Справа № 372/715/26
Провадження 1-кс-204/26
ухвала
Іменем України
23 лютого 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42026112340000024 від 03.02.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини імовірного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами державного та місцевого бюджетів під час участі у процедурах публічних закупівель, та виконання договорів підряду з проведення робіт з капітального ремонту з відновленням об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації проти України та інших, де замовником є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що у період з 2024 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори підряду на загальну суму 176 449 766 грн. В подальшому вищевказаний період замовником здійснено фінансування за виконання вищевказаних договорів на суму 117 083 534 грн. 82 коп.
Проведеним аналізом господарської діяльності встановлено, що підприємство, відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 65 млн. грн. з яких отримало чистий прибуток на суму понад 658 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстровано 14 працівників.
Подальшим аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені сумнівні взаємовідносини, які мають ознаки фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поточні рахунки якого здійснено перерахування коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 16 млн. грн. за постачання будівельних матеріалів за завищеною вартістю.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 58 млн. грн. з яких отримало чистий прибуток на суму понад 1 млн. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстровано 5 працівників.
Так, внаслідок імовірного фактичного виконання робіт та послуг із завищеними обсягами робіт та вартістю товару, проведення фіктивних безтоварних операцій, замовнику завданого матеріального збитку який на даний час встановлюється.
За отриманими даними, реалізація імовірної злочинної схеми відбувається у рамках договорів №16-25/1 від 28.11.2025, № 17-25/1 від 28.11.2025, № 40-24/25 від 21.11.2025, № 88-25 від 28.11.2025, № 39/1-24 від 30.12.2024, № 163-23/24 від 23.12.2024, № 17-25 від 25.01.2025, № 60-23/24 від 30.09.2024, № 40-24 від 01.08.2024, № 39-24 від 18.07.2024, № 17-24 від 06.06.2024, № 163/1-23 від 26.12.2023, № 60/1-23 від 27.11.2023, № 163-23 від 19.09.2023, № 60-23 від 19.06.2023, № 16-25 від 29.01.2025, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ).
Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.
Оригінали документів, зокрема:
1. Документація подана суб'єктами господарської діяльності для участі у процедурах закупівель із ідентифікаційними номерами ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на електронному майданчику системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
2. Договори №16-25/1 від 28.11.2025, № 17-25/1 від 28.11.2025,№ 40-24/25 від 21.11.2025, № 88-25 від 28.11.2025, № 39/1-24 від 30.12.2024, № 163-23/24 від 23.12.2024, № 17-25 від 25.01.2025, № 60-23/24 від 30.09.2024, № 40-24 від 01.08.2024, № 39-24 від 18.07.2024, № 17-24 від 06.06.2024, № 163/1-23 від 26.12.2023, № 60/1-23 від 27.11.2023, № 163-23 від 19.09.2023, № 60-23 від 19.06.2023, № 16-25 від 29.01.2025, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами (доповненнями та змінами);
3. Проектно-кошторисна та виконавча документація згідно вказаних договорів; робочі проекти з пояснювальними записками; первинна кошторисна документація; локальні кошториси; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва; об'єктні кошториси; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схематичні плани об'єкту виконання робіт, креслення) робіт по договорах; дефектні акти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); товарних чеків; видаткових накладних; договорів/актів закупівлі ТМЦ; товаро-транспортні накладні; квитанцій; фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в; актів огляду проведених робіт; актів скритих (прихованих) робіт по об'єкту; договорів субпідряду; актів на закриття прихованих робіт по об'єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договорами, з додатками та доповненнями, сертифікатів якості, тощо.
4. В електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), щодо вказаних договорів.
5. Загальні журнали ведення робіт, журнали виконаних робіт, за вказаними договорами, з додатками та доповненнями.
6. Платіжні документи, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_22 виконаних робіт за вказаними договорами; акти звірок взаєморозрахунків; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями»; Виписок банку (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунку (-ах) у яких відображено розрахунки за вказаними договорами.
7. Накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортних цінностей, їх перевезення, тощо, для забезпечення виконання вказаних договорів, -
самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставин, що викривають та/або виправдовують осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.
Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів та речей неможливо у зв'язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах та речах, які становлять собою банківську таємницю.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Одночасно слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026112340000024 від 03.02.2026.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Обухівською окружною прокуратурою Київської області.
Так, досудовим розслідуванням досліджуються обставини імовірного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами державного та місцевого бюджетів під час участі у процедурах публічних закупівель, та виконання договорів підряду з проведення робіт з капітального ремонту з відновленням об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації проти України та інших, де замовником є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ).
Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 42026112340000024 від 03.02.2026 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), з метою здійснення вилучення (виїмки) оригіналів документів, зокрема: за період з 2022 року по теперішній час, а саме:
- Документація подана суб'єктами господарської діяльності для участі у процедурах закупівель із ідентифікаційними номерами ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на електронному майданчику системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
- Договори №16-25/1 від 28.11.2025, № 17-25/1 від 28.11.2025, № 40-24/25 від 21.11.2025, № 88-25 від 28.11.2025, № 39/1-24 від 30.12.2024, № 163-23/24 від 23.12.2024, № 17-25 від 25.01.2025, № 60-23/24 від 30.09.2024, № 40-24 від 01.08.2024, № 39-24 від 18.07.2024, № 17-24 від 06.06.2024, № 163/1-23 від 26.12.2023, № 60/1-23 від 27.11.2023, № 163-23 від 19.09.2023, № 60-23 від 19.06.2023, № 16-25 від 29.01.2025, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами (доповненнями та змінами);
- Проектно-кошторисна та виконавча документація згідно вказаних договорів; робочі проекти з пояснювальними записками; первинна кошторисна документація; локальні кошториси; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва; об'єктні кошториси; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схематичні плани об'єкту виконання робіт, креслення) робіт по договорах; дефектні акти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); товарних чеків; видаткових накладних; договорів/актів закупівлі ТМЦ; товаро-транспортні накладні; квитанцій; фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в; актів огляду проведених робіт; актів скритих (прихованих) робіт по об'єкту; договорів субпідряду; актів на закриття прихованих робіт по об'єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договорами, з додатками та доповненнями, сертифікатів якості, тощо.
- В електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), щодо вказаних договорів.
- Загальні журнали ведення робіт, журнали виконаних робіт, за вказаними договорами, з додатками та доповненнями.
- Платіжні документи, що підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_22 виконаних робіт за вказаними договорами; акти звірок взаєморозрахунків; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями»; Виписок банку (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунку (-ах) у яких відображено розрахунки за вказаними договорами.
- Накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортних цінностей, їх перевезення, тощо, для забезпечення виконання вказаних договорів.
Строк дії ухвали визначити до 22 квітня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1