Справа № 585/672/26
Номер провадження 1-кс/585/161/26
24 лютого 2026 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,
встановив:
30 вересня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати групі слідчих Роменського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для тимчасових доступів), юридична адреса АДРЕСА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026200470000119 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2026 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те що 11.02.2025 року невстановлена особа під приводом покупки товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентського номеру НОМЕР_1 надіслала їй посилання для проходження авторизації, остання після того як перейшла за посиланням та здійснила авторизацію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого з її банківської картки на даний час номер не зберігся (рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в сумі 24500 гривень на поповнення банки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 11.02.2025 року невстановлена особа під приводом покупки товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентського номеру НОМЕР_1 надіслала їй посилання для проходження авторизації, остання після того як перейшла за посиланням та здійснила авторизацію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого з її банківської картки на даний час номер не зберігся (рахунок НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в сумі 24500 гривень на поповнення банки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та в подальшому потерпілій телефонував номер телефону НОМЕР_6 де особа почала говорити, що для того, щоб завершити верифікацію потерпілій потрібно пройти підтвердження і застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак потерпіла відмовилася виконувати вказане.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .
Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 , адреса для тимчасового доступу АДРЕСА_1 .
Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в клопотанні.
У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12026200470000119 від 12.02.2026, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:
- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 10.02.2026 по 24.02.2026 року ;
- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про зміну фінансового номеру ( у випадку зміни);
- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_2 , а також зазначити PORT, який використовувався під час з'єднання з ІР-адресом ( ІР-адрес який використовувався до онлайн банкінгу та відповідний PORT);
- про операції з грошовими коштами по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 10.02.2026 по 24.02.2026 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку, копії документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за вказаний вище період часу, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для тимчасових доступів), юридична адреса АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1