Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5277/24
17 травня 2024 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42023102070000334 від 13.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовими становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи коштами під час виконання робіт з улаштування найпростіших укриттiв, захисних споруд цивільного захисту та благоустрій території структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , Труханів острів у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено плановий аудит (далі аудит) діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з улаштування найпростіших укриттiв, захисних споруд цивільного захисту та благоустрій території структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , Труханів острів, протягом червня - грудня 2022 року.
Дослідженням змісту первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по вищевказаному об'єкту, що призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 405,492 тис. грн або 13,2 % від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано коштів - 337,382 тис. грн або 11,02%. По-перше: внаслідок завищення підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах форми №КБ-2В за вересень - грудень 2022 року обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об'єкту, завдано втрат фінансових ресурсів на суму 402,736 тис. грн. або 13,16 % загальної вартості перевірених робіт, із яких: 164,080 тис. грн. - завищення вартості обсягів робіт; 82,866 тис. грн. - завищення вартості, пов'язане з невірним застосуванням РЕКН; 77,052 тис. грн. - завищення транспортної складової у вартості матеріалів; 48,427 тис. грн. - завищення вартості експлуатації машин і механізмів; 30,312 тис. грн. - завищення кількості матеріалів. По-друге: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об'єкту в актах форми №КБ-2в за вересень - грудень 2022 року, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 402,736 тис. грн., ФОП ОСОБА_4 завищено витрати на технічний нагляд на суму 2,756 тис. грн. або 7,43 % вартості перевірених робіт. По-третє: внаслідок неналежного проведення Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та юнацтва аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному об'єкту, неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 337,382 тис. грн. або 11,0 % із яких: завищення вартості будівельних матеріалів - 333,011 тис. грн. або 10,9 %, витрати на технічний нагляд - 4,371 тис. грн. або 0,1%.
Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовими становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи коштами у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.
У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні особи, які користуються наступними номерами мобільних телефонів:
- ОСОБА_5 , яка користується контактним номером телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_6 , яка користується контактним номером телефону НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , який користується контактним номером телефону НОМЕР_6 ;
Значення для сторони обвинувачення має інформація щодо спілкування вказаних осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування.
Разом з тим, без здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять вказану інформацію неможливо встановити зв'язки осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, між собою під час готування до вчинення злочину та вчинення злочинних дій, оскільки така інформація зберігається виключно оператором мобільного зв'язку та з інших джерел отримати її неможливо.
Зазначає, що з огляду на викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ), містяться дані щодо деталізації з'єднань абонентів з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2022 по 01.05.2024.
Вказана інформація перебуває в оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів: а саме прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , а також слідчим СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ), містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2022 по 01.05.2024 (включно), з можливістю влучення цієї інформації (здійснення виїмки);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1