Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/203/26
24.02.2026м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025243800000317 від 29.11.2025,-
17.02.2026 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №12025243800000317 від 29.11.2025, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунків № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунках № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- документів в яких міститься інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням месенджера «Viber», надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в розмірі 89330 грн.
Слідчий вказала, що для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з'явилася, у клопотанні просила справу розглянути у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, при цьому, отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунків № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунках № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- документів в яких міститься інформація про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунках № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 29.11.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів, та надати можливість отримати їх копії, з можливістю здійснити їх вилучення у відділені Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає до виконання в строк до 26.03.2026.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1