Справа № 386/252/26
Провадження № 1-кс/386/96/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
23 лютого 2026 року селище Голованівськ
Слідчий суддя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024121110000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -
встановив:
Слідчий СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , 17 лютого 2026 року об 11 год. 17 хв. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 07.08.2024 по 08.08.2024 невстановлена особа шахрайськими діями, під приводом пропонування заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , таким чином ОСОБА_5 07.08.24 в період з 12.32 год. по 19.47 год., 7 транзакціями перевела грошові кошти з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у загальній сумі 108780 грн, 08.08.2024 в період з 15.35 год. по 15.54 год. транзакціями перевела грошові кошти з належної їй платіжної картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у загальній сумі 97100 грн, таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 206180 грн.
10.08.2024 слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області по вищевказаному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12024121110000344 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , в результаті якого встановлено, що 08.08.2024 о 15.56 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 14555 грн на платіжну картку з частковим номером « НОМЕР_8 ».
Крім того, в кримінальному провадженні містяться матеріали виконаного доручення оперативним підрозділом ДКП України з яких вбачається про грошовий переказ 08.08.2024 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_9 . Також вбачається, що 08.08.2024 о 16.33 год. з даної платіжної картки відбувалось зняття грошових коштів у сумі 12000 через банкомат А00700082, розташованому в м. Запоріжжі.
У зв'язку з наведеним, слідчий просить надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по платіжній картці № НОМЕР_9 в період часу з 05.08.2024 по 10.08.2024: особової справи клієнта банківської установи - утримувача платіжної картки; документів про відкриття платіжної картки, документів про рух коштів по платіжній картці, а саме: про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття, відомості чи підключено платіжну картку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; на електронному носії - фото та відео записи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з платіжної картки.
Слідчий вказує, що зазначена інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розкриття правопорушення та для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, зазначили, що клопотання підтримують та просили його задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.
Викликаючи в судове засідання представника банку слідчим суддею не встановлено підстав для застосування ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено існування реальної загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої знаходяться документи, будь-які аргументи в клопотанні не наводяться.
Дослідивши письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Внесене слідчою клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:
- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №12024121110000344 (а.с. 6), копією постанови про визначення групи слідчих від 07.02.2025 (а.с. 12) та копією постанови про призначення групи прокурорів від 12.08.2024 (а.с. 11), згідно яких ОСОБА_3 входить до групи слідчих, які здійснюють розслідування в цьому провадженні, а прокурор ОСОБА_4 - до групи прокурорів;
- копією рапорту інспектора-чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 09.08.2024 про прийняття заяви від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення (а.с. 7-8);
- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 09.08.2024 (а.с. 9-10);
- копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2024, в якому пояснює обставини здійснених нею платежів на банківську картку № НОМЕР_9 (а.с. 13-16);
- копією доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України №19933/112-2024 від 12.08.2024 (а.с.17-18);
- копією матеріалів виконаного доручення №19933/112-2024 від 12.08.2024 (а.с. 19-23);
- копією постанови прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей від 13.08.2024 (а.с. 24-28);
- копією протоколу огляду предмета від 11.09.2024, в ході якого було оглянуто інформацію щодо користувачів банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а.с. 29-30);
- копією розшифровки номера банківської картки НОМЕР_9 , емітент якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 31);
- копією протоколу огляду предмету від 06.01.2026, в ході якого оглянуто інформацію щодо користувача банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 (а.с. 32);
- копією листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №КНО-07.8.6/7131 БТ від 29.08.2024 та доданого до нього копією виписки по рахунку ОСОБА_9 (а.с. 33-35).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості по банківській карті № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також в разі підтвердження факту перерахування коштів із зазначеного рахунку, відомості про нього, фото- або відеозапис надасть можливість встановити особу, якою здійснювалися операції по вказаному банківському рахунку і такі докази в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останнє здійснює облік такої інформації, як надавач банківських послуг.
Банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю (ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Згідно пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватись банками за рішенням суду.
Відомості, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в базі персональних даних), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки являються відомостями, які можуть становити банківську таємницю, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити повністю.
Надати начальнику СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024121110000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: відомостей по платіжній картці № НОМЕР_9 в період часу з 05.08.2024 по 10.08.2024: особової справи клієнта банківської установи - утримувача платіжної картки; документів про відкриття платіжної картки, документів про рух коштів по платіжній картці, а саме: про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття, відомості чи підключено платіжну картку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; на електронному носії - фото та відео записи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з платіжної картки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 23 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1