Справа №613/329/26 Провадження № 1-кс/613/90/26
23 лютого 2026 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026221010000060 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00.01 год. 28 січня 2026 року по цей час, із зазначенням повних даних рахунку ( картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком ( доступ до системи клієнт-банк); надати фото-,відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 28 січня 2026 року по цей час. Надання вказаної інформації просить покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 січня 2026 року до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про несанкціонований вхід до її банківського аканту та необхідність збільшення ліміту з метою закриття банківської картки. За вказівками даної особи, вона збільшила ліміт до 33 500 грн. та о 14.02 год. з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено списання цих коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом 28 січня 2026 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221010000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 28 січня 2026 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221010000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 січня 2026 року встановлено, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні карту № НОМЕР_4 з установленим кредитним лімітом 10 000 грн. 28 січня 2026 року о 13.54 год. їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про несанкціонований вхід до її банківського акаунту та необхідність збільшення ліміту з метою закриття банківської картки. За вказівками даної особи, вона збільшила ліміт до 33 500 грн. та о 14.02 год. з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено списання цих коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .
Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 29 січня 2026 року, слідчим було оглянуто квитанцію №Н27С-9М7Х-7КХ2-9РРН від 28 січня 2026 року по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та знімки екрану мобільного телефону, які визнано в якості речових доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 28 січня 2026 року по 23.59 год. 22 лютого 2026 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, у зв'язку з чим клопотання в частині покладення обов'язку надання вказаної інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає.
При цьому, вважає за можливе надати право тимчасового доступу слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , яку відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК визначено слідчим, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №12026221010000060 .
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026221010000060 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00.01 год. 28 січня 2026 року по 23.59 год. 22 лютого 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку ( картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком ( доступ до системи клієнт-банк); надати фото-,відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00.01 год. 28 січня 2026 року по 23.59 год. 22 лютого 2026 року.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 23 березня 2026 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1