Справа № 163/225/26
Провадження № 1-кс/163/56/26
23 лютого 2026 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12023030000000703
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян, вчинене групою осіб з корисливих мотивів.
Аналізом матеріалів встановлено, що особи - правопорушники здійснюють пошук військовозобов'язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку та мають на меті здійснити виїзд за межі України. В подальшому, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 являючись ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 29.03.2022, вносить фіктивні відомості до системи «ШЛЯХ» ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свій особистий кабінет суб'єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, а саме зазначає військовозобов'язаних громадян України як працівників (водіїв) ФОП « ОСОБА_5 », чим надає право для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України.
27.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук в ходія кого вилучено банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході огляду інформації, вилученої у ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали суду встановлено, що ФОП Стаховським у системі "ШЛЯХ" як водіїв було оформлено 43 особи.
Під час огляду інформації вилученої у ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що офіційно працевлаштований у ФОП ОСОБА_5 є ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй злочинній діяльності, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зокрема про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .
Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, оскільки, вони містять охоронювану законом таємницю.
На думку слідчої, згадані документи (інформація) можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідча ОСОБА_3 до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.332 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за № 12023030000000703, що підтверджено відповідним витягом.
Обставини викладені слідчою у клопотанні підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, ухвалою про дозвіл на обшук від 12.12.2023, протоколом обшуку, постановою про визнання предметів як речових доказів, протоколом допиту свідка, протоколами огляду предмету.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківському рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовльнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023030000000703 старшим слідчим ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надати копію інформації до руху коштів по банківській картці ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 щодо взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_5 та наступними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .
Строк дії даної ухвали встановити до 23 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1