Справа № 464/791/26
пр.№ 1-кс/464/136/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2026 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025140000000295 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 27.11.2025 по дату виконання ухвали.
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2025 по дату виконання ухвали..
В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що: 27.11.2025 року, о 11:33 год., невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу куртки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 3400 гр. Кошти були перераховані на банківський рахунок банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Грошові кошти перераховувала за адресою АДРЕСА_3 . З показів потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 27 листопада 2025 року громадянка перебувала на вулиці за адресою: проспект Червоної Калини. У соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу двох курток: одна вартістю 2000 гривень, інша - 1400 гривень. Після звернення з наміром придбати зазначені куртки їй відповів менеджер вказаної сторінки. Надалі менеджер надіслав реквізити банківської картки отримувача, на яку необхідно було переказати грошові кошти у повному обсязі, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому громадянка здійснила переказ грошових коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переказ коштів було здійснено о 11:33 годині та о 12:11 годині відповідно. Після здійснення оплати громадянка надіслала менеджеру квитанції про оплату, після чого їй повідомили, що замовлення взято в обробку. Однак надалі товар їй не був відправлений, а згодом менеджер сторінки заблокував її у соціальній мережі «Інстаграм». Телефонних розмов із менеджерами громадянка не вела, спілкування здійснювалося виключно шляхом переписки через соціальну мережу «Інстаграм». Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 27.11.2025 по дату виконання ухвали. Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.
Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2025 по 12.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 27.11.2025 по 12.02.2025.
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2025 по 12.02.2025.
Обов'язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1