Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/1288/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -
17.02.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб'єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.
Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.
Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування також встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності фізичних осіб, а саме: директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та його секретаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , які, за наявними матеріалами кримінального провадження, можуть бути задіяні у фінансових операціях, пов'язаних із перерахуванням, подальшим розподілом та легалізацією грошових коштів, отриманих унаслідок реалізації злочинної схеми.
На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, перевірки руху грошових коштів, встановлення кінцевих вигодонабувачів та документування протиправної діяльності, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківських рахунків, відкритих на їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій відповідних документів.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000001539 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 01.01.2024 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб'єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.
Крім того встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » функціонує станція з вилучення біогазу та фільтрату, у результаті діяльності якої відбувається утворення небезпечних відходів (фільтрату вуглеводнів), які у послідуючому не вилучаються та не утилізуються, а зливаються та накопичуються безпосередньо на території полігону ТПВ, тим самим здійснюючи забруднення земель та навколишнього середовища. Господарську діяльність з вилучення біогазу на полігоні здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого отримують прибуток з подальшого продажу електричної енергії, отриманої внаслідок переробки вказаного біоматеріалу.
Також встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами, перераховувались на банківські рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у вказаній злочинній діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході досудового розслідування також встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності фізичних осіб, а саме: директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та його секретаря ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , які, за наявними матеріалами кримінального провадження, можуть бути задіяні у фінансових операціях, пов'язаних із перерахуванням, подальшим розподілом та легалізацією грошових коштів, отриманих унаслідок реалізації злочинної схеми.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту вчинення протиправної діяльності.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024040000001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, у тому числі в електронному та паперовому вигляді, по фізичним особам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 24.02.2026, з відображенням:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
5) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
6) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
7) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
12) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
15) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
16) інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 10.11.2023 по 24.02.2026;
17) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
18) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
19) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
21) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;
22) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
23) інформації щодо наявності у вказаних осіб статусу VIP-клієнта банку, підключення до преміальних банківських продуктів та сервісів (зокрема VIP-, Platinum-, Infinite-, World Elite-, Signature- та інших преміальних карткових продуктів), із зазначенням виду продукту, номерів відповідних рахунків та карток (включаючи додаткові та віртуальні), дати відкриття/закриття, умов обслуговування, підключених індивідуальних менеджерів, а також усіх документів, поданих для отримання такого статусу;
24) інформації щодо здійснення операцій за межами території України із використанням усіх наявних рахунків та платіжних карток (у тому числі преміальних/VIP-карток), а саме: даних про транзакції за кордоном (країна, місто, адреса банкомату або терміналу, назва банку-еквайера), зняття готівки, безготівкові розрахунки, Р2Р-перекази, операції в мережі Інтернет, із зазначенням дати, часу, суми, валюти операції, суми у гривневому еквіваленті, курсу конвертації, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, геолокації, а також відомостей про проходження фінансового моніторингу таких операцій;
25) інформації щодо підключення та використання сервісів дистанційного банкінгу (зокрема мобільного застосунку, web-банкінгу), у тому числі з території іноземних держав, із зазначенням дат і часу авторизацій, ІР-адрес, MAC-адрес, IMEI пристроїв, географічного розташування, історії зміни фінансових номерів телефону, електронної пошти, паролів доступу, перевипуску карток, встановлення/зміни лімітів, а також усіх підтверджуючих лог-файлів;
26) інформації щодо відкриття рахунків в іноземній валюті, розміщення коштів на депозитних, ощадних, інвестиційних, брокерських або інших рахунках, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських металів, цінних паперів, а також щодо наявності рахунків типу IBAN, відкритих для здійснення міжнародних переказів (SWIFT, SEPA та інших), із наданням повної деталізації таких операцій;
27) інформації щодо наявності довіреностей, додаткових користувачів, уповноважених осіб, фінансових номерів телефону, прив'язаних до рахунків, а також усіх змін анкетних даних клієнтів за вказаний період;
28) повної деталізованої інформації щодо руху грошових коштів по всіх наявних рахунках (у тому числі поточних, карткових, депозитних, кредитних, валютних, інвестиційних, у тому числі відкритих як VIP/преміальні продукти), відкритих на ім'я вказаних осіб, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на початок і кінець кожного банківського дня, призначення платежу, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, МФО/банк), дати, часу, суми, валюти операції, курсу конвертації, країни здійснення операції, а також із відображенням усіх операцій зі зняття готівки (в Україні та за кордоном), поповнення рахунків, конвертації валют, блокування/розблокування коштів та встановлення/зміни лімітів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19