Справа №523/2813/26
Провадження №1-кп/523/1258/26
10 лютого 2026 року м. Одеса
Пересипський районний суд міста Одеси в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м.Одесі клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 12014160020000202 від 22.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, з підстави, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України),
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження з підстави, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України), відповідно до якого прокурор просить кримінальне провадження № 12014160020000202 від 22.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, закрити, а саме у зв'язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява представника ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 згідно якої між ПАТ КБ «Надра» та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № ОД24/03/2008/840-К/74 від 14.03.2008 про надання кредиту у сумі 34 500 доларів США.
У відповідності з умовами кредитного договору позичальник повертає кредит та сплачує ПАТ КБ «Надра» передбачені договором відсотки безготівковим перерахуванням або внесенням готівкових коштів на поточний рахунок шляхом сплати мінімально необхідного платежу у валюті кредиту щомісячно.
Однак, ОСОБА_5 свої зобов'язання щодо погашення кредиту не виконував у зв'язку з чим, станом на 05.08.2013, виникла заборгованість в сумі 67372,20 доларів США ( заборгованість по тілу - 34 500 доларів США, по відсоткам - 27 595, 81 доларів США, пеня - 5276,39 доларів США).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2008 року ОСОБА_5 з метою придбання автомобіля «Toyota Corolla» вирішив укласти кредитний договір з ПАТ КБ «Надра». У зв'язку з тим, що у зазначений період часу ОСОБА_5 не був офіційно працевлаштований, у нього виник злочинний умисел, спрямований використання підробленого документа - довідки про доходи, шляхом надання її до банку.
Приступивши до реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав підроблену довідку про доходи №128 від 04.03.2008, видану на його ім'я, з якої вбачається, що він з 19.01.2006 по дату її видачі працював в ПП «Югтехстрой» (ЄДРПОУ 33890064) на посаді інженера, та з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну платню у сумі 30 662,06 грн.
Зазначена довідка є підробленою, а викладені в ній відомості не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_5 ніколи в ПП «Югтехстрой» не працював і заробітну плату там не отримував, що підтверджується відповідями з Головного управління Міндоходів в Одеській області від 21.08.2013 № 1522/9/15-32-18-02-13 та Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області від 19.08.2013. Продовжуючи свій злочинний умисел, 05.03.2008, в денний час прибув у відділення банку ПАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 73а. Перебуваючи в зазначеному відділенні банку, ОСОБА_5 надав документ для оформлення кредиту, співробітникам банку довідку про доходи від 04.03.2008 за вих. № 128 на своє ім'я, свідомо знаючи про те, що цей документ є підробленим, після чого ОСОБА_5 підписав кредитну угоду.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК на момент скоєння злочину) за кваліфікуючими ознаками - використання підробленого документу.
У ході проведення досудового розслідування 22.04.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.
Будучи допитаним у якості підозрюваного ОСОБА_5 показав, що він в ПП «Югтехстрой» ніколи не працював, кредит в ПАТ КБ «Надра» дійсно отримав, заява-анкета на отримання кредиту в якій вказано, що він працює в ПІ «Югтехстрой» заповнена його рукою, але підробну довідку в банк не надавав.
Крім цього вина ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України підтверджується показами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протоколом тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи, протоколом огляду підробної довідки про доходи, відповідями з Головного управління Міндоходів в Одеській області від 21.08.2013 № 1522/9/15-32-18-02-13 та Головного управління пенсійного фонду України в Одеській області від 19.08.2013 №7242/0702.
Прокурором міста Одеси ОСОБА_8 18 листопада 2014 року скеровано до Суворовського районного суду м. Одеси клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності стосовно ОСОБА_5 за ч.3 ст. 358 КК України.
Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 26.11.2014 року кримінальне провадження № 12013170020000569 від 15.08.2013 стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у чиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, на підставі ст. 49 КК України, ч.2 ст.284 КПК України звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та закрито кримінальне провадження.
Під час проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження (№12013170020000569), було виділено в окреме кримінальне провадження матеріали відносно невстановленої особи яка надала до відділення банку ПАТ КБ «Набра» підроблену довідку про доходи ОСОБА_5 за № 128 від 04.03.2008.
СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 22.04.14 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вищевказану подію за №12014160020000202 та розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 358 КК України.
Для подальшого проведення досудового розслідування 16.09.2014 матеріали кримінального провадження направлені до СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення..
Враховуючи, що кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 358 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів та з моменту його скоєння минув строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, прокурор, посилаючись на п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, просить суд закрити вказане кримінальне провадження.
Враховуючи заяву прокурора, який підтримав своє клопотання, оглянувши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12014160020000202 надані прокурором для огляду, судом встановлено наступне.
22.04.2014 року на підставі виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення було внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України, номер кримінального провадження №12014160020000202.
Виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення відповідає обставинам викладеним в клопотанні прокурора про закриття кримінального провадження. Особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, жодній особі про підозру не повідомлено.
Матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження №12014160020000202, свідчать, що органом досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення особи, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення проведено слідчі дії, однак не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, повідомлення про підозру в межах кримінального провадження не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 п. 3-1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно п. 1-1 ч. 2 та абзацу четвертому ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 358 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Відповідно до вимог ст. 49 КК України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі вчинення нетяжкого злочину становить п'ять років.
Враховуючи, що з 22.04.2014 року, тобто з дня вчинення кримінального правопорушення передбаченого за даним кримінальним провадженням минуло більше ніж п'ять років, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності встановлений ст. 49 КК України закінчився.
Отже, судом встановлено, що особу яка вчинила злочин передбачений ч. 3 ст. 358 КК України по кримінальному провадженню за №12014160020000202 не встановлено, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, вказаний злочин є нетяжким злочином, а відтак кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ст. 284 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. 284, 369, 372 КПК України, суд
Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12014160020000202 від 22.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, з підстави, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України) - задовольнити.
Кримінальне провадження за №12014160020000202 від 22.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, з підстави, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України) закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв'язку не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя Пересипського
районного суду міста Одеси ОСОБА_1