25.02.2026 Справа №607/3162/26 Провадження №1-кс/607/1337/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12026216040000063 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2026 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 18.01.2026 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16500 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216040000063 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування скеровано запит на отримання інформації по рахунку НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 встановлено: 18.01.2026 о 15:47 год надходять грошові коши у сумі 16500 грн на рахунок НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ); 18.01.2026 о 16:03 здійснено грошовий переказ у сумі 12108 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ; 18.01.2026 о 16:04 здійснено грошовий переказ у сумі 4392 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 .
Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа, тому просить клопотання задовольнити.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026 в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026;
-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026;
-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026, у разі проведення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 18.01.2026 по 23:59:59 год 10.02.2026, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1