобіля на якому вона буде їхати. 17.02.2026 потерпіла ОСОБА_4 виявила що в додатку «Telegram» чат з компанією перевізника номер НОМЕР_4 видалений та зрозуміла що її ошукали.
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12026153270000012, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку та ін., необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026153270000012, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №12026153270000012 від 17.02.2026 року належним чином не підтверджені.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати, старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о.начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді), а саме:
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;.
відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_5 , в період часу з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 год 13.02.2026 року по 08:00 год 15.02.2026 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026;
повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 в період з 08:00 год 13.02.2026року по 08:00 год 15.02.2026 року;
інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 в період з 08:00 год 13.02.2026 року по 08:00 год 15.02.2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026 та банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 в період з 08:00 13.02.2026 по 08:00 15.02.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту,
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 25.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя