Справа № 201/2354/26
Провадження № 1-кс/201/638/2026
24 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020130000000257від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 30 квітня 2024 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020130000000257 від 28 серпня 2020 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2014 році приймали участь в діяльності не передбачених законом збройних формувань на території Луганської області, проводили мінування об'єктів, а саме: мостів та доріг, розташованих на території міста Лисичанськ, та в інших районах Луганської області, здійснювали чергування на замінованих об'єктах, підтримували в справному стані та обслуговували прилади мінування. Крім того, 10.07.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші учасники незаконного збройного формування здійснили підрив мосту (шляхопроводу через залізничну колію біля станції «Новозолотарівка» м. Сіверськ Донецької області), розташованого в Попаснянському районі Луганської області поблизу с. Верхнєкаменка та с. Золотарівка.
У зв'язку із переховуванням від органів досудового розслідування, постановою слідчого від 31 липня 2020 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваних оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинене.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Згідно з відповіддю на доручення №78/3/5/9-438 від 20 січня 2026 року встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також згідно з відповіддю на доручення №78/3/5/9-169 від 09 січня 2026 року встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) є клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , отримання документів, що підтверджують особу останніх, фотознімків та інше.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 22020130000000257 від 28 серпня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України.
30 липня 2020 року стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим за погодженням прокурора складено письмові повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
У зв'язку із переховуванням від органів досудового розслідування, постановою слідчого від 31 липня 2020 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 оголошено в розшук.
На підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України постановою прокурора від 17 лютого 2026 року зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020130000000257 від 28 серпня 2020 року.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 (відповідь на доручення №78/3/5/9-438 від 20 січня 2026 року) та ОСОБА_4 (відповідь на доручення №78/3/5/9-169 від 09 січня 2026 року) являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об'єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020130000000257 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом інформацію, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії і подальшого їх вилучення, що містять інформацію стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою, зазначеною на офіційному сайті як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім'я, по - батькові одержувачів за період з 31 липня 2020 року по теперішній час;
- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інших рахунків останніх, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 31 липня 2020 року по теперішній час;
- відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;
- відомостей про рух банківських операцій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 31 липня 2020 року по теперішній час;
- чітких фотознімків ОСОБА_6 та ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час.
Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 - до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1