Справа № 712/2155/26
Провадження № 1-кс/712/1031/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024250310001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству збитків у великих розмірах.
Так, 27.05.2024 було допитано заступника керівника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що орієнтовно в 2013 році керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв?язку з чим ними було перевірено та встановлено наступне:
- 08.02.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фінансового директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 ;
- ПП « ОСОБА_8 » є генеральним підрядником будівництва вищевказаного об'єкта;
- відповідно до договору №314 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » повинна була здійснити будівництво вбудовано-прибудованих приміщень за будівельною адресою: АДРЕСА_1 та передати їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- строк передачі вищевказаних приміщень 2 квартал 2009 року;
- 05.08.2009 відповідно до акту №1 приймання-передачі нежитлових приміщень по договору №314 пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 08.02.2009 ПП « ОСОБА_8 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні нежитлові приміщення: 1) мансарда 1-12 туалет - 1,1 кв.м.; 2) мансарда 1-13 туалет - 1,0 кв.м.; 3) мансарда 1-14 умивальник - 3,0 кв.м.; 4) мансарда 1-15 офіс - 106,1 кв.м.; 5) мансарда 1-16 офіс - 100,7 кв.м.; 6) мансарда 1-20 офіс - 119,7 кв.м.; 7) мансарда 1-21 офіс - 60,8 кв.м.; 8) мансарда 1-22 офіс - 48,3 кв.м.; 9) мансарда 1-23 офіс - 46,7 кв.м.; 10) цокольний поверх 2-8 машиномісце 22 - 18,2 кв.м.; 11) цокольний поверх 2-9 машиномісце 23 - 17,6 кв.м.; 12) цокольний поверх 2-10 машиномісце 24 - 19,6 кв.м.; 13) цокольний поверх 2-7 кімната зв. - 9.1 кв.м.; 14) цокольний поверх 2-23 машиномісце 7 - 18,0 кв.м.; 15) цокольний поверх 2-25 машиномісце 9 - 18,8 кв.м.; 16) цокольний поверх 2-26 машиномісце 10 - 18,3 кв.м.; 17) цокольний поверх 2-27 машиномісце 11 - 18,4 кв.м.; 18) цокольний поверх 2-28 машиномісце 12 - 18,4 кв.м.; 19) цокольний поверх 2-38 машиномісце 33 - 14,3 кв.м.; 20) цокольний поверх 2-39 машиномісце 20 - 19,1 кв.м.; 21) цокольний поверх 2-40 машиномісце 21 - 18,5 кв.м.; 22) цокольний поверх 2-41 машиномісце 34 - 19,1 кв.м.;
- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2009 №1406 «Про оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено дозволити оформити право власності на нежитлові приміщення громадсько-торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (літ. Б-ІІ) по АДРЕСА_1 та доручено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 13.11.2009 ІНФОРМАЦІЯ_6 були видані свідоцтва на право власності на вищезазначене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- під час проведення технічної інвентаризації загальна площа приміщень мансардного поверху, що належали на той момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася з 487,4 кв.м. на 488,2 кв.м. та утворилось приміщення №26 за рахунок незначного перепланування, що не потребувало дозволу архітектури. Дана обставина підтверджується Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.03.2012, та довідкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.2013 №559/13.
Після аналізу вищезазначеної інформації керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішило придбати вищезазначене нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, протягом жовтня місяця 2013 року були укладенні договорів купівлі - продажу нерухомого майна, а саме 12 машиномісць та нежитлових приміщень цокольного та мансардового поверху за адресою: АДРЕСА_1 . Дані договори купівлі - продажу були укладені між продавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУ НОМЕР_2 ) та посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Дане майно було придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інвестиція, фактично за адресою знаходження даного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не здійснювало, в період з 2013 по даний час регулярно сплачувало податок на дане нерухоме майно.
В період з 23.11.2018 по 28.02.2020 вищеперераховане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалось в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Орієнтовно в кінці лютого - на початку березня 2024 року на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 в мережі Інтернет працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили, що їхнє майно продається невідомою особою. Для фіксації даного факту ними було замовлено експертизу та отримано висновок експерта від 14.03.2024 яким підтверджується зміст оголошення про продаж на сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою з'ясування даних обставин представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися за правовою допомогою до адвоката який в свою чергу звернувся з адвокатськими запитами до відповідних держателів інформації, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 . На дані запити були отримали копії документів на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів щодо присвоєння ОСОБА_11 через своїх представників окремих адреси на кожну одиницю майна що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було з'ясовано, що на підставі підроблених документів на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано паралельне право власності частина якого була реалізовано (продано), а інша частина виставлена на продаж.
Також відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_11 здійснила реєстрацію вищезазначеного майна у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 (індексні номери рішень: 38051556 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 23 площею 47,6 кв.м.; 38051964 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 22 площею 48,3 кв.м.; 38050510 від 08.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 20 площею 119,7 кв.м.; 38052475 від 10.11.2017 - АДРЕСА_1 приміщення 16,26 площею 100,6 кв.м.; 38051145 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 15 площею 106,1 кв.м.; 38061649 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-41 площею 18,5 кв.м.; 38053544 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-40 площею 18,5 кв.м.; 38054039 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-39 площею 19,1 кв.м.; 38054957 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-38 площею 14,3 кв.м.; 38060926 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-09 площею 17,6 кв.м.; 38060075 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-8 площею 18,2 кв.м.; 38059174 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-10 площею 19,6 кв.м.; 38057504 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-26 площею 18,3 кв.м.; 38055561 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-28 площею 18,4 кв.м.; 38053088 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-23 площею 18,0 кв.м.; 38058472 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-25 площею 18,8 кв.м.; 38056329 від 10.11.2017 - м. Черкаси, вул. Припортова (Героїв Сталінграду) 22а приміщення 2-27 площею 18,4 кв.м.) та у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (індексний номер рішення: 35655338 від 14.06.2017 - АДРЕСА_1 приміщення 21 площею 60,8 кв.м.).
Також було встановлено, що між 2006 році між ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 та громадянкою ОСОБА_11 були укладені договори пайової участі у будівництві нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність щодо перевірки надходження грошових коштів за пайову участь у будівництві на банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 » та повнота сплати податкових платежів, які підлягають перевірці шляхом проведення аналітичних досліджень та судових експертиз.
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за місцем реєстрації, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2006 по 01.01.2024.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250310001761 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.05.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству збитків у великих розмірах. (ЄО 276949 від 24.05.2024» - правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК УКраїни.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з 01.01.2006 по 01.01.2024;
- інформацію щодо звітування ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), як платника податків з 01.01.2006 по 01.01.2024 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;
- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2006 по 01.01.2024;
- реєстраційну справу ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );
- документів податкової звітності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2006 по 01.01.2024, а саме: звітності №4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних (розрахунків, коригування до податкових накладних) з розшифровками по контрагентам до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, код ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;
- довідки форми №20 - ОПП (основні засоби) ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2006 по 01.01.2024;
- наявність ліцензій у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та документи на підставі яких вони видавалися;
- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з 01.01.2006 по 01.01.2024.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1