Справа № 209/744/26
Провадження № 1-кс/209/116/26
25 лютого 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000253 від 19.12.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №12024046790000253 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 18.12.2024 до ЧЧ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.12.2024, невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку в інтернеті, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 51924 гривні, які він самостійно, добровільно переказав чотирма платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану невстановленою особою у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 ,, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
19.12.2024 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 16.12.2024 йому на його сторінку месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від акаунту з ніком « ОСОБА_6 » з пропозицією підзаробітку в інтернеті. Підзаробіток полягав у тому, щоб він оцінював товар (ставив вподобайки) на платформі «Розетка». В перший день він разово отримав грошові кошти в сумі 140 гривень.
17.12.2024 йому знову написали з акаунту з ніком « ОСОБА_7 » та повідомили, що за кожну вподобайку він буде отримувати 30 гривень. Поставивши чотири вподобайки йому повідомили, щоб забрати його заробітну платню, потрібно виконати платне завдання, та він повинен перерахувати власні грошові кошти на суму 298 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , а на томість він отримає 578 гривень, перевівши грошові кошти на вказану банківську картку я дійсно отримав 578 гривень. Потім за тією ж схемою він знову заробив 1863 гривень. Потім йому, сказали зареєструватися на якомусь сайті, посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вони надіслали йому у телеграм, що він в подальшому і зробив.
18.12.2024 виконавши чотири завдання, йому повідомили що б вивести гроші йому потрібно було перерахувати на картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 2380 гривень, що я в подальшому і зробив, проте грошові кошти повернуті не були. Після переказу грошових коштів йому повідомили, що необхідно виконати ще одне платне завдання, що б вивести попередню суму, завдання коштувало 9744 гривень, які необхідно було перевести на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив, проте грошові кошти повернуті не були. Після переказу грошових коштів йому знову повідомили, що необхідно виконати останнє платне завдання, щоб вивести попередню суму, разом з бонусами за виконані завдання, завдання коштувало 39800 гривень, які знов необхідно було перевести на банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), які він перевів двома платежами 19800 гривень та 20000 гривень. Після останнього переказу акаунт з ніком « ОСОБА_6 » повідомив йому, що він не правильно виконав завдання, та стався збій та через його помилку грошові кошти не повернуть, проте якщо він перерахує 59000 гривень, то вони розблокують його рахунок з його грошовими коштами. Після цього, він зрозумів, що його ошукали та грошові кошти більше не переводив.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтненанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16.12.2024 по теперішній час. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.12.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 лютого 2026 року по 25 березня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1