Справа № 752/3880/26
Провадження №: 1-кс/752/1380/26
23.02.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025100010003103, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-
Слідча Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12025100010003103 від 11.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010003103 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами то що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що у період часу з 26.11.2024 по 25.07.2025 року завідуюча сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 було здійснено перевипуск персоніфікованих карт клієнтів з числа осіб, які вирогідно перебувають на тимчасово окупованих територіях, без їх присутності та видано платіжні карти сторонмім особам, в результаті чого з рахунків 12 клієнтів банку відбулося зняття коштів в АТМ і через POS-термнали у значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у період з 26.11.2024 по 25.07.2025 завідувач сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ймовірно вчинила систематичні несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих банківських системах.
Зокрема, встановлено факти перевипуску персоніфікованих платіжних карт клієнтів банку з числа осіб, які ймовірно перебувають на тимчасово окупованих територіях України, без їх особистої присутності, подальшої видачі та активації таких карт стороннім особам із використанням POS-терміналу № НОМЕР_35, який знаходився на робочому місці ОСОБА_5 .
У ході проведення заходів з мінімізації ризиків та службового розслідування, проведеного службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що активація платіжних карт та встановлення PIN-кодів здійснювались без присутності клієнтів, а подальше використання карт призвело до незаконного зняття грошових коштів та здійснення переказів.
Встановлено в ході досудового розслідування :
1. 15.09.2016 в ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
26.11.2024 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_7 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
06.01.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_4 клієнту ОСОБА_7 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 06.01.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
21.01.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_7 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_7 були зняті грошові кошти на загальну суму 55 721,91 грн.
2. 06.05.2014 в ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
11.04.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_9 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
14.05.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_7 клієнту ОСОБА_9 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 14.05.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
14.05.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_9 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу № С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_9 були зняті грошові кошти на загальну суму 411 467,44 грн.
3. 17.12.2015 в ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
15.04.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_11 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
19.06.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_9 клієнту ОСОБА_11 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 19.06.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
19.09.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_11 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу № С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_11 були зняті грошові кошти на загальну суму 388 828,22 грн.
4. 08.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
10.07.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_13 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
25.07.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_12 клієнту ОСОБА_13 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 25.07.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
25.07.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_13 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу № С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_13 були зняті грошові кошти на загальну суму 2 725,62 грн.
5. 06.07.2016 в ТВБВ № НОМЕР_13 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
24.06.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_15 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
23.07.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_15 клієнту ОСОБА_15 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 23.07.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
23.07.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_15 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_15 були зняті грошові кошти на загальну суму 23 грн.
6. 03.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_16 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
16.04.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_17 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
16.07.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_18 клієнту ОСОБА_17 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 16.07.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
16.07.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_17 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_17 були зняті грошові кошти на загальну суму 127 755 грн.
7. 03.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_16 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
18.04.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_19 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
17.07.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_20 клієнту ОСОБА_19 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 17.07.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
17.07.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_19 та встановлено ПІН-код з використанням POS-термінал № С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_19 були зняті грошові кошти на загальну суму 65 185 грн.
8. 16.01.2020 в ТВБВ № НОМЕР_16 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
23.05.2025 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_21 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
06.06.2025 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_22 клієнту ОСОБА_21 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 06.06.2025 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
06.06.2025 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_21 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_21 були зняті грошові кошти на загальну суму 100 501 грн.
9. 22.09.2016 в ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
17.11.2024 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_23 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
29.11.2024 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_24 клієнту ОСОБА_23 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 29.11.2024 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
29.11.2024 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_23 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_23 були зняті грошові кошти на загальну суму 135 953,05 грн.
10. 26.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_16 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_25 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
23.10.2024 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_25 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
06.11.2024 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_26 клієнту ОСОБА_25 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 06.11.2024 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
11.11.2024 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_25 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_25 були зняті грошові кошти на загальну суму 197 110,74 грн.
11. 26.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_27 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_28 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
23.10.2024 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_27 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
11.11.2024 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_29 клієнту ОСОБА_27 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 11.11.2024 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
11.11.2024 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_27 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_27 були зняті грошові кошти на загальну суму 461 097,68 грн.
12. 05.01.2017 в ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 .
На рахунок зараховувались пенсійні виплати.
13.08.2024 оператором Контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлено перевипуск персоніфікованої платіжної картки на ім'я ОСОБА_29 з доставкою у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії.
21.08.2024 завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 Філії ОСОБА_5 проставлено відмітку про видачу платіжної картки № НОМЕР_31 клієнту ОСОБА_29 . Згідно з розпискою про отримання платіжної картки 08.11.2024 ОСОБА_5 нібито була видана платіжна карта клієнту, про що свідчить її підпис на розписці.
11.11.2024 відбулася активація платіжної картки клієнта ОСОБА_29 та встановлено ПІН-код з використанням POS-терміналу №С0909652, який розміщений на робочому місці ОСОБА_5 без присутності клієнта.
В подальшому з рахунку клієнта ОСОБА_29 були зняті грошові кошти на загальну суму 118 497,49 грн.
Загальна сума грошових коштів, які вибули з рахунків 12 клієнтів (зняття коштів в АТМ і через РОS-термінали, переказів на карткові рахунки (з урахуванням сум комісійної винагороди) після здійснення неправомірних дій працівницею Банку ОСОБА_5 становить 2 064 866,15 тис. грн.
По вказаному факту працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено службову перевірку.
20.11.2025 в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано офіційний запит для отримання матеріалів, які мають значення для досудового розслідування : завірених копій наступних документів відносно завідуючої сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 :
?Наказу про прийняття ОСОБА_5 на роботу.
?Наказу про призначення на посаду завідуючої сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 .
?Усіх посадових інструкцій, які діяли для ОСОБА_5 у 2023-2025 роках.
?Документів про допуск до:
?каси;
?внутрішніх банківських систем;
?операцій із платіжними картками;
?POS-терміналу № С0909652.
?Журналів обліку доступу до касового приміщення та обладнання.
?Даних про інших працівників, які мали або могли мати доступ до POS-терміналу № НОМЕР_35.
?Наказ (розпорядження) про призначення комісії або відповідальних осіб, які проводили службове розслідування.
?Акт (висновок) службового розслідування із детальним викладенням встановлених фактів, порушень, причин і умов, що сприяли їх вчиненню.
?Пояснення ОСОБА_5 (за наявності).
?Пояснення інших працівників відділення, яким було відомо або могло бути відомо про обставини незаконного перевипуску карт.
?Аналітичні матеріали служби безпеки, внутрішнього аудиту, відділу комплаєнсу.
?Акти перевірок стану касової дисципліни, контролю за зберіганням карток, POS-терміналу, журналів логів.
?Матеріали перевірки журналів видачі платіжних карт, актів приймання-передачі карт, записів відеоспостереження.
?Всі матеріали проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування щодо працівника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , завідуюча сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з усіма відеоматеріалами та додатками, робочими документами, таблицями, списки, що лягли в основу висновку службового розслідування.
?копії журналів обліку надходження та видачі платіжних карт до ТВБВ № НОМЕР_1 за 2024-2025 роки;
?копії внутрішніх регламентів та інструкцій, що регулюють порядок перевипуску та видачі персоніфікованих платіжних карт;
?відомості про працівників Контакт-центру, які приймали замовлення на перевипуск карт відповідних клієнтів.
?
Окрім тогго прошу надати повні банківські відомості по кожному з нижченаведених клієнтів, а саме:
?реквізити поточного рахунку (IBAN);
?дату відкриття рахунку;
?відомості про замовлення перевипуску картки (дата, канал, ПІБ оператора Контакт-центру);
?дані журналів надходження карт до ТВБВ № НОМЕР_1 ;
?дані журналів видачі карт (розписки з підписами);
?копії документів, що зберігалися у відділенні;
?дата та спосіб активації картки, логи POS-терміналу;
?повну виписку руху коштів з рахунку за 2024-2025 роки (дебет/кредит, час, спосіб операції, термінал/банк/відділення, MCC-коди, IP-адреси - якщо операція онлайн);
?дані відеоспостереження за датами видачі та активації карт (за наявності).
? Дані журналів (логів) роботи POS-терміналу № НОМЕР_35 за період з 01.01.2024 по 01.11.2025.
? Список працівників, які мали технічний та/або фізичний доступ до даного терміналу.
? Акти обслуговування, налаштування, заміни, перезавантаження терміналу.
? Логи операцій встановлення PIN-коду для кожної з перелічених карток.
Відносно клієнтів:
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 - картка НОМЕР_4 .
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 - картка НОМЕР_7 .
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 - картка НОМЕР_9 .
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 - картка НОМЕР_12 .
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 - картка НОМЕР_15 .
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 - картка НОМЕР_18 .
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 - картка НОМЕР_20 .
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 - картка НОМЕР_22 .
? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 - картка НОМЕР_24 .
? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_25 - картка НОМЕР_26 .
? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_28 - картка НОМЕР_29 .
? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 - картка НОМЕР_32 .
?По кожному з перелічених рахунків прошу:
?деталізувати всі операції зі зняття готівки, включаючи адресу банкомату, ідентифікатор банкомату, час, суму;
?надати відомості про усі перекази на сторонні рахунки з повною реквізитною частиною;
?надати інформацію про спроби входу до інтернет-банкінгу, IP-адреси, пристрої, невдалі спроби авторизації;
?надати журнали логів операцій працівників, які мали доступ до банківських внутрішніх систем щодо цих карток.
Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 100.27-29/152781/2025 від 28.11.2025 у наданні запитуваної інформації було відмовлено з підстав віднесення її до банківської та комерційної таємниці, із зазначенням, що така інформація може бути надана виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені дії мають системний характер, здійснювалися з використанням службового доступу до внутрішніх банківських систем, каси та платіжної інфраструктури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можуть свідчити про перевищення наданих службових повноважень, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та можливе заволодіння грошовими коштами клієнтів.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), за адресою : АДРЕСА_2 , містять інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, способу та механізму вчинення злочину, а також для підтвердження або спростування причетності службової особи банку до вчинення інкримінованих дій.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025100010003103 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами то що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що у період часу з 26.11.2024 по 25.07.2025 року завідуюча сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 було здійснено перевипуск персоніфікованих карт клієнтів з числа осіб, які вирогідно перебувають на тимчасово окупованих територіях, без їх присутності та видано платіжні карти сторонмім особам, в результаті чого з рахунків 12 клієнтів банку відбулося зняття коштів в АТМ і через POS-термнали у значних розмірах.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12025100010003103 від 11.11.2025, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за адресою : АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме:
?Наказ про прийняття ОСОБА_5 на роботу.
?Наказ про звільнення ОСОБА_5 з роботи .
?Наказу про призначення на посаду завідуючої сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 .
?Усіх посадових інструкцій, які діяли для ОСОБА_5 у 2023-2025 роках.
?Документів про допуск до:
?каси;
?внутрішніх банківських систем;
?операцій із платіжними картками;
?POS-терміналу № С0909652.
?Журналів обліку доступу до касового приміщення та обладнання.
?Даних про інших працівників, які мали або могли мати доступ до POS-терміналу № НОМЕР_35.
?Наказ (розпорядження) про призначення комісії або відповідальних осіб, які проводили службове розслідування.
?Акт (висновок) службового розслідування із детальним викладенням встановлених фактів, порушень, причин і умов, що сприяли їх вчиненню.
?Пояснення ОСОБА_5 (за наявності).
?Пояснення інших працівників відділення, яким було відомо або могло бути відомо про обставини незаконного перевипуску карт.
?Аналітичні матеріали служби безпеки, внутрішнього аудиту,
?Акти перевірок стану касової дисципліни, контролю за зберіганням карток, POS-терміналу, журналів логів.
?Матеріали перевірки журналів видачі платіжних карт, актів приймання-передачі карт, записів відеоспостереження.
?Всі матеріали проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування щодо працівника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , завідуюча сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з усіма відеоматеріалами та додатками, робочими документами, таблицями, списки, що лягли в основу висновку службового розслідування.
?копії журналів обліку надходження та видачі платіжних карт до ТВБВ № НОМЕР_1 за 2024-2025 роки;
?копії внутрішніх регламентів та інструкцій, що регулюють порядок перевипуску та видачі персоніфікованих платіжних карт;
?відомості про працівників Контакт-центру, які приймали замовлення на перевипуск карт відповідних клієнтів.
? всіх документів, які стали підставою для видачі або перевипуску персоніфікованих платіжних карт клієнтів
Відносно клієнтів:
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 - картка НОМЕР_4 .
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 - картка НОМЕР_7 .
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 - картка НОМЕР_9 .
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 - картка НОМЕР_12 .
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 - картка НОМЕР_15 .
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 - картка НОМЕР_18 .
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_19 - картка НОМЕР_20 .
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 - картка НОМЕР_22 .
? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 - картка НОМЕР_24 .
? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_25 - картка НОМЕР_26 .
? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_28 - картка НОМЕР_29 .
? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 - картка НОМЕР_32 .
Повні банківські відомості по кожному з вижченаведених клієнтів, а саме:
?реквізити поточного рахунку (IBAN);
?дату відкриття рахунку;
?відомості про замовлення перевипуску картки (дата, канал, ПІБ оператора Контакт-центру);
?дані журналів надходження карт до ТВБВ № НОМЕР_1 ;
?дані журналів видачі карт (розписки з підписами);
?копії документів, що зберігалися у відділенні;
?дата та спосіб активації картки, логи POS-терміналу;
?повну виписку руху коштів з рахунку за 2024-2025 роки (дебет/кредит, час, спосіб операції, термінал/банк/відділення, MCC-коди, IP-адреси - якщо операція онлайн);
?дані відеоспостереження за датами видачі та активації карт (за наявності).
? Дані журналів (логів) роботи POS-терміналу № НОМЕР_35 за період з 01.01.2024 по 01.11.2025.
? Список працівників, які мали технічний та/або фізичний доступ до даного терміналу.
? Акти обслуговування, налаштування, заміни, перезавантаження терміналу.
? Логи операцій встановлення PIN-коду для кожної з перелічених карток.
? По кожному з перелічених рахунків прошу:
?деталізувати всі операції зі зняття готівки, включаючи адресу банкомату, ідентифікатор банкомату, час, суму;
?надати відомості про усі перекази на сторонні рахунки з повною реквізитною частиною;
?надати інформацію про спроби входу до інтернет-банкінгу, IP-адреси, пристрої, невдалі спроби авторизації;
?надати журнали логів операцій працівників, які мали доступ до банківських внутрішніх систем щодо цих карток.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23.04.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1