печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6164/26-к
20 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника володільця майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві та в режимі відеоконференцзв'язку клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020,
Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, на майно, що вилучене 12.12.2025 в період часу з 10 год. 45 хв. по 13 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 03.12.2025 по справі № 757/61006/25-к, під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві приватної власності ТОВ «ІСТРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 37213362), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Полтавській обласній раді, КП Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАФАРМАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 44476448), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: грошові кошти в сумі 122 100 доларів США.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, групою невстановлених осіб використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення постачання речового майна для потреб Збройних сил України.
При цьому, зазначеною групою осіб, залучено підприємства-постачальники «імпортери», які здійснюють безтоварні операції на зустрічних потоках та надають послуги з конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «МГ Автомотів» (код ЄДРПОУ 32461061) - керівником яких є ОСОБА_10 , який фактично здійснює управління ними, та має прямий вплив на їх директорів
Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «ГПЛ» (ЄДРПОУ 33190684) встановлено факт реєстрації податкових накладних на реалізацію товарів для ризикових підприємств-покупців, що дозволяє занизити податкові зобов'язання, при цьому реалізуючи свою продукцію через мережу роздрібних магазинів, за готівкові кошти не відображаючи це в податковій звітності.
Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України за період з 01.06.2020 по 31.12.2023, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) з реалізації товарів, робіт, послуг на загальну вартість 1 979 347 391,8 грн., у тому числі ПДВ - 329 891 231,9 грн.
У відповідності до інформації отриманої в ході перевірки діяльності ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) під час дослідження ДПС України, встановлено ряд суб'єктів господарської діяльності, які відображають придбання товару у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), однак мають ознаки, що купівля таких товарів була здійснені без їх реального постачання, серед яких:
1.ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727);
Основними видами діяльності ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) є:
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;
28.13 Виробництво інших помп і компресорів;
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;
28.41 виробництво металообробних машин;
Підприємство здійснює виробництво та подальшу реалізацію спеціалізованого промислового обладнання:
- Станцій масляних мобільних та комплектуючих до них;
- Вимірювальний прилад для трансформаторного масла;
- Прилади для очищення трансформаторного масла.
За даними ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) проведено у 2022-2023 роках операцій з ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) 71,914 млн грн, у т.ч. ПДВ у сумі 11,985 млн грн.
Аналізом встановлено, що для виробництва власної продукції, яка також йде за кодом УКТ ЗЕД 8421 ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) понад 133 756 шт. фільтрів до легкових авто на загальну суму 17 389,4 тис грн, у т. ч. ПДВ 2 898,25 тис грн.
Також, ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на адресу ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) поставлено олив до легкових авто (загалом на суму 25 022, 40 тис грн, у т. ч. ПДВ 4 170,4 тис грн у обсягах понад 120 000 літрів.
Згідно з заявленими характеристиками продукції, яку виготовляє ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) зазначена номенклатура не могла бути використана при виготовленні станцій масляних мобільних та комплектуючих до них, вимірювальних приладів для трансформаторного масла або приладів для очищення трансформаторного масла у тій кількості та обсягах, які ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) реалізувало на ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727).
Також, такі товари не були реалізовані ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) у подальшому у співмірних обсягах.
2. ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177);
ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області. Зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька буд. 38-А. Основний вид діяльності - 45.31_ роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Директором, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_11 .
Підприємство імпортує оливи автомобільні ТМ LOTOS OIL та здійснює їх подальшу реалізацію (оптом).
Аналізом ЄРПН ДПС України встановлено, що мастила та оливи ТМ MOBIL, які ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) у 2022-2023 роках придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на суму 15,8 млн. грн. (з ПДВ) у подальшому, у цьому ж періоді, реалізовувались за меншою ціною, загалом - 5,8 млн. грн. (з ПДВ).
Крім того, частина мастил та олив ТМ MOBIL була реалізована на користь ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), що свідчить про вірогідне здійснення безтоварних операцій між ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» та ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) і використання документів на реалізований за готівку товар для зменшення зобов'язань з ПДВ на суму 7,25 млн. грн. та формування витрат на суму понад 43,5 млн. грн.
Також згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України було встановлено, що ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ в адресу наступних «фіктивних» підприємств-покупців на загальну суму 61 432 700,0 грн.:
- ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624) реалізовано товарів на загальну суму 39 376 500,0 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів (свічки запалювання, лампочки, кабелі, колодки, підшипники, редуктори тощо);
- ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314) реалізовано товарів на загальну суму 7 750 500,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, гелі для миття дисків, тощо);
- ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724) реалізовано товарів на загальну суму 9 405 700,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники задні до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, фільтри оливи, тощо);
- ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612) реалізовано товарів на загальну суму 4 900 000,00 грн., наступної номенклатури товарів (воскова паста для полірування кузова К2 турбо; очисник поверхні двигуна К2 акра; засіб для полегшення відкручування болтів К2; олива моторнга Лотос, концентрат охолоджувальної рідини «антифриз», тощо).
У досліджуваному періоді вказані товари ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг» не були реалізовані.
За даними податкової звітності та зареєстрованими податковими накладними, діяльність ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг» має ознаки податкового «скрута». Так, підприємства відображають придбання запасних частин до транспортних засобів та механізмів, і у подальшому здійснюють реалізацію видозміненої номенклатури в межах тих же УКТ ЗЕД на користь підприємств вигодонабувачів, які є переможцями публічних закупівель.
У подальшому підприємства вигодонабувачі декларують використання придбаних у ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг» деталей та механізмів у виробництві спецтехніки та спецмеханізмів для комунальних підприємств Харківської, Донецької, Запорізької, Закарпатської та інших областей.
Отже, вбачається високий ризик безтоварних операцій, а діяльність щодо придбання вищезазначених товарів у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), імовірно, була спрямована для штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які стали підставою для формування витрат у бухгалтерському обліку для ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624), ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314), ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724), ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612) на загальну суму 61 432 700,0 грн.
16.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук у будинку який використовує ОСОБА_10 , та який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 288 565,00 доларів США.
Під час проведення обшуку ОСОБА_10 зазначив, що грошові кошти в сумі 288 565,00 доларів США, належать йому особисто, а грошові кошти в сумі 1 000 000,00 США належать його знайомій ОСОБА_11 та її чоловіку ОСОБА_13 .
01.12.2023 в ході проведення огляду податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , та було встановлено що офіційний задекларований дохід зазначених осіб становить менше ніж вилучені грошові кошти.
Разом з цим, необхідно зазначити, за зазначений період декларування доходів, вище вказаними особами неодноразово були здійснені видаткові операції, серед яких в тому числі щодо купівлі нерухомого та рухомого майна, як приклад.
Враховуючи наявність у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) низки магазинів з реалізації товарів (автохімії, засобів для технічного обслуговування автотранспорту, тощо), а також таких каналів реалізації як власні інтернет-магазини існує високий ризик того, що ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) було проведено реалізацію придбаних товарів без відображення у податковій звітності, а залишки товарів, що обліковувались на балансі підприємств було реалізовано на користь ТОВ «СМ-Лубрікантс» (код ЄДРПОУ 38075177), ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624), ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314), ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724), ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612), ТОВ «Завод Укрбудмаш» (код ЄДРПОУ 32174727), ТОВ «Стріт Компані» (код ЄДРПОУ 41760645), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535), ПП «Концепт-Текстиль» (код ЄДРПОУ 40014899), ПП «Прем'єр сокс» (код ЄДРПОУ 40501737), ТОВ «Прем'єр сокс» (код ЄДРПОУ 37650977), ПФ «Променерго» (код ЄДРПОУ 3357156), і направлені на формування податкової вигоди.
За орієнтовними підрахунками можливі втрати бюджету від наразі виявлених операцій можуть скласти понад 50 млн. грн. податків.
На виконання доручення, оперативними співробітниками СБ України отримано наступну інформацію: ОСОБА_11 та її чоловік ОСОБА_13 , фактично виконують керівні функції та безпосередньо організовують фінансово-господарську діяльність підконтрольних ОСОБА_10 , суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), ТОВ «МГ Автомотів» (код ЄДРПОУ 32461061), ТОВ «АСТАРТА-БВС» (код ЄДРПОУ 36565281), ТОВ «УТК УКРГАДЯЧЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 37511546), ТОВ «АЛЬЯНС ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 37775451), ТОВ «ВКП «ТРАК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38019201), ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177), ТОВ «РЕ: БОРН» (код ЄДРПОУ 38969128), ТОВ «ФЕНОКС АВТОМОТІВ УКР» (код ЄДРПОУ 40266228), ТОВ «ЮКК-Україна» (код ЄДРПОУ 41025105), ТОВ «РЕГАТТА» код ЄДРПОУ 43712347), ТОВ «К2 ГЛОБАЛ Україна» (код ЄДРПОУ 44989367).
В ході аналізу звітності додаток 4ДФ - «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб» ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) здійснила перерахування грошових коштів для обготівкування низці ФОПів, які в подальшому з метою не притягнення до відповідальності припинили свою діяльність, а саме: ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
В ході аналізу звітності додаток 4ДФ - «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб» ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) здійснив перерахування грошових коштів для обготівкування наступним ФОПам: ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей України було встановлено, що гр. ОСОБА_11 було надано довіреність гр. ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_12 та гр. ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_13 на представництво інтересів як фізичної особи та як фізичної особи - підприємця, у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» (код ЄДРПОУ 38324133) з питань отримання грошових коштів (переказів), а також в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності. Фактично гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_22 здійснюють керівні функції, безпосередньо організовують фінансово-господарську діяльність вищенаведених підконтрольних ОСОБА_10 підприємств.
Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей України було встановлено, що гр. ОСОБА_10 було надано довіреність гр. ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_14 та гр. ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_15 на представництво інтересів як фізичної особи та як фізичної особи - підприємця у будь-яких банківських установах України, користуватися правом підпису, розпоряджатися відкритими рахунками, одержувати грошові кошти та конвертувати їх у грошову одиницю.
Для подальшого переведення раніше обготівкованих гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_25 грошових коштів у іноземну валюту (долари США та Євро), а також поповнення електронних гаманців, було залучено організатора - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 та виконавицю - гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , які надають послуги з валютообмінних операцій, грошових переказів (перестановок) та обміну електронних грошових коштів, криптовалют із використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснюючи злочинну діяльність спрямовану на легалізацію (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом за грошову винагороду «%» від суми переказу чи обміну при цьому не відображаючи зазначені операції у бухгалтерському та податковому обліках.
В свою чергу ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період 2021-2025 роки використовуючи реквізити вищевказаних та інших ФОП-ів, здійснили перерахування грошових коштів для обготівкування на загальну суму понад 10 млн. грн., та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.
Так, 12.12.2025 в період часу з 10 год. 45 хв. по 13 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 03.12.2025 по справі № 757/61006/25-к, проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ТОВ «ІСТРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 37213362), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Полтавській обласній раді, КП Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАФАРМАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 44476448), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 122 100 доларів США.
Разом з цим, слід зазначити, що в ході проведення обшуку вилучено чорнові записи, що свідчать про здійснення у вказаному приміщенні операцій по обміну готівки, без відповідних дозвільних документів. Також, під час проведення обшуку ОСОБА_9 , зазначила, вилучені грошові кошти, вона принесла на прохання знайомого, однак не пояснила навіщо, та кому саме вони належать.
Крім цього, під час в огляду мобільних телефоні, працівників що знаходились у приміщенні обміну валют, виявлено листування щодо видачі та отримання коштів у різній валюті, із зазначенням номерів телефонів, дат та спеціальних код-паролів для отримання коштів.
Окрім цього, в ході проведення обшуку, було вилучено мобільний телефон, який належить ОСОБА_9 , в ході огляду якого було виявлено листування з невстановленою на даний час особою, яка здійснює координацію дій щодо валютних обмінних операцій, грошових переказів (перестановок) та обміну електронних грошових коштів (криптовалют) із використанням небанківських електронних платіжних систем.
Також, в ході огляду вказаного мобільного телефону, виявлено листування з невстановленою особою який підписаний « ОСОБА_26 », який здійснює координацію дій щодо валютних обмінних операцій, грошових переказів (перестановок) та обміну електронних грошових коштів (криптовалют) із використанням небанківських електронних платіжних систем.
Вище викладене свідчить про здійснення операцій по обміну валют за місцем проведення обшуку без відповідної ліцензії на проведення зазначеної діяльності.
Таким чином, враховуючи що одним із епізодів злочинної діяльності яка досліджується в ході досудового розслідування, є обготівкуванння грошових коштів, отриманих внаслідок проведення «безтоварних операцій», та подальша реалізація товарів за готівку без відображення у податковій звітності, а також те що походження грошових коштів невідомо, отже зазначені грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять ознаки речових доказів.
Перелічені речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для відповідального зберігання до Головного слідчого управління Національної поліції (м. Київ, вул. Богомольця,10).
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі, вилучені 12.12.2025 за результатами проведення обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв'язку з викладеним вище, 13.12.2023 вмотивованою постановою слідчого зазначені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020.
Перелічені речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для відповідального зберігання до Головного слідчого управління Національної поліції (м. Київ, вул. Богомольця,10).
З метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних дій, а також з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Прокурор ОГП ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, зважаючи на доводи, що викладені у ньому. Просив задовольнити та накласти арешт на майно, що зазначене у клопотанні.
Представник володільця майна у судовому засіданні категорично заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, посилаючись на його необгрунтованість та незаконність. Просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути майно його власнику.
Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою слідчого ГСУ НП України від 13 грудня 2025 року вилучені під час проведення обшуку речі, предмети та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):
- правову підставу для арешту майна;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.
Викладене в клопотанні прокурора переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні 1№2020000000000589 від 19.06.2020.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020 - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, на майно, що вилучене 12.12.2025 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ТОВ «ІСТРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 37213362), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Полтавській обласній раді, КП Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАФАРМАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 44476448), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: грошові кошти в сумі 122 100 доларів США.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1