Справа № 357/18105/25
1-кс/357/434/26
25 лютого 2026 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню № 42025112030000372 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню № 42025112030000372 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В клопотанні зазначається, що 22.11.2024 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір будівельного підряду № 1764/2024 по об'єкту «Капітальний ремонт покриття прибудинкової території по АДРЕСА_1 ». Договірна ціна за вказаним договором становить 1 656 786, 44 грн.
Відомості про вказані обставини стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , складеного за результатами моніторингу інформації, оприлюдненої на електронних майданчиках публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого виявлено можливі порушення вимог бюджетного законодавства України під час проведення закупівлі та виконання зазначеного договору (ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
У подальшому між замовником та виконавцем укладено додаткові угоди № 1 від 29.11.2024 року та № 2 від 27.12.2024 року, якими внесено зміни до календарних графіків виконання робіт та планів фінансування по об'єкту. Разом з тим, за результатами візуального огляду об'єкта встановлено порушення законодавства у сфері державних закупівель, а також невідповідність фактичних обсягів виконаних робіт затвердженим графікам, що свідчить про можливі порушення під час використання бюджетних коштів.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 перебуває на податковому обліку та подає податкову і фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою встановлення фактичних осіб, які здійснювали управління та фінансово-господарську діяльність підприємства, перевірки реальності здійснення господарських операцій, руху грошових коштів, кола контрагентів, а також для встановлення можливих фактів фіктивності фінансово-господарської діяльності, ухилення від оподаткування або використання підприємства як інструменту для заволодіння бюджетними коштами.
Отримання зазначеної інформації має істотне значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, і не може бути отримане іншим шляхом, оскільки відповідні документи та відомості перебувають виключно у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також перевірки відомостей, отриманих у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з моменту створення підприємства по теперішній час;
-реєстраційних та облікових відомостей приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності станом на теперішній час;
-інформації про наявні та закриті рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 01.01.2024 по теперішній час;
-відомостей про кількість працівників, а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з моменту створення приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по теперішній час;
- податкових накладних, зареєстрованих приватним підприємством « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних.
Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112030000372.
Також встановлено, що ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 0901.2026 року задоволено клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо фінансової діяльності приватного підприємства « ОСОБА_8 ».
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 перебуває на податковому обліку та подає податкову і фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ст. 24 Закону України "Про захист персональних даних" від 20.11.2012 року, держава гарантує захист персональних даних.
Згідно зі ст. 5 вищезазначеного закону, об'єктами захисту є персональні дані.
Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Статтею 8 Закону України передбачено, що особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
Відповідно з ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" від 20.11.2012 року вбачається, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.
З матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР убачається, що обставини, що можуть свідчити про ймовірне вчинення кримінального правопорушення, відбулися 22.11.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту створення підприємства та відкриття рахунків по теперішній час. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений по часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню № 42025112030000372 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
-відомостей про П.І.Б. керівників та головних бухгалтерів приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), їх реєстраційні номери облікових карток платника податків, за період з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року;
-реєстраційних та облікових відомостей приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі щодо перебування на податковому обліку, дат та способів подання податкової звітності, періодів звітування, форм подання (паперова, електронна), осіб, які підписували та подавали звітність, а також інформації щодо подання звітності за період часу з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року;
-інформації про наявні та закриті рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківських та інших фінансових установах із зазначенням назви установи, МФО, номерів рахунків, дат відкриття та закриття рахунків за період з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року;
- відомостей про кількість працівників, а також інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо сум нарахованих та виплачених доходів, утриманих податків і зборів, у розрізі кожного працівника із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки платника податків, помісячно, за період з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року;
-податкових накладних, зареєстрованих приватним підприємством « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із розшифровкою номенклатури товарів (робіт, послуг), а також інформації про покупців та постачальників, сформованої у вигляді таблиць (у тому числі у форматі Excel), за період з 22.10.2024 року по 25.01.2025 року, із зазначенням ІР-адрес та електронних цифрових підписів, за допомогою яких здійснювалась реєстрація податкових накладних з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
В іншій частині в задоволенні клопотаннія відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_9