Справа № 572/4217/25
Провадження № 1-кс/572/173/26
24 лютого 2026 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Сектором дізнання Сарненського РВП ГУНП-=х в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186200000162 від 07.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СД Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Надати начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7
тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_1 з відомостями про:
те, за ким зареєстровано картки/рахунки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;
надходження грошових коштів на картки/рахунки № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.05.2025 року по теперішній час;
зняття грошових коштів з карток/рахунків АТ № НОМЕР_1 з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.05.2025 по теперішній час;
безготівкове пересилання, списання коштів з карток/рахунків, № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, на які вказані кошти були переслані та сум грошових коштів, які були переслані в період з 01.05.2025 року по теперішній час;
якщо зняття готівки з карток/рахунків № НОМЕР_1 здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картки/рахунки № НОМЕР_1 ;
IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картками/рахунками № НОМЕР_1 , (доступ до системи клієнт-банк «АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунки № НОМЕР_1 ;
рух коштів карток/рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повну назву, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 01.05.2025 року по теперішній час;
копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів під час використання карток/рахунків, № НОМЕР_1 , в період з 01.07.2025 по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 24 квітня 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1