Справа №463/1541/26
Провадження №1-кс/463/2008/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12026141360000216 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026141360000216 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2026 приблизно о 14:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи ЕОМ, попередньо представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебували на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим заподіяла матеріальну шкоду на загальну суму 100 620 гривень. ІКС ІПНП №5893 від 13.02.2026.
В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 під час якого остання повідомила наступне: 13.02.2026 близько 13:30 год у месенджер «Телеграм», що зареєстрований на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував номер під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: дівчина представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , запитувала чи всі її попередні дії із карткою здійснювала вона. Надалі попросила підтвердити це, а саме, щоб вона сказала код, який їй надсилали у їхній чат месенджеру «Телеграм». Всі коди вона повідомила, їх було більше трьох. За хвилин 20 до неї зателефонував чоловік з того ж самого номеру, який також представився представником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Запитував її, у яких банках у неї є відкриті картки, уточнював кожен банк. Вона перелічила, що має картки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_4 . Весь час вони спілкувались через месенджер «Телеграм». Останні чотири цифри своїх карток вона вказала самостійно. Близько 14:00 год після розмови із вищевказаними особами вона побачила сповіщення із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме зняття коштів: Із її картки НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів 4 рази у період часу із 13:58 год до 13:54 год, тричі отримувачем був ІНФОРМАЦІЯ_7 , де перекази були у сумі: 1) 9 949,69 грн.; 2) 11 054,84 грн.; 3) 29 144,80 грн. - та один переказ було здійснено на отримувача НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 - це її картка у сумі 25627, 66 грн. В подальшому із її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 о 14:03 год було здійснено 1 переказ на картку НОМЕР_5 у сумі 25 450 грн. Також із її другої картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 було здійснено два перекази у період часу з 14:09 год. до 14:10 год. у сумі: 1) 9547,50; 2)14572,50 грн., загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 100 620 грн.
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026141360000216 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12026141360000216, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 від 00:00 год. 12.02.2026 року по дату постановлення ухвали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 00:00 год. 12.02.2026 по дату постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1