Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/2347/25
Номер провадження 1-кс/530/99/26
25.02.2026 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12025175490000226 від 12.09.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12025175490000226 від 12.09.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.09.2025 близько 13 год. невідома особа шляхом обману під приводом позики грошових коштів з акаунта " ОСОБА_4 " інтернет-месенджера "Телеграм" заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 10.09.2025 близько 13 год., коли вона перебувала на робочому місці в магазині ФОП « ОСОБА_6 в с-щі Опішня, їй на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» з акаунта подруги « ОСОБА_4 » прийшло повідомлення з проханням перерахувати терміново 4000 грн., на що саме не було вказано.
10.09.2025 о 13:25 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на її мобільному телефоні, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який був вказаний в повідомленні.
10.09.2025 о 13:43 до ОСОБА_5 зателефонувала подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» за номером НОМЕР_3 був взломаний невідомою особою, яка, як зрозуміла ОСОБА_5 , в повідомленні просила її перерахувати їй кошти. ОСОБА_7 повідомила, що вона особисто до цього не причетна, і хто міг зламати її акаунт, їй невідомо.
Внаслідок вчинення шахрайських дій невідомою особою ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 4000 грн.
В ході тимчасового доступу до речей і документів від 17.12.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду №530/2246/25 від 19.11.2025 було встановлено, що власником банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на який 10.09.2025 о 13:25 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 .
10.09.2025 о 13:29 з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів 10.09.2025 о 13:29 в сумі 4000 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зокрема до:
1) банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття грошових коштів в сумі 4000 грн., які було перераховано 10.09.2025 о 13:29 з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ОСОБА_8 на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
2) історії транзакцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 10.09.2025 по час дії ухвали;
3) інформації про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (копії паспорта громадянина України, заяви, анкети, картки платника податків);
4) інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;
5) фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.03.2026
Копію ухвали направити особі яка звернулася з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1