Справа № 202/1158/26
Провадження № 1-кс/202/1022/2026
18 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210001313, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210001313, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що формально будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомою особою, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного Товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків Товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності, розуміючи, що юридична особа, у якій він виконував функцію фіктивного засновника та директора, не веде законної господарської діяльності, а його банківські рахунки та документи використовуються невідомою особою в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів, подавав завідомо підроблені документи та вносив в документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківських рахунків, дійсного розпорядника рахунками тощо.
Невідома особа, діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману в значних розмірах, а саме незаконною грошовою нагородою від наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг з перевезення вантажу в сумі 60 000,00 грн, за попередньою змовою групою осіб з особою на ім'я ОСОБА_6 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ОСОБА_5 виконував функції фіктивного засновника та директора, будучи достовірно обізнаними про необхідний пакет документів для супроводження вантажу, попередньо обумовили між собою план спільних дій, а саме: використовуючи печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені директора ОСОБА_7 підробили Договір - заявку на перевезення вантажу №АГ 1021 від 16 листопада 2023 р. та уклали його з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення вантажу за маршрутом с. Нова Любомирка (Рівненська обл.) с. Краснопіль Чуднівський р-н (Житомирська обл.) загальною вартістю 12 000,00 грн., підписали цей договір та проставили на ньому печатку; використовуючи печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені директора ОСОБА_7 підробили Договір - заявку на перевезення вантажу №АГ 1022 від 16 листопада 2023 р. та уклали його з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення вантажу за маршрутом с. Нова Любомирка (Рівненська обл.) - с. Краснопіль Чуднівський р-н (Житомирська обл.) загальною вартістю 12 000,00 грн, підписали цей договір та проставили на ньому печатку; використовуючи печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені директора ОСОБА_7 підробили Договір - заявку на перевезення вантажу №АГ 1023 від 16 листопада 2023 р. та уклали його з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення вантажу за маршрутом с. Нова Любомирка (Рівненська обл.) - с. Краснопіль Чуднівський р-н (Житомирська обл.) загальною вартістю 12 000,00 грн, підписали цей договір та проставили на ньому печатку; використовуючи печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені її директора ОСОБА_7 підробили Договір заявку на перевезення вантажу №АГ 1024 від 16 листопада 2023 р. та уклали його з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення вантажу за маршрутом с. Нова Любомирка (Рівненська обл.) - с. Краснопіль Чуднівський р-н (Житомирська обл.) загальною вартістю 12 000,00 грн, підписали цей договір та проставили на ньому печатку; використовуючи печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені директора ОСОБА_7 підробили Договір заявку на перевезення вантажу №АГ 1025 від 16 листопада 2023 р. та уклали його з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення вантажу за маршрутом с. Нова Любомирка (Рівненська обл.) с. Краснопіль, Чуднівський р-н, (Житомирська обл.) загальною вартістю 12 000,00 грн, підписали цей договір та проставили на ньому печатку.
Перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантаж калію хлористого гранульованого був доставлений вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджено товарно-транспортними накладними з відбитком печатки вантажоодержувача. Невідома особа підписала від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та заволоділа отриманими від вантажоодержувача грошовими коштами за перевезення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню.
Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022270000000037 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210001313, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12025042210001313 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; карток із зразками підписів; договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк; фото клієнта, перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 по теперішній час з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1