Справа № 686/5274/26
Провадження № 1-кс/686/2081/26
23 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026243060000053 від 15.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
19.02.2026 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.
У провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12026243060000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що 15.02.2026 о 13:25 годин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом прив'язки картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18300 гривень, які були перераховані останньою з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в якості поповнення банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Подія відбулась за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243060000053 від 15.02.2026 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту заявника, гр. ОСОБА_5 , встановлено, що 15.02.2026 о 11.52 годин остання розмістила оголошення, у соціальній мережі інтернет на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу перукарського приладу, та через короткий проміжок часу до останньої написали із невідомого номеру НОМЕР_4 , яка зацікавилась придбанням виставленого перукарського приладдя. В ході листування обговоривши всі умови придбання, гр. ОСОБА_5 погодилась здійснити продає за функцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримавши посилання для підтвердження отримання грошових коштів, остання заповнила всі реквізити банківської картки, однак на вказаній картці не було грошових коштів.
В подальшому попросили зробити скріншот банківських карток заявника, одночасно, через короткий проміжок часу до останньої зателефонували з невідомого номера НОМЕР_5 , та представилися з «тех. підтримки OLX», та в онлайн режимі надиктували операції, які потрібно провести із банківськими картками.
Також, остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснила оформлення кредитного ліміту та прив'язала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб покупець змогла перерахувати кошти за придбаний товар. За вказівками невідомого відкрила кредитний ліміт на 20000 гривень, де отримала повідомлення «ПІДТВЕРДИТИ» та натиснула в результаті чого списались грошові кошти в сумі 18300 гривень на поповнення банки за назвою «На ремонт» 26200375629461.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461,з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461,системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по 23.02.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ),саме:
1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2. Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по 23.02.2026.
3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського картковому рахунку № № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по 23.02.2026.
4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по 23.02.2026.
5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № № НОМЕР_2 та банки за назвою «На ремонт» 26200375629461, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2026 по 23.02.2026.
6. Розглянути це клопотання за відсутності представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), у володінні, якого знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації;
Ухвала діє по 23 квітня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя