Єдиний унікальний номер 205/2526/26
Номер провадження 1-кс/205/947/26
25 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 12024047120000119 від 22.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12024047120000119 від 22.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 21.12.2024 до чергової частини ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, під виглядом продажу інвертора через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.12.2024 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 76300 гривень, котрі останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримав, грошові кошти не повернуто.
У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий у ході проведення допиту підтвердив факт шахрайських дій та повідомив, що 18.12.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 76300 гривень, котрі останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримав, грошові кошти не повернуто.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що власник банківської картки НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України в кримінальному провадженні відносно невстановленої особи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 .
При цьому, особисті документи в кольоровому форматі, які надавав власник банківського рахунку НОМЕР_1 при відкритті рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Іншим способом отримати зазначені відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, не є можливим.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024047120000119 від 22.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 12024047120000119 від 22.12.2024 року вбачається, 21.12.2024 до чергової частини ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, під виглядом продажу інвертора через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.12.2024 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 76300 гривень, котрі останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримав, грошові кошти не повернуто.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати тимчасовий доступ конкретно визначеній особі, а також надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів у разі прийняття відповідного рішення.
Отже, кримінальний процесуальний закон прямо вимагає індивідуалізації суб'єкта, якому надається дозвіл на тимчасовий доступ.
Як встановлено слідчим суддею, у поданому клопотанні тимчасовий доступ проситься надати дізнавачу ОСОБА_3 .
Разом із тим, до клопотання не долучено постанови про визначення групи дізнавачів, а також постанови про створення групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.
З витягу з ЄРДР № 12024047120000119 від 22.12.2024 року вбачається, що дізнавачами визначені лише ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а прокурорами - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Клопотання погоджене прокурором ОСОБА_7 , однак матеріали не містять постанови про визначення групи прокурорів або іншого процесуального рішення, яке б підтверджувало її повноваження як процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити належність суб'єкта звернення та процесуальні повноваження особи, якій проситься надати тимчасовий доступ.
Кримінальний процесуальний закон покладає на сторону обвинувачення обов'язок довести належність суб'єкта подання клопотання, відповідність його вимогам ст. 160 КПК України та наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
Окрім того, запитувані документи містять відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема банківської таємниці та персональних даних клієнта банківської установи.
Надання тимчасового доступу до таких відомостей є формою втручання у право особи на повагу до приватного життя та таємницю банківських операцій.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що обмежують права та свободи особи, можливе виключно за умови суворого дотримання вимог кримінального процесуального закону, а також принципів законності, пропорційності та правової визначеності.
Недотримання стороною обвинувачення процесуальних вимог щодо підтвердження повноважень суб'єкта звернення та чіткої конкретизації особи, якій має бути надано доступ, унеможливлює постановлення ухвали, що відповідала б вимогам ст. 164 КПК України.
Надання дозволу за відсутності належної перевірки процесуальних повноважень уповноважених осіб створювало б ризик необґрунтованого втручання у права та законні інтереси особи, що є неприпустимим та суперечить завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що подане клопотання не відповідає вимогам кримінального процесуального закону та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволення клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №12024047120000119 від 22.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9