Справа № 686/2995/26
Провадження № 1-кс/686/1298/26
25 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026243000000036,
установила:
29.01.2026 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
06.01.2026 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « у період часу з 11:54 по 11:55 год 30.12.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування мобільного додатку, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 4880 грн, які перераховано із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння є потреба у отриманні відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху коштів по відкритих банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських рахунках із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку, із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи; фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; інформації про інтернет-ресурси (інтернет-банків, інтернет-платформи, інтернет-сайти), із зазначенням їх, а також із зазначенням IP-адрес, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та із зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025; інформації про пристрої, із яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025 по банківських картках № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 .
У вказаних документах ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12026243000000036 від 06.01.2026, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію:
-по банківських картках № НОМЕР_4 , із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;
-про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025;
-про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
-відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025, а саме повних анкетних та паспортних даних особи;
-фото - та відеоінформації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-у разі перерахунку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), - надати інформацію про них із зазначенням IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025;
-пристроїв, із яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 29.12.2025 по 31.12.2025 по банківській карті № НОМЕР_4 із рахунком НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_7 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 24 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя