604/1430/24
1-кс/604/47/26
24 лютого 2026 року селище Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
У клопотанні дізнавача вказано, що сектором дізнання ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12024216100000121 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25 вересня 2024 року близько 15:46 годин невідома особа взламавши інтернет сторінку в месенджері «Телеграм» її знайомого ОСОБА_5 надіслала їй повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_4 в подальшому перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 15000 гривень.
Відомості про даний факт 24 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000121 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 , встановлено що, 25 вересня 2024 року близько 15:45 годин їй на месенджер «Телеграм», надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , з приводу позичення йому грошових коштів в сумі 15000 гривень. Оскільки вона добре знає ОСОБА_6 , та неодноразово позичала йому гроші, то вона нічого не запідозрила та в подальшому о 16:09 год. перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15000 гривень. Після цього потерпіла ОСОБА_4 , зв'язавшись із ОСОБА_7 зрозуміла що потрапила на шахраїв, а тому через деякий час звернулася з даного приводу в поліцію.
В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а також отриманні інформації про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної банківської картки, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності.
Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у в судове засідання не з'явився, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з цим, дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів у вказаному кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що в групі дізнавачів які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12024216100000121 від 24 жовтня 2024 року, відсутній старший оперуповноважений відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .
Доказів того що ОСОБА_10 входить до складу групи дізнавачів, яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12024216100000121 від 24 жовтня 2024 року слідчому судді не надано, таким чином надати вказаному оперуповноваженому ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю не є можливим.
Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР та входять до складу слідчої групи яка здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам відділення поліції №1 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання, а саме надати тимчасовий доступ до:
-документів стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів за 25 вересня 2024 року в період з 00:01 години по 23:59 годину;
- інформації про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1