справа № 208/1459/26
№ провадження 1-кс/208/834/26
Іменем України
24 лютого 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025042050000023 від 04.06.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського, після усунення недоліків, із зазначеним клопотанням звернувся прокурор Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Просить накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2026 під час обшуку транспортного засобу TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 : порожній стартовий пакет «Водафон», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , заборонивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відчуження, розпорядження та користування цим майно та накласти арешт на автомобіль TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , заборонивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , відчуження, розпорядження цим майном.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надано клопотання про розгляд справи за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 , також в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності, одночасно зазначивши, що не заперечують проти арешту майна у спосіб, запропонований прокурором.
Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.
У провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042050000023 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області від 30.05.2025 № 55/25-55вих за фактом протиправної діяльності групи осіб на території м. Кам'янське Дніпропетровської області щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під виглядом продажу товарів в мережі Інтернет.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Кам'янського тривалий час координують діяльність з так званого «процесингу» - відкриття банківських рахунків на ім?я інших осіб, із подальшою передачею вказаних рахунків у користування особам, які займаються обробкою безготівкових транзакцій, та виведенням грошових коштів через вказані банківські картки на інші рахунки, переведення їх у криптовалюту, тощо. Під час вказаної діяльності використовуються грошові кошти, отримані злочинним шляхом, зокрема, в результаті обману громадян, здебільшого під приводом і продажу «волонтерських» товарів, проведення «волонтерських» зборів на потреби ЗСУ, тощо.
Так, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується м.т. НОМЕР_6 (IMEI НОМЕР_7 ), акаунти в «Телеграм» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_9 (IMEI НОМЕР_10 ), INST «denya», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОККП: НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , користується м.т. НОМЕР_12 (ІМЕІ НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , користується м.т. НОМЕР_15 (ІМЕІ НОМЕР_16 ), акаунтами в «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 та має у користуванні й інші анонімні телеграм-акаунти.
13.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , який перебуває у власності та постійному користуванні ОСОБА_4 .
Під час обшуку виявлено та вилучено:
- порожній стартовий пакет «Водафон»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 ;
- автомобіль TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .
Постановою слідчого від 13.02.2026 вказане майно визнане речовим доказом.
Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.
Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існують достатні підстави вважати щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, вважаю, що вказане майно, має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування щодо порожнього стартового пакету «Водафон» та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , та шляхом заборони відчуження і розпорядження щодо автомобіля TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.
Інші доводи прокурора про спеціальну конфіскацію та цивільний позов належним чином не обґрунтовані та не доведені.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.117, 170-173,175,309 КПК України, -
Клопотання прокурора Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025042050000023 від 04.06.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13.02.2026 під час обшуку транспортного засобу у період часу з 10 год. 07 хв. по 11 год. 10 хв., а саме на:
- порожній стартовий пакет «Водафон», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном;
- автомобіль TOYOTA CAMRY, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , державний номер: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1