Справа № 486/303/26
Провадження № 1-кс/486/44/2026
18 лютого 2026 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152120000024,
10 лютого 2026 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152120000024.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2026 року, у період часу з 15:17 год. по 15:28 год., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення підвищеної безпеки банківського рахунку, з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 та здійснила електронне переведення наявних там коштів в загальній сумі 240626,26 гривень трьома транзакціями, зокрема: 15:17 - в розмірі 99950 гривень, 15:23 - 99900 гривень, 15:28 - 40776,26 гривень. В результаті ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.
Надані ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вище викладене вбачається, що документи, які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.
Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- документів, які надавалися для відкриття рахунку;
- роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_1 за 02 лютого 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;
- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;
- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 03 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152120000024 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин 02 лютого 2026 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02 лютого 2026 року, у період часу з 14:48 год. до 15:30 год., невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, умисно, шляхом обману, шляхом зловживання довірою, під приводом підвищення безпеки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 240626,26 грн, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 трьома транзакціями, а саме, о 15:18 год., о 15:23 год., о 15:29 год., чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .
Постановою від 03 лютого 2026 року визначено слідчу групу у кримінальному провадженні.
Постановою від 31 лютого 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026152120000024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Разом з тим, до матеріалів клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2026 року кримінального провадження за №12026152120000024 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Тобто правова кваліфікація кримінального правопорушення зазначена у клопотанні не відповідає зазначеній у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Даних, які б свідчили про зміну кваліфікації даного кримінального правопорушення з ч. 3 на ч. 4, до клопотання не долучено.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об'єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Слідчому СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженому прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2026 року за №12026152120000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1