23.02.2026 Справа №607/3246/26 Провадження №1-кс/607/1375/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026216040000114 від 11.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
13 лютого 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12026216040000114 від 11.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.02.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 04.02.2026 по 07.02.2026 невідома особа шахрайським шляхом, в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля марки «ГАЗ 53», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 24000 грн, які остання самостійно переказала на карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216040000114 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 18.01.2026 по дату постановления ухвали, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216040000057 від 19.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по карткових рахунках, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже саме на вказані картки були переказані грошові кошти потерпілою, що в подальшому стало підставою для внесення відомостей до ЄРДР.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, матеріалами долученими до клопотання.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім цього, як вбачається із клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по дату постановлення ухвали. Однак, клопотання дізнавача не містить належного обґрунтування вимоги щодо надання відповідної інформації за такий значний період часу, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що у цій частині клопотання слід відмовити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у період з 00:00:01 год 04.02.2026 по дату звернення з клопотанням до суду, що не суперечитиме потребам досудового розслідування.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026216040000114 від 11.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026, у разі проведення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 04.02.2026 по 13.02.2026, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1