Справа № 606/273/26
1-кс/606/102/26
24 лютого 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотанн ст. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026216080000008 від 11 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Ст. дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №12026216080000008 від 11 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ст. дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000008 від 11 січня 2026року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 10.01.2026 року, близько 13 год. 31 хв., громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , через платіжний термінал здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожен на банківський рахунок невстановлених осіб (шахраїв) № НОМЕР_1 , які шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами під приводом доставки посилки з-за кордону. Загальна сума матеріальної шкоди становить 10 000 гривень.Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що у грудні 2025 року в соціальній мережі TikTok вона розпочала спілкування з чоловіком, який був підписаний англійською мовою як « ОСОБА_6 ». Спілкування тривало близько двох місяців, після чого співрозмовник запропонував продовжити його на платформі WhatsApp. У месенджері WhatsApp даний чоловік був зареєстрований під ім'ям « ОСОБА_7 ». Протягом приблизно місяця ОСОБА_5 підтримувала з ним спілкування. Під час розмов чоловік повідомляв, що проживає у США та має намір надіслати їй подарунок як сюрприз. Спочатку ОСОБА_5 відмовлялася від отримання посилки, однак останній наполягав, у зв'язку з чим вона надала йому свої анкетні дані для здійснення відправлення. 10.01.2026 року близько 11:00 години на її месенджер WhatsApp надійшло повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився працівником міжнародної служби доставки. У повідомленні зазначалося, що на ім'я ОСОБА_8 надійшла посилка з-за кордону, однак для її отримання необхідно сплатити 10 000 гривень за доставку. 10.04.2026 року близько 13:31 години, перебуваючи в місті Теребовля, ОСОБА_5 через платіжні термінали здійснила два грошові перекази по 5 000 гривень кожний на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення переказів вона направила квитанції про оплату на вищезазначений номер у месенджері WhatsApp та поцікавилася, коли буде доставлено посилку. Їй відповіли, що доставка буде здійснена після перевірки факту зарахування коштів. Близько 16:00 години того ж дня їй повторно написали та повідомили, що під час сканування посилки було виявлено значну суму грошових коштів - 15 000 доларів США. У зв'язку з цим їй необхідно сплатити штраф у розмірі 30 000 гривень та оформити відповідний сертифікат для перевезення грошових коштів. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії. Вона написала в месенджері WhatsApp співрозмовнику, який представлявся ОСОБА_9 . Останній переконував її виконати вимоги так званої служби доставки для отримання посилки. Однак у цей момент ОСОБА_5 остаточно усвідомила, що має справу з шахраями, які намагаються заволодіти її грошовими коштами.
Ст. дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 10.01.2026 до 23:00 год. 19.01.2026, на які були переказані грошові кошти потерпілої.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаному у клопотанні, мотивуючи дані вимоги тим, що дана інформація дозволить отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів телефонів, на які перераховувались кошти.
Разом з тим, слідчим суддею, 23.02.2025 було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до охоронюваної законом таємниці, до карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якого в подальшому були перераховані грошові кошти на інші рахунки.
Після виконання вказаної ухвали, орган досудового розслідування отримає інформацію про подальший рух коштів із карткового рахунку, оскільки наявність інформації про перерахування коштів лише в рапорті працівника правоохоронного органу, без підтвердження вказаних даних іншими доказами, не дає підстав нанади доступ до банківських рахунків вказаних у клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 є передчасним та не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 22, 131, 163 КПК України, слідчий суддя-
Відмовити в задоволенні клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026216080000008 від 11 січня 2026 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1